gospodarski kriminal
Aretirani propadli nepremičninski tajkun Benko ima za 2,4 milijarde evrov terjatev
23. 01. 2025 13.48V Avstriji so pridržali ustanovitelja nepremičninskega velikana Signa Reneja Benka, ki se je pred časom znašel v stečajnem postopku. Med drugim mu očitajo, da naj bi poskušal pred oblastmi prikriti premoženje.
"Kurji tatovi niso problem, problem je organiziran kriminal"
17. 11. 2024 11.00Kaj bi morali storiti pri nas, da bi bil pregon najobsežnejših in najbolj odmevnih kazenskih zadev hitrejši in učinkovitejši? Pred dnevi so se na forumu o finančni in gospodarski kriminaliteti, pod vsebinskim vodstvom višjega državnega tožilca Boštjana Valenčiča, zbrali slovenski in tuji strokovnjaki iz pravosodja. Kakšne predloge ponujajo in s kakšnimi težavami se soočajo? Vedno več je opozoril, da trenutni zakon o kazenskem postopku ne ustreza sodobnim zahtevam. Zakaj številne sodne postopke še naprej zaznamujejo absurdno dolge obrazložitve? Kako preprečiti pretirano izločanje dokazov ter posledično osiromašeno dokazno gradivo?
'Španski Escobar': V stenah in stropih hiše skrival 20 milijonov evrov
13. 11. 2024 10.10Špansko policijo pretresa škandal. Preiskava največjega zasega kokaina v zgodovini Španije je razkrila, da je šef oddelka za preiskovanje pranja denarja v Madridu več let sodeloval s tihotapci mamil in jim izdajal zaupne informacije o nadzoru pošiljk v španskih pristaniščih. Med racijo na njegovem domu je policija odkrila 20 milijonov evrov, ki jih je skrival v stenah in stropih.
Kijevska računovodkinja v vozilu prevažala več milijonov evrov gotovine
10. 08. 2024 08.56Ukrajinski preiskovalci oddelka za gospodarski kriminal so v prtljažniku avtomobila računovodkinje iz Kijeva odkrili več kot 4,7 milijona evrov gotovine. Ženska izvora denarja ni znala pojasniti.
'Da bi prijeli kriminalce, moramo slediti denarju'
18. 05. 2024 08.19Prepričana je, da naši domovi postajajo nevarnejši od naših ulic, saj se kriminal seli na splet. Pa tudi, da moraš, ko sprožiš preiskavo, slediti denarju in ga vzeti kriminalcem, saj bodo v nasprotnem primeru nadaljevali s svojim poslom. Kriminalne združbe so iznajdljive, hitro prilagodljive in ne poznajo meja, a tudi mi v njihovem pregonu postajamo vse boljši, je za 24ur.com povedala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle. Razkrila nam je največje dosežke svojega mandata in tudi izzive, s katerimi se agencija trenutno sooča.
Golob s tožbo nad KPK, ker ni izločila Savskega
12. 03. 2024 19.12Premier nad protikorupcijsko komisijo. Zaradi spornega zapisa enega od namestnikov predsednika komisije Simona Savskega o politiki in Policiji premierjev odvetnik zahteva njegovo izločitev iz odločanja v primeru obtožb nekdanje ministrice Tatjane Bobnar o Golobovem vmešavanju v delo Policije. Postopki, povezani z obtožbami nekdanje ministrice Tatjane Bobnar o vmešavanju predsednika vlade Roberta Goloba v delo Policije, pa se vse bolj zapletajo. V postopku pred protikorupcijsko komisijo je iz odločanja že izločen njen predsednik Robert Šumi, upravno sodišče pa zdaj odloča še o izločitvi Savskega.
Preiskave na območju Ljubljane, Murske Sobote, Maribora, Celja in Kranja
30. 11. 2023 11.26Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota skupaj s policisti in kriminalisti več policijskih uprav izvajajo preiskave s področja gospodarske kriminalitete.
Europol: Večina kriminalnih mrež v EU se financira s pranjem denarja
11. 09. 2023 12.21Skoraj 70 odstotkov kriminalnih mrež v EU za financiranje svojih dejavnosti in prikrivanje premoženja uporablja eno od oblik pranja denarja, v poročilu ugotavlja Europol. Metode in orodja, ki jih uporabljajo, po pojasnilih evropskega urada hitro napredujejo, saj kriminalci izkoriščajo tehnološki in geopolitični razvoj.
Med osumljenci zaradi nezakonite gradnje v Istri tudi Slovenca
27. 07. 2023 15.46V okviru preiskav več poslovnih in zasebnih objektov v povezavi z nezakonito legalizacijo stavb je bilo na območju hrvaške Istrske županije pridržanih 13 ljudi iz Hrvaške in Srbije, pa tudi Slovenije. Obtoženi so zlorabe položaja in pooblastil ter napeljevanja k zlorabi in ponarejanju listin, je sporočila istrska policija.
Policija zaprla med goljufi priljubljeno spletno stran za kibernetski kriminal
05. 04. 2023 14.38Organi pregona so v obsežni akciji, ki je potekala v 17 različnih državah, zaprli spletno stran Genesis market, znano po preprodajanju ukradenih prijavnih podatkov. Prek te spletne strani so spletni goljufi lahko prišli do ukradenih podatkov za prijavo, kot so uporabniška imena, gesla, IP naslovi, piškotki in drugi digitalni odtisi, ter se prijavili v bančne ali nakupovalne račune, pa tudi Facebook, Netflix in podobno. Oškodovanih naj bi bilo okoli dva milijona ljudi.
Poklukar napovedal revizijo, podjetje Minis pa: Gre za gospodarski kriminal
09. 03. 2023 12.36Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na seji komisije za nadzor javnih financ napovedal, da bo odredil notranjo revizijo postopka izbire ponudnika za odstranjevanje ograje na meji s Hrvaško. K temu so ministrstvo pozvali tudi člani komisije, niso pa podprli predloga NSi, naj k ukrepanju pozovejo računsko sodišče in KPK.
Neuradno: NPU naj bi ovadil tudi županovega sina Damijana Jankovića
19. 01. 2023 15.11Nacionalni preiskovalni urad je konec lanskega leta kazensko ovadil osem fizičnih oseb in deset pravnih oseb z območja PU Ljubljana, so sporočili iz GPU. Po naših neuradnih informacijah se kazenske ovadbe nanašajo na hišne preiskave, ki so bile decembra 2021, tudi pri družini ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Kot smo neuradno izvedeli, so kriminalisti NPU zaradi domnevno spornih poslov kazensko ovadili tudi županovega sina Damijana Jankovića, očitki pa se ne nanašajo na Zorana Jankovića.
Ruski dacarji ukradli več kot 219 milijonov, nepremičnine kupovali v Španiji
14. 12. 2022 10.27V Španiji so zaradi pranja denarja aretirali osebe, ki naj bi bile povezane z odmevnim primerom Magnitskega. Ruski dacar je leta 2008 razkril obsežne davčne goljufije ruskih davčnih uradnikov, ki naj bi državi ukradli okoli 219 milijona evrov. Dobrih 13 let po njegovi smrti so španske oblasti ugotovile, da je denar iz Rusije potoval po Evropi, nato pa so z njim po Španiji kupovali nepremičnine.
Novi šef kriminalistične policije bo David Antolovič
13. 06. 2022 09.26Direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas je premeščen na drugo delovno mesto, daleč stran od vodstva Policije. Na položaju ga je zamenjal David Antolovič, zdaj pomočnik direktorja na NPU.
Novi dokazi osvetlili Abramovičeve koruptivne posle
14. 03. 2022 21.30Preiskava novinarjev BBC je odkrila nove dokaze o koruptivnih poslih ruskega milijarderja Romana Abramoviča. Lastnik londonskega nogometnega kluba Chelsea je zaslužil milijarde evrov, po tem ko je leta 1995 na prirejeni dražbi od ruske vlade kupil naftno podjetje Sibneft.
Zaradi šikaniranja na tožilstvu prejeli več kot 20 ovadb zoper vodilne v Policiji in na NPU
14. 02. 2022 08.01Zaradi mobinga Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, po naših informacijah, preiskuje več vodilnih ljudi v Policiji in na Nacionalnem preiskovalnemu uradu. Neuradno tudi generalnega direktorja Antona Olaja in vodjo NPU Petro Grah Lazar. Lansko leto so na Posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva prejeli kar 23 prijav zaradi kaznivih dejanj šikaniranja na delovnem mestu. Še vedno pa preiskujejo tudi, kdo naj bi vnaprej obvestil Roka Snežiča, da bo imel hišne preiskave. Zaradi tega naj bi bila v predkazenskem postopku tudi Grah Lazarjeva.
Poslanci rešujejo vladajočo elito pred kazenskimi postopki, na žrtve pa so pozabili?
24. 01. 2022 07.46Ogromno prahu je prejšnji teden dvignil predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, s katerim bi skrajšali roke za pregon kaznivih dejanj, s tem pa bi v vodo padlo več tisoč predkazenskih postopkov gospodarskega kriminala in korupcije, pa tudi drugih oblik kriminala z najhujšimi posledicami. "Predlagana sprememba zakona je škodljiva, nerazumna in neustavna. To bi pomenilo, da bi ostali neraziskani tudi številni primeri umorov, ropov, posilstev. Takšnih sprememb kazenske zakonodaje, ki nimajo nobene podlage v strokovnosti, se moramo bati. Ne moremo se znebiti občutka, da gre samo za reševanje aktualne oblasti iz kazenskih postopkov," pravi Mirjam Kline, vodja Oddelka za kazenske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu. Na žrtve in oškodovance so politiki povsem pozabili.
Če bo Kazenski zakonik spremenjen, Inštitut 8. marec napoveduje referendum
21. 01. 2022 15.21V Inštitutu 8. marec so potrdili, da bodo v primeru sprejetja dopolnitve kazenskega zakonika v DZ začeli postopek za vložitev pobude za referendum. Predsednika DZ so pozvali, da zakona ne uvrsti na dnevni red seje DZ. Opozarjajo namreč, da dopolnitve kazenskega zakonika legitimirajo gospodarski kriminal in korupcijo. Podpise za referendum nameravajo zbirati tudi t. i. petkovi protestniki. Na noge je skočila tudi stroka, ki opozarja, da bi v tem primeru zastarali tudi številni odmevni primeri.
SNS spreminja napačen zakon in onemogoča pregon gospodarskega kriminala
20. 01. 2022 11.34Potem ko je Odbor DZ za pravosodje s sedmimi glasovi za in šestimi proti po skrajšanem postopku potrdil predlog dopolnitve kazenskega zakonika, ki ga je vložila SNS, se vrstijo kritike iz vrst opozicije, da bo gospodarski kriminal s tem nagrajen in ne kaznovan. Spremembe bi onemogočale pregon nekaterih kaznivih dejanj, tudi tistih, povezanih z nabavo zaščitne opreme v prvem valu epidemije covid-19. Predlogu nasprotuje celo stroka, ki opozarja, da so spremembe vložene v napačen zakon.
Odbor DZ potrdil predlog o dopolnitvi kazenskega zakonika, pravna stroka proti
19. 01. 2022 17.11Odbor DZ za pravosodje je potrdil predlog dopolnitve kazenskega zakonika, ki ga je vložila SNS. Kot pojasnjuje predlagatelj, je cilj dopolnitve skrajšati oziroma omejiti nerazumno dolge predkazenske in kazenske postopke v zadevah gospodarske kriminalitete. Na odboru za pravosodje, ki so ga zaradi odsotnosti predlagatelja Zmaga Jelinčiča Plemenitega začeli z zamudo, so bila podana tudi mnenja zakonodajno pravne službe DZ, državnega sveta, ministrstva za pravosodje, vrhovnega državnega tožilstva, sodnega sveta in odvetniške zbornice. Vsa mnenja so bila odklonilna.
Med največjimi globalnimi grožnjami tudi odkrivanje vesolja
11. 01. 2022 13.08Svetovni gospodarski forum je objavil poročilo o tveganjih za leto 2022, ki med drugim prinaša analizo in napovedi tveganj, s katerimi se bo moralo soočiti človeštvo. Kot opozarjajo, so stroški neukrepanja veliko višji od stroškov ukrepanja in dodajajo, da ne napredujemo dovolj hitro, a upajo, da se vsaj premikamo v pravo smer. Izpostavljajo vpliv pandemije in posledice različnega okrevanja, ki s seboj prinašajo družbene napetosti in globalne delitve, namesto da bi čim bolj sodelovali pri celjenju brazgotin, ki jih je svetu zadal covid-19.
Zaradi Ischgla ovadeni nekdanji kancler, minister in deželni glavar
22. 12. 2021 12.52Avstrijska zveza za varstvo potrošnikov (VSV) je na državnem tožilstvu za gospodarski kriminal in korupcijo vložila kazensko ovadbo zoper nekdanjega kanclerja Sebastiana Kurza, nekdanjega ministra za zdravje Rudolfa Anschoberja in deželnega glavarja Tirolske Güntherja Platterja. Ovadba zadeva lanski izbruh covida-19 v zimskem letovišču Ischgl.
Kurz pomahal politiki v slovo, umika se po rojstvu sina
02. 12. 2021 10.09Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz se dokončno umika iz politike. Pred nekaj dnevi se je razveselil rojstva prvorojenca in tudi to je bil razlog za slovo, je javnosti pojasnil svojo odločitev. Dodal je, da so ga zadnji meseci, ko so mu očitali vpletenost v korupcijsko afero, zelo izčrpali. Na položaju predsednika avstrijske ljudske stranke (ÖVP) naj bi ga nasledil notranji minister Karl Nehammer, vodenje poslanske skupine pa prevzema August Wöginger.
Avstrijski parlament Kurzu odvzel poslansko imuniteto
18. 11. 2021 21.11Avstrijski parlament je s soglasno odločitvijo odvzel poslansko imuniteto bivšemu avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu. S tem je odprl pot za nadaljevanje kazenskega pregona tožilstva za gospodarski kriminal in boj proti korupciji (WKStA). Tožilstvo 35-letnega Kurza, ki še vedno ostaja predsednik avstrijske ljudske stranke (ÖVP), preiskuje zaradi očitkov poneverbe in krivega pričanja. Bivši avstrijski kancler je po odstopu s kanclerskega položaja in vrnitvi v poslanske klopi užival poslansko imuniteto.
Janša: Nobenega pisma od Logarja glede odstopa Vizjaka nisem prejel
11. 11. 2021 11.06Po neuradnih informacijah je predsednik sveta SDS Logar pisal predsedniku stranke Janši, da bi moral minister Vizjak odstopiti. A Janša je sporočil, da takšnega pisma ni prejel. Vizjak, ki ne uživa več niti podpore NSi, namerava vse očitke zavrniti z odgovorom na interpelacijo. V poslanski skupini DeSUS pravijo, da bodo njegov odgovor temeljito prebrali, a ker je posnetek prisluhov "sam po sebi dovolj zgovoren, bo odločitev poslancev pri glasovanju jasna". Pričakujejo pa, da bo Vizjak do obravnave interpelacije v DZ "prevzel odgovornost in odločitev, ki temu pritiče".
Tonin, Počivalšek in Janša glede Vizjaka molčijo, brez odgovora tudi Pahor
05. 11. 2021 15.05Po objavi novih posnetkov dogovarjanja o Termah Čatež med Vizjakom in Petanom v LMŠ, SD in Levici pozivajo k predčasnim volitvam in izpostavljajo, da sta na potezi NSi in Matej Tonin. A Tonin, ki se je že vrnil iz tujine, se bo o tem znotraj stranke pogovarjal prihodnji teden, tudi v SMC zadeve ne komentirajo, češ da se bodo najprej pogovorili znotraj stranke in koalicije. Predsednik Pahor pravi, da v take zadeve ne posega, saj "odločitve glede njih sodijo v pristojnost ministra in predsednika vlade, končno pa tudi DZ", premier Janša pa nas je javno prosil, naj vprašanj njegovi službi za odnose z javnostjo ne pošiljamo.
Po objavi posnetka novi pozivi na volitve: 'Na potezi je Matej Tonin, da preseka ta gordijski vozel'
04. 11. 2021 10.58Po objavi novih posnetkov dogovarjanja med Vizjakom in Petanom v LMŠ, SD in Levici pravijo: gremo na predčasne volitve, na potezi sta NSi in Tonin. V drugi največji koalicijski stranki se o podpori Vizjaku še niso odločili, pa čeprav so pred dvema tednoma napovedovali, da bo izgubil njihovo podporo, če se izkaže, da so posnetki pristni. Za zdaj je brez komentarja tudi minister Počivalšek, ki se je leta 2007 znašel na nasprotnem bregu kot Petan in z njim, kot smo razkrili, tudi Vizjak.
Gospodarska kriminalka o tem, kako ohraniti obraz pred svojim občinstvom in hkrati zadovoljiti interese
03. 11. 2021 22.27Terme Čatež so bile v času prve vlade Janeza Janše eno tistih podjetij, po katerih so prste stegovali tajkuni - gospodarstveniki, ki naj bi do premoženja prišli preko nepreglednih spornih poslov, zavezništva s politiko pa naj bi jim ob tem prinesla še politični vpliv. Tipičen primer takšnega spornega prepletanja naj bi bila prav dogovarjanja tajkuna Bojana Petana, ki si je podjetje najbolj goreče želel in tedanjega gospodarskega ministra Andreja Vizjaka, ki ministruje tudi v tokratni vladi. Vprašanja o njegovi vlogi v lastninjenju Term Čatež so se pojavljala že leta 2007. A takrat je minister očitke - tako kot danes - zanikal. Toda zgodba z veliko preobrati naj bi bila precej drugačna od predstave, ki jo je videla javnost.
Policija demantira ministra Počivalška: Delamo zakonito in na podlagi sodnih odredb
03. 11. 2021 08.02Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je prejšnji teden znova obtožil Nacionalni preiskovalni urad, da je nezakonito poslal njegov mobilni telefon na odklepanje v Nemčijo ter da misli, da za to sploh ni imel odredbe. Napovedal je, da bo zahteval, da mu pokažejo odredbo, NPU pa pozval, naj čim prej zaključi preiskavo nabave zaščitne opreme. Policija pa odgovarja, da so v tej preiskavi vse postopke izvedli zakonito in strokovno ter na podlagi sodnih odredb, ob doslednem spoštovanju pravic v postopke vpletenih oseb.
Minister Vizjak podjetniku Petanu predlagal, kako se lahko izogne plačilu davka
18. 10. 2021 18.46V informativni oddaji 24UR ZVEČER smo objavili posnetke ministra Andreja Vizjaka, ki je znanemu podjetniku Bojanu Petanu v času prve Janševe vlade in t. i. "vojne proti tajkunom" predlagal, kako se izogniti plačilu davka. Obenem pa mu je ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo pristal na njegove pogoje.