Kot je na novinarski konferenci povedal prvi mož celjskih kriminalistov Robert Mravljak, so ovadili lastnika zasebnega podjetja iz Celja R.P. (ki je tudi sodno pridržan), direktorja celjske podružnice Volksbanke - Ljudske banke A.Š. ter dve pooblaščeni uslužbenki banke N.U. in M.G. Pojasnil je še, da so kriminalisti doslej pregledali poslovanje banke v obdobju od 1. januarja lani do 17. septembra letos ter pri tem ugotovili, da sta omenjeni uslužbenki samo v tem obdobju zasebnemu celjskemu podjetju oziroma njegovemu lastniku R.P. brez odobritve vodstva banke nakazali milijon nemških mark.
Sicer Volksbanka - Ljudska banka v zadnjih treh do štirih letih, ko naj bi se začela kazniva dejanja gospodarske kriminalitete, izkazuje negativni saldo v višini prek dve milijardi tolarjev.
Mravljak je še poudaril, da so kriminalisti doslej pregledali okoli 20 odstotkov zasežene dokumentacije ter da je preiskava zelo obsežna in zahtevna. Po pojasnilih Marjana Erhatiča, pomočnika direktorja Urada kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi, so v preiskavo vključeni številni strokovni organi, od davčnega urada do urada za preprečevanja pranja denarja.
"Že prejšnji četrtek smo na naslovu osumljenih oseb opravili hiše preiskave ter preiskavo v Volksbanki - Ljudski banki. Preiskava se je sicer pričela nekoliko prej, kot smo pričakovali, saj je obstajala bojazen, da bo osumljeni R.P. pobegnil v tujino. Osumljenec je pooblaščenima uslužbenkama banke, ki sta delali v plačilnem prometu banke, svetoval koliko in na kakšen način naj mu nakažejo denar. Transfer tega denarja je potekal tako doma kot tudi v tujini. Nekateri podatki o opravljenih transferih so bili sproti uničeni," je povedal Mravljak in dodal, da sta neobičajno poslovanje celjskega podjetnika zaznali že leta 1996, ko so ugotovili določene davčne utaje. Leto pozneje pa so pri tem podjetniku odkrili tudi primere poslovne goljufije. Dosedanja preiskava je pokazala, da je direktor celjske podružnice Volksbanke - Ljudske banke, ki je prav tako med osumljenimi, celjskemu podjetniku svetoval, kako na zakonit in nezakonit način priti do gotovinskih sredstev ter kreditov.
Celjski kriminalisti so prepričani, da bo šele povezava vseh informacij podala pravo sliko o omenjenih kaznivih dejanjih. Ker je bil del transferjev opravljen tudi v tujini, so kriminalisti za pomoč zaprosili Interpol. Po Mravljakovih ocenah krog osumljencev še ni sklenjen.