Ameriški preiskovalni urad FBI Semiona Mogilevicha išče od aprila 2003, razlog pa je kar 150-milijonska goljufija, s katero je ruski mafijec ogoljufal ameriške in kanadske investitorje. Leta 1993 je namreč ustanovil javno podjetje, ki je delovalo v Kanadi, sedež pa je imelo v ameriški zvezni državi Pensilvaniji. Investitorji so v petih letih v podjetje vložili 150 milijonov dolarjev, nato pa je Mogilevich denar prek bančnih računov na Madžarskem in drugih držav po svetu speljal v svoja podjetja oziroma v podjetja svojih tesnih sodelavcev. FBI je proti njemu obtožnico vložil aprila 2003, vložene pa so bile tudi proti njegovim sodelavcem, ki so obtoženi izsiljevanja, goljufij z vrednostnimi papirji in pranja denarja.
"On je velik človek. Je zelo vpliven. Mislim, da je bolj vpliven, kot bi bil John Gotti, saj ima moč, da vpliva na narode. Gotti takega statusa ni nikoli užival," je za televizijo CNN povedal agent Mike Dixon. Ta tudi pravi, da so njegovi sodelavci visoko izobraženi in zelo lojalni. Dodaja še, da Mogilevich najema drage svetovalce in odvetnike.
Ruski mafijec se je namreč znašel na seznamu desetih najbolj iskanih ljudi urada FBI. Večino časa naj bi operiral kar iz ruske prestolnice.
Lani so ga zaradi davčne utaje prijele ruske oblasti, a ker z ZDA nimajo sporazuma o izročitvi osumljencev, ga niso izročile in so ga po plačilu varščine izpustile.
KOMENTARJI (5)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.