Izsledke preiskave je na izjavi za javnost predstavil Mitja Bartolme, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana.
Kot je pojasnil, so kriminalisti minulo sredo na podlagi izdanih odredb sodišča izvedli 14 hišnih in osebnih preiskav zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin. Preiskave so potekale na območju PU Ljubljana. Kaznivih dejanj je osumljenih 12 fizičnih oseb, starih med 28 in 56 let, oškodovani pa sta dve pravni in štiri fizične osebe.
Pri opravljanju hišnih preiskav je sodelovalo 56 policistov in kriminalistov ljubljanske policijske uprave ter preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada.
V preiskavi, ki se je začela konec leta 2022, je bilo ugotovljeno, da je več medsebojno povezanih osumljencev izvrševalo kazniva dejanja na način, da so se na bankah bančnim uslužbencem lažnivo predstavljali kot bodisi fizične osebe ali kot direktorji oz. zastopniki oškodovanih gospodarskih družb.
Bančnim uslužbencem so izročali ponarejene osebne dokumente, izdelane na ime oškodovanih fizičnih oseb oz. zastopnikov gospodarskih družb. Od bank so zahtevali dvige s transakcijskega računa oškodovane gospodarske družbe, v nekaterih primerih pa so od bank zahtevali sklenitev dodatnih kreditnih pogodb, katere so banke odobrile in na račune družb nakazale večje vsote denarja. Storilci so nato ta denar dvignili.
Osumljenci so od uslužbencev bank prav tako zahtevali, da denarne zneske prenakažejo na različne transakcijske račune v tujini. Po opravljenih hišnih preiskavah je Policija pridržala 56-letnega slovenskega državljana. Osumljeni je bil v predkazenskem postopku priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.
56-letni je stari znanec Policije, v preteklosti so ga že obravnavali zaradi podobnih kaznivih dejanj tako v Sloveniji kot v tujini.
Skupna protipravna premoženjska korist v vseh kaznivih dejanjih je znašala preko milijon evrov, je pojasnil Bartolme. Policiji je uspelo zavarovati skoraj 600.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Med hišnimi preiskavami so poleg predmetov, ki bodo pomembni za nadaljnji postopek, zasegli še manjše količine prepovedane konoplje in kokaina, pištolo, avtomatsko puško, avtomatsko pištolo in 588 nabojev.
Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do 8 let, za ponarejanje listin pa zaporna kazen do 3 let.
KOMENTARJI (89)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.