Novomeški kriminalisti so v četrtek opravili sedem hišnih preiskav na naslovih dveh fizičnih oseb in pravne osebe. Preiskave so potekale na območju PU Novo mesto, Kranj in Maribor. Iskali so dokaze v preiskavi oškodovanja upnikov. Zasegli so poslovne listine in druge materialne dokaze. 39-letnemu in 34-letnemu osumljencu so kriminalisti med preiskavami odvzeli prostost. V petek so 39-letnika pozno popoldne privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil sodno pridržanje.
Preusmerjala poslovanje iz ene na drugo družbo
39-letnik je osumljen, da je z goljufijo preusmeril poslovanje in finančne tokove prezadolžene družbe, ki se ukvarja z gradbeništvom, na novoustanovljeno družbo. Po navedbah policistov sta osumljenca upnike prvotne družbe, ki ima blokirane vse transakcijske račune in neporavnane obveznosti, oškodovala za več kot 303.000 evrov.
Ko je še druga družba zašla v prevelike dolgove, sta osumljenca ustanovila še tretjo družbo. Da bi izigrala in oškodovala upnike družbe, sta na to družbo preusmerila poslovanje in finančne tokove in s tem upnike oškodovala za več kot 184.000 evrov.
39-letnik je služil tudi na račun tujcev, ki so želeli v EU
39-letnega osumljenca bodo ovadili tudi zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Novomeški policisti in kriminalisti so ugotovili, da je 39-letni osumljenec na Kosovem najmanj 27 tujcem urejal dovoljenja za prebivanje, ki jih je pridobil s fiktivno pogodbo o delavcih in zaposlitvah. Tujcem je organiziral in omogočal vstop v Slovenijo in prosto prehajanje notranjih mej držav članic Evropske unije. Osumljenec je overil lažne vsebine pogodb na zavodu za zaposlovanje, kljub temu, da je vedel, da tujci dejansko ne bodo sklenili delovnega razmerja in opravljali dela. Na podlagi pridobljenih delovnih dovoljenj in podanih vlog so bila tujcem izdana dovoljenja za prvo zaposlitev.
Že lani so zoper 39-letnika podali več kazenskih ovadb
Grehom 39-letnika kar ni videti konca. V prvi polovici lanskega leta so ga namreč že ovadili, in sicer skupaj s 35-letnikom in dvema gospodarskima družbama iz območja PU Novo mesto.
Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da sta osumljenca kot zastopnika gospodarske družbe in pooblaščenca družbe zatajila davke. Želela sta, da bi se družba popolnoma izognila plačilu davka, zato sta davčnemu organu posredovala obračun davka od dohodkov pravnih oseb, v katerem sta lažno prikazovala previsoke odhodke družbe za več kot 445.000 evrov. Tako družba ni plačala več kot 71.000 evrov davka.
39-letnik je tudi oškodoval upnike, saj je kot zastopnik druge gospodarske družbe vedel, da je družba kot dolžnik postala nezmožna za plačilo. Sklenil je lažno kreditno pogodbo s prvo družbo in na podlagi asignacij prilive druge družbe v višini več kot 460.000 evrov preusmeril na prvo družbo. Osumljenec je za več kot 530.000 evrov prilivov druge družbe preusmeril tudi na svoj tekoči račun.
Ker je prva družba sprejela denar, so kriminalisti odgovorno osebo prve družbe ovadili zaradi pranja denarja. Prilivi na prvo družbo so bili pozneje nakazani na tekoči račun 39-letnika in tekoči račun 40-letnika. Kriminalisti so ju ovadili zaradi pranja denarja.
39-letnega osumljenca so ovadili tudi zaradi goljufije, saj je kot odgovorna oseba družbe ob izvajanju kooperantske pogodbe preslepil odgovorno osebo gospodarske družbe iz Celja, s katero je sklenil pogodbo in se ni držal pogodbenih obveznosti. Družbo iz Celja je oškodoval za 90.000 evrov.
39-letnega osumljenca in dva sostorilca so ovadili tudi zaradi goljufije in zatajitve. Med preiskavo so ugotovili, da so osumljenci kot odgovorne osebe podjetja iz Novega mesta pri sklenitvi pogodbe preslepili oškodovano družbo iz Ljubljane, ki se ukvarja z lizingom. Osumljenci so poslovanje prenesli na novoustanovljeno podjetje in niso več izpolnjevali svojih obveznosti iz pogodb o finančnem lizingu pri nakupu gradbenih strojev. Oškodovano podjetje iz Ljubljane je odstopilo od sklenjenih pogodb in zahtevalo vračilo predmetov lizinga, vendar sta si dva osumljenca gradbene stroje prilastila. Z goljufijo in zatajitvijo so osumljenci podjetje iz Ljubljane oškodovali za 298.000 evrov. Kriminalisti so med preiskavo našli in zasegli enega izmed odtujenih gradbenih strojev in ga vrnili oškodovanemu podjetju.
KOMENTARJI (78)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.