poslovna goljufija

Mila kazen za 'grobarje' Probanke ali 3400 evrov 'urne postavke'

05. 12. 2024 16.16

Četverica nekdanjih bankirjev z Romano Pajenk na čelu, ki so vodili pred desetimi leti likvidirano Probanko, bo po priznanju krivde in sklenitvi sporazuma s tožilstvom kaznovana zgolj z delom v splošno korist. In to kljub temu, da je bila večina že prej obsojena zaradi različnih kaznivih dejanj, kot sta zloraba položaja in poslovna goljufija, in kljub temu, da so državi povzročili več kot devetmilijonsko škodo. Koliko torej znaša njihova "urna postavka"?

Graditelj prestižnega Schellenburga v finančnih težavah: je zmanjkalo elite?

29. 11. 2024 09.23

Leto dni po otvoritvi prestižne ljubljanske soseske se je njen graditelj Jože Anderlič, ki je poskrbel za eno bolj odmnevnih izjav o narodu brez elite, ki je po njegovih besedah le amorfna gmota ljudi, znašel v finančnih težavah. Soseska Schellenburg, kjer so najdražja stanovanja v prestolnici, ni razprodana. Zmanjkalo je elite, ki kupuje draga stanovanja brez posojil, poroča Necenzurirano.

Ponarejala poslovne listine, pridobila devet milijonov in si kupila hišo

16. 10. 2024 13.11

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili dlje časa trajajočo in zahtevno preiskavo sklopa kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Ugotovili so, da sta osumljeni poslovodni osebi v dveh letih zase in za družbo, ki sta jo upravljali, pridobili več kot devet milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

'Prodajala' turistične parcele, s katerimi sploh nista imela nič

29. 07. 2024 15.31

56-letni Štajerec in 43-letni Primorec sta na spletu oglaševala prodajo turističnih parcel v okolici Ankarana in Rovinja, na katerih naj bi postavili počitniške hišice. Kupce je eden izmed njiju celo odpeljal na ogled parcele, v gotovini prevzel "aro", na podlagi podpisanih pogodb so na bančni račun mariborskega podjetja nato nakazali tudi kupnino. Nazadnje se je izkazalo, da sploh nista lastnika teh zemljišč, dejanskih lastnikov parcel sploh nista poznala. Kupce sta zavajala in od njih izmolzla približno 250.000 evrov.

52-letnik družbo s ponarejanjem listin ogoljufal za 16.000 evrov

25. 07. 2024 14.09

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zaključili kriminalistično preiskavo in podali kazensko ovadbo zoper 52-letnega državljana Italije, direktorja zdaj že izbrisane gospodarske družbe iz Kopra. Utemeljeno je namreč osumljen treh kaznivih dejanj, in sicer ponarejanja poslovnih listin in poslovne goljufije.

Prijeli goljufa, ki naj bi sedem podjetij oškodoval za slabih 250.000 evrov

19. 01. 2024 13.29

Mariborski kriminalisti so prejšnji teden po zaključeni preiskavi prijeli v Mariboru živečo odgovorno osebo dveh podjetij s sedežem na Slovaškem, ki jo sumijo poslovne goljufije in ponarejanja listin pri poslih z gradbenim materialom. Ob tem so ovadili še eno osebo, ki mu je v enem primeru pomagala, ter obe podjetji s sedežem na Slovaškem.

Oškodoval vlagatelja in družbi pridobil 200 tisočakov premoženjske koristi

20. 07. 2023 12.52

Direktor podjetja na območju Krasa je z dvema kaznivima dejanjema poslovne goljufije svoji družbi pridobil za 200.000 evrov premoženjske koristi. Direktor je pri upravljanju alternativnega investicijskega sklada preslepil dva tuja vlagatelja ter večji del njunih vložkov prenesel na svoje druge družbe v tujini.

Preslepil oškodovanca, unovčil bančno garancijo in naredil za več kot 850.000 škode

23. 02. 2023 08.33

Hrvaški državljan je s svojo družbo pri izvajanju pogodbe preslepil oškodovanca, neupravičeno unovčil bančno garancijo in zadržal depozit, ki je bil plačan za opravljena dela. S tem dejanjem je oškodovani družbi z območja Novega mesta, ki se ukvarja z izvedbo strojnih in elektro inštalacij, povzročil za več kot 850.000 evrov škode.

Storilci kaznivih dejanj so lani povzročili za več kot 228 milijonov evrov škode

13. 02. 2023 09.43

Policija je lansko leto obravnavala skoraj 50 tisoč kaznivih dejanj, s katerimi so osumljenci povzročili za več kot 228 milijonov evrov škode. Kriminalisti so preiskovali tudi 623 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je bistveno več od petletnega povprečja. Med drugim 92 kaznivih dejanj dajanja podkupnin in 53 zaradi jemanja podkupnin. Korupcija je ena od prioritet policijskega dela, ki je opredeljena v našem načrtu tudi za letos, pravi prvi mož Policije Boštjan Lindav in dodaja, da so bili uspešni tudi pri kaznivih dejanjih, povezanih z drogo, ki je najbolj dobičkonosna kriminalna dejavnost. Po podatkih Europola namreč zaslužki kriminalnih združb presežejo tudi sto milijard evrov na leto.

Najpogostejša tarča spletnih goljufov podjetja

13. 07. 2020 10.55

Lani je bilo v slovenskem spletnem prostoru kar 12 odstotkov več incidentov kot leta 2018. Izstopa velik porast phishing prijav, saj uporabniška gesla odpirajo vrata nadaljnjim zlorabam. Največkrat so tarča podjetja, pri katerih je povzročena finančna škoda še višja kot pretekla leta.

Nekdanjemu Fištravčevemu 'županu v senci' pogojna kazen zaradi poslovne goljufije

16. 08. 2019 15.35

Sodni senat mariborskega okrožnega sodišča je svetovalcu nekdanjega mariborskega župana Marku Kovačiču zaradi domnevne poslovne goljufije danes izrekel pogojno kazen eno leto in tri mesece zapora s preizkusno dobo dveh let. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je že napovedala pritožbo.

Madžar slovenske družbe ogoljufal za okoli 352.000 evrov

23. 07. 2019 12.50

32-letni Madžar je preko svojega podjetja, registriranega v Novi Gorici, naročal storitve pri treh družbah z notranjsko-primorskega konca. Ko so mu družbe izdale račun, se je izgovarjal, nato pa izginil. Zdaj ga čaka kazenska ovadba.

Začeli soditi Fištravčevemu svetovalcu

21. 09. 2018 20.24

Na mariborskem sodišču se je začelo sojenje svetovalcu mariborskega župana Marku Kovačiču, ki ga obtožnica bremeni poslovne goljufije v skupni vrednosti skoraj 120.000 evrov. Njegovo podjetje Svarog pred leti več različnim naročnikom ni dostavilo interaktivnih tabel, za katere je pred tem že prejelo plačilo.

Z lažjo preslepili 41 oškodovancev, ki so v navidezno investicijo vložili skoraj 600.000 evrov

17. 05. 2018 12.01

Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper državljana Hrvaške, štiri Slovence in eno pravno osebo iz Hrvaške zaradi suma storitve več kaznivih dejanj poslovne goljufije.

Kriminalisti pri celjskem upravniku, ki naj bi z nečednimi posli pridobil več kot pol milijona evrov

19. 04. 2017 12.07

Kriminalisti so v dveh dneh opravili 11 hišnih preiskav, v katerih preiskujejo domnevne nečednosti celjskega upravnika večstanovanjskih stavb. Kot so sporočili, sta kaznivih dejanj, med drugim poslovne goljufije in kršitve temeljnih pravic delavcev, osumljeni dve pravni in dve fizični osebi, ki sta si prilastili več kot pol milijona evrov premoženjske koristi.

Obljubljal, da bo zanje izterjal dolgove, a je denar obdržal sam. Med hišnimi preiskavami zasegli tudi orožje

23. 09. 2015 17.40

Mariborski policisti preiskujejo sum poslovne goljufije. Osumljenec naj bi podjetjem obljubljal, da bo zanje izterjal dolgove od dolžnikov, izterjan denar pa nakazal na račun podjetja, a tega nato ni storil. Med hišnimi preiskavami so kriminalisti zasegli dokumentacijo in več kosov orožja z naboji.

Darko Horvat pod lupo kriminalistov

25. 08. 2015 19.09

Celjski policisti preiskujejo domnevne preslepitve pri pridobitvi kreditov in poslovne goljufije. Na tamkajšnji policijski upravi so potrdili, da se ukvarjajo s skoraj 20 milijonskim oškodovanjem banke Celje. Po naših podatkih preiskujejo enega najbogatejših slovenskih poslovnežev Darka Horvata, ki trenutno živi v Angliji. Njegova družba Aktiva Naložbe banki ni vrnila treh kreditov v višini skoraj 20 milijonov evrov.

Z goljufivimi posli do 1,6 milijona evrov premoženjske koristi

15. 06. 2015 13.58

Štajerski 'prevarantski' podjetniki so osumljeni, da so od 2011 do danes ogoljufali več oseb in povzročili za 1,6 milijona evrov škode. Kriminalisti so opravili pet hišnih preiskav in tri osebe pridržali, od tega sta dve osebi zaradi obstoja ponovitvene nevarnosti ostali v priporu.

Kradli traktorje in delovne stroje

23. 03. 2015 10.35

Celjski kriminalisti so ovadili pet oseb, ki jih sumijo več kaznivih dejanj, med drugim kraje traktorjev in delovnih strojev. Dvema osumljencema so odredili pripor, saj sta kazniva dejanja storila med prestajanjem drugih kazni.

Zaradi nepravilnosti v nekaterih bohinjskih hotelih kazensko ovadili tri osebe

11. 09. 2014 10.11

Gorenjski kriminalisti so ovadili tri vodilne osebe družb, ki so na območju Bohinja izvajale turistične dejavnosti. Med drugim so ovadeni zaradi neplačevanja davkov in zaposlovanja na črno. Med ovadenimi naj bi bil sin Zmaga Pačnika, ki ima v lasti več hotelov na obali Bohinjskega jezera.

Podjetje oškodovala za skoraj pol milijona evrov

04. 03. 2014 12.30

Novomeški kriminalisti so zaradi poslovne goljufije kazensko ovadili 56-letnico in 34-letnika. Osumljenca sta podjetje, s katerim sta poslovno sodelovala, oškodovala za več kot 420.000 evrov škode.

Na delu tudi ljubljanski in koprski kriminalisti: v teku 12 hišnih preiskav, trije pridržani

20. 02. 2014 14.50

Na območju Ljubljane in na Primorskem kriminalisti izvajajo 12 hišnih preiskav. Kot pravijo, preiskujejo sume storitve več kot 30 kaznivih dejanj, šlo pa naj bi predvsem za pranje denarja in poslovne goljufije.

Zidan v zapor za šest let?

21. 11. 2013 14.41

Nekdanji zvezdnik nemškega nogometnega velikana Borussie Dortmund Mohamed Zidan bo moral zaradi ponarejenih čekov za šest let v zapor. Tako je odločilo vrhovno sodišče v Egiptu.

Začelo se je sojenje županu Maticu Tasiču

14. 10. 2013 15.33

Tožilstvo prevaljskemu županu Maticu Tasiču očita zlorabo položaja pri poslih, povezanih s podjetji prevaljskega gradbinca Matjaža Ivartnika. Obtoženi je na sodišču spet zatrdil, da ni kriv.

Z lažnimi obljubami o poslu v Libiji od NLB pridobila 1,8 milijona evrov

22. 04. 2013 11.52

Celjski kriminalisti so dve osebi z območja Celja ovadili goljufije in poslovne goljufije, na podlagi katerih sta pridobili za skoraj 1,8 milijona evrov kredita, ki naj bi ga vrnili s posli v Libiji. Eden izmed osumljencev naj bi bil celjski podjetnik Zakelšek, oškodovana pa naj bi bila banka NLB.

Ne Vogrin, pravi goljuf v parlamentu je Virant, ki je ogoljufal 156.000 javnih uslužbencev?

19. 10. 2012 11.01

Poslanec Ivan Vogrin, osumljen prevare in goljufij, ne bo odstopil in se ne bo skliceval na poslansko imuniteto. Zatrjuje, da ni kriv. Čeprav je podjetje z napačno odločitvijo res spravil v težave, še vedno išče rešitev, je zatrdil.

'Oškodovanci so v nakupe fiktivnih vrednostnih papirjev vložili za okoli 800.000 evrov'

05. 09. 2012 10.11

Na območju Gorenjske, Ljubljane, Celja, Kopra in Nove Gorice so potekale hišne preiskave. Policisti preiskujejo sume storitev več kaznivih dejanj poslovne goljufije. Osumljenci naj bi ljudem ponujali vlaganje denarja v vrednostne papirje, za katere se je do sedaj izkazalo, da ne obstajajo.

Nov udarec za našo največjo banko

21. 03. 2012 19.36

Potem ko je bosanski partner Profin Invest konec lanskega leta zaradi poslovne goljufije ovadil štiri člane uprave NLB z Božem Jašovičem na čelu, je na sodišče v Sarajevu vložil še odškodninsko tožbo, ki je težka skoraj 34 milijonov evrov.

FOTO in VIDEO: 'Nepravilnosti ni bilo, ugled podjetja pa je načet'

17. 02. 2012 14.22

V družbi AHV d. o. o. so predstavili svojo plat zgodbe o razvpitem avtomobilu BMW, ki so ga uvozili iz tujine. Številne kritike in napade zavračajo in menijo, da so bili žrtev medijskega linča in pogroma na forumih.

Dobrota vse bolj sirota

27. 12. 2011 18.11

Fundacija Kekec je s srce parajočim pismom trkala na dobroto in sočutje ljudi. Sumljivo zbiranje pomoči za 11-letnega Jerneja preiskuje policija in proti vodstvu fundacije so zaradi suma poslovne goljufije vložene tri ovadbe. Snovalci fundacije Kekec in Žogica naj bi si pomoč dobrotnikov kar prisvajali.