Trije od navedenih so osumljeni zlorabe položaja, ostali štirje pa pomoči pri izvršitvi kaznivih dejanj, ki so jih storili s sklenitvijo dveh preplačanih pogodb in aneksa k pogodbi. Na škodo gospodarske družbe so izvajalcem pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku nekaj čez 30 milijonov evrov. 

V istem predkazenskem postopku je NPU zaznal tudi sum kaznivega dejanja pranja denarja. Od 30 milijonov je bilo namreč 21,3 milijona evrov porabljenih na načine, ki predstavljajo zakonske znake kaznivega dejanja pranja denarja, so sporočili z Generalne policijske uprave. 

Denar so z različnimi pravnimi posli plasirali v nadaljnjo gospodarsko dejavnost, da bi zakrili nezakoniti izvor in ga na tak način legalizirali. Pri tem so se posluževali tudi v tujini registriranih gospodarskih družb, ki so jih vključili v verigo sklepanja različnih delno ali v celoti fiktivnih pogodb, namenjenih ustvarjanju videza korektnega in zakonitega gospodarskega delovanja. 

Kaznivega dejanja je osumljenih 11 oseb, od tega sedem slovenskih državljanov, dva državljana Švice in dva državljana Bosne in Hercegovine. Od sedmerice, osumljene pranja denarja, so štirje osumljeni dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, torej dejanj, s katerimi so pridobili protipravno premoženjsko korist.

Za enega od osumljencev, ki ga sumijo zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja, so v predkazenskem postopku ugotovili, da si je z opisanimi posli neposredno zase zagotovil pridobitev provizije v znesku okoli 2,4 milijona evrov. 

Po podatkih portala Necenzurirano gre za posle trboveljskega inženirskega podjetja Rudis, najpomembnejšega domačega dobavitelja pri projektu gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš). Med ovadenimi so po njihovih neuradnih informacijah nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik ter poslanec SDS Franc Rosec in velenjski župan Peter Dermol, sicer član SD, ki sta Teš vodila krajši čas.

Kot pojasnjuje portal Necenzurirano, je Rudis v času sodelovanja pri gradnji Teša 6 dobil novega lastnika. Primorje ga je prek Marka Moharja in Tomaža Satlerja prodalo švicarskemu podjetju Cottagon v lasti Franza Scheitza. Rudis, ki ga je takrat vodil Andrej Gorjup, je novemu lastniku začel poplačevati kupnino, nato pa moral od njega odkupiti svoj četrtinski delež, za kar mu je moral plačati dobra dva milijona evrov. Rudis je v projektu Teš 6 dobil dva posla, z aneksom pa je prišel še do dodanega plačila, piše portal.

Rotnik je danes za STA povedal, da z ovadbo ni seznanjen. Dejal je, da se od tedaj, ko so kriminalisti leta 2017 ali 2018 pri njem opravili hišno preiskavo, s to zadevo ni več ukvarjal. Rosec pa je dejal, da ne ve, zakaj je ovaden, saj je bil direktor Teša od januarja do aprila 2013. Zatrdil je, da pri njem ni bilo kriminalistične preiskave, za preiskavo v Rudisu in Tešu pa je izvedel od drugih.