davčna zatajitev
Osem ovadenih zaradi suma davčne zatajitve in ponareditve listin
08. 04. 2022 11.11Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper pet državljanov Slovenije in tri državljane Hrvaške zaradi suma več kaznivih dejanj davčne zatajitve in ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Protipravno naj bi pridobili okoli 470.000 evrov, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.
46-letnik, ki zaposlenim ni plačeval prispevkov, ovaden zaradi davčne zatajitve in zlorabe položaja
23. 02. 2022 19.47Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve ovadili 46-letnika, ki naj bi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim državni proračun oškodoval za 116.000 evrov. Ovadili so ga tudi zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poleg njega pa tudi 44-letnika, s katerim sta v letu 2018 s poslovnega računa družbe dvignila 59.113 evrov, v dokumentaciji pa nista predložila dokazil o poslovni porabi denarja. Za kaznivo dejanje so ovadili tudi pravno osebo.
Dikaučič osumljen davčne utaje. Tožilstvo zahteva sodno preiskavo
06. 09. 2021 13.25Marjan Dikaučič je po naših informacijah osumljen storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin. V kazenski zadevi proti aktualnemu ministru za pravosodje je Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti avgusta 2019 tožilstvo BiH zaprosilo za mednarodno pomoč. Tožilka je avgusta 2020 vložila zahtevo za preiskavo na murskosoboškem sodišču, ki pa še ni uvedena. Minister za pravosodje očitke zavrača.
S kaznivimi dejanji pridobili 177 tisoč evrov koristi
19. 04. 2021 15.19Trije tuji državljani, predstavniki gospodarske družbe z območja PU Koper, naj bi s kaznivimi dejanji pridobili skupno več kot 177.000 evrov protipravne premoženjske koristi in s tem oškodovali državni proračun. Gre za državljana Italije in dva državljana Severne Makedonije. Kazniva dejanja so izvršili v letih 2018 in 2019.
Direktor podjetja se je z davčno zatajitvijo okoristil za več kot 270.000 evrov
09. 03. 2021 15.09Kriminalisti PU Koper so zaradi davčnih zatajitev in ponareditve poslovnih listin kazensko ovadili 63-letnika, ki je bil v času storitve kaznivih dejanj direktor gospodarske družbe iz Sežane. Vodenje družbe je prevzel leta 2015, kazniva dejanja pa so mu očitana med marcem 2017 in majem 2018. Direktor je tako podjetju pridobil več kot 270.000 evrov premoženjske koristi v obliki utajenega DDV, so sporočili s PU Koper.
Kazenske ovadbe v sežanskem podjetju: davčna utaja, pranje denarja, ponarejanje listin
15. 07. 2020 14.27Kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo. Utemeljeno so sumili, da sta direktorica družbe iz Sežane in njen brat storila več kaznivih dejan: prala sta denar, ga davčno zatajila, ponaredila ali uničila sta poslovne listine, direktorica pa je osumljena še zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Zato so zoper njiju podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
Novomeški policisti v več primerih podali ovadbe zaradi zlorabe položaja in davčne zatajitve
05. 06. 2020 12.09Z novomeške policijske uprave poročajo o več primerih gospodarske kriminalitete, podanih je bilo več kazenskih ovadb zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in ponareditve. V enem izmed primerov so ugotovili, da je predsednica uprave slovenske družbe zlorabila svoj položaj in podpisala več kreditnih pogodb, pridobljena sredstva pa so bila uporabljena za managerski prevzem te iste družbe.
Ovadili dva Hrvata in Slovenca, ki so osumljeni, da so utajili za okoli 800.000 evrov davka
17. 01. 2020 08.11Novomeški kriminalisti so vložili več kazenskih ovadb zaradi davčnih zatajitev in ponareditev poslovnih listin. Ovadili so dva Hrvata, ki naj bi utajila okoli 530.000 evrov davka. Pa tudi Slovenca, ki je utajil okoli 272.000 evrov davka.
10 oseb pridržanih, proračun oškodovan za več kot tri milijone evrov
11. 12. 2018 08.26Kriminalisti so na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota izvedli 17 hišnih preiskav zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo državnega proračuna. V pridržanju ostaja deset oseb.
Ljubljanski župan v novi preiskavi
21. 12. 2015 18.18Specializirano tožiltsvo je zoper Zorana Jankovića zahtevalo novo sodno preiskavo zaradi suma davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listih. Nova preiskava po naših informacijah ni povezana z akcijo, ki so jo kriminalisti izvedli prejšnji teden.
Zaradi nepravilnosti v nekaterih bohinjskih hotelih kazensko ovadili tri osebe
11. 09. 2014 10.11Gorenjski kriminalisti so ovadili tri vodilne osebe družb, ki so na območju Bohinja izvajale turistične dejavnosti. Med drugim so ovadeni zaradi neplačevanja davkov in zaposlovanja na črno. Med ovadenimi naj bi bil sin Zmaga Pačnika, ki ima v lasti več hotelov na obali Bohinjskega jezera.
Z davčno zatajitvijo in pranjem denarja do 670.000 evrov
25. 04. 2013 08.29Kriminalisti so ovadili tri fizične in eno pravno osebo, saj sumijo, da so sodelovale pri davčni zatajitvi in pranju denarja. Na podlagi lažnih računov naj bi ovadeni namreč uveljavljali pravico do odbitka in vračila vstopnega davka na dodano vrednost.
Zaradi davčne zatajitve ovadili direktorico družbe iz Murske Sobote
12. 10. 2012 13.55Kriminalisti so kazensko ovadili direktorico gospodarske družbe z območja upravne enote Murska Sobota, ki je utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve. Ovadbo si bo prislužil tudi prokurist.
Proračun z davčno zatajitvijo oškodovala za okoli 264.000 evrov
24. 05. 2012 09.43Novomeški kriminalisti so zaradi davčnih zatajitev, pranja denarja in ponarejanja listin podali kazenske ovadbe zoper 65-letnega in 44-letnega osumljenca ter pravno osebo z območja Novega mesta. Proračun sta oškodovala za več kot 264.000 evrov.
Pod drobnogledom naj bi bili predvsem posli z zemljišči
19. 01. 2012 12.23Specializirano državno tožilstvo, protikorupcijska komisija in policija se ukvarjajo z Jankovićem. Vsi so namreč prejeli naznanilo suma storitve kaznivega dejanja. Preiskovali naj bi posle z zemljišči, Electo, KLM in tudi posle s Stožicami. Janković o ovadbi ne ve ničesar.
NPU ovadil 73 osumljencev
27. 01. 2011 14.44Furlan je zadovoljen s prvim letom delovanja NPU, ima pa pripombe na prepočasno odzivanje tožilstva. NPU je sicer obravnaval 17 kompleksnih zadev, kazensko pa so ovadili 73 osumljencev.
Trije direktorji utajevali davke?
28. 09. 2010 14.07Trije državljani Kosova, sicer lastniki gradbenih podjetij v Sloveniji, naj bi s pomočjo fiktivnih računov utajili za najmanj 100.000 evrov davkov. Policisti so jim stopili na prste. Grozi jim triletna zaporna kazen.
Jim bodo stopili na prste?
03. 06. 2009 12.44Prihaja 10 izbranih in izkušenih sodnikov, ki bodo odločali o usodah tajkunov, goljufov, podkupljivcev in davčnih utajevalcev. Bodo zajezili gospodarski kriminal v Sloveniji?
Prodajalci utajili za 4,5 milijona evrov davkov
07. 05. 2009 12.46Osumljenci naj bi s preprodajo avtomobilov in nato prek davčnega vrtiljaka ogoljufali državo za vrtoglave milijone. Šlo naj bi za podjetnika Boruta Černeta.
Preiskava še poteka
27. 02. 2008 14.06Policisti še vedno preiskujejo družbe, ki naj bi bile vpletene v gospodarski kriminal. Pridržanega direktorja so izpustili.
Volmut: Popovič se brani
21. 03. 2007 15.40Ideja o udbomafiji je način obrambe koprskega župana, je prepričan nekdanji koprski kriminalist.
Auer: Gre za politični proces
06. 03. 2007 17.11Čeprav naj bi primer absolutno zastaral, se sojenje nekdanjemu televizijskemu zvezdniku nadaljuje.
Utaja davkov na visoki šoli?
13. 04. 2006 14.15Policija preiskuje davčno zatajitev in druge domnevne nepravilnosti na novomeški Visoki šoli za upravljanje in poslovanje. Dekanja očitke zavrača.
O Orionu tudi odbor za finance
01. 03. 2004 00.00Na parlamentarnem odboru za finance so govorili predvsem o aferi Orion, o kateri bo v torek na izredni seji razpravljal tudi državni zbor.