V petek so v oddaji 24UR poročali, da so nekdanje vodilne v Hypo banki in Hypo Leasingu kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada ovadili, ker naj bi Hypo oškodovali za 4 milijone evrov, v soboto pa so poročali, da so iste osebe ovadili še celjski kriminalisti. V obeh zadevah so po neuradnih podatkih ovadeni nekdanji direktorji v Hypu Božidar Špan, Andrej Potočnik, Anton Romih in Andrej Oblak.
Zdaj pa so s PU Celje sporočili, da so celjski kriminalisti kazensko ovadili pet oseb, ki jim očitajo zlorabo položaja ali pravic in pranje denarja. Peta oseba, ki so jo ovadili, je po poročanju 24UR Hilda Tovšak.
Kot razlagajo na PU Celje kriminalisti, so tri odgovorne osebe s pomočjo še dveh leta 2007 neupravičeno odobrile financiranje nakupa nepremičnine. S tem so po mnenju kriminalistov prezrle interese finančne družbe. Družbam, s katerimi so bili osumljenci povezani, so na ta način posredno ali neposredno pridobili 2,4 milijona evrov.
Po poročanju 24UR so osumljeni 2,4 milijona evrov zaslužili s financiranjem družbe KPN Investiranje. Ti milijoni so po neuradnih podatkih končali na računu Immo Invest Funda v Liechtensteinu. Ker je KPN Investiranje kupil Vegrad, pri financiranju zemljišč v Trzinu pa nastopa kot porok in plačnik, je tako med ovadenimi tudi Tovšakova.
Ko gre za ovadbo, ki jo je podal NPU, osumljencem preiskovalci očitajo, da so si pridobili 4 milijone evrov, in sicer s spornim financiranjem izgradnje trgovskega centra na območju Ptuja.
Skupaj so tako osumljenci pridobili 6,4 milijona evrov in jih uporabili pri gospodarski dejavnosti. Po razlagi kriminalistov so kupovali poslovne deleže posameznih gospodarskih družb, kupovali vrednostne papirje in investirali v nepremičnine. Sredstva so nakazovali tudi na račune različnih gospodarskih družb po Evropi (v Liechtensteinu, Luksemburgu, Švici, Avstriji in na Hrvaškem). Z različnimi poslovnimi in finančnimi manipulacijami so prikrili ali poskušali prikriti izvor denarja. "Pri tem so poleg prikrivanja izvora sredstev ustvarili skupno premoženjsko korist, ocenjeno na približno 22 milijonov evrov," so zapisali na PU Celje.
Celjski policisti so še dodali, da predkazenski postopek še poteka.
KOMENTARJI (31)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.