Preiskave so potekale v Parizu in finančnem okrožju La Defense, sodelovalo je okoli 150 kriminalistov. Te so sledile petim predhodnim preiskavam, ki so jih organi pregona začeli decembra 2021 in so povezane s sumi pranja denarja in hujših davčnih goljufij pri izplačilu dividend.
Tiskovni predstavnik Societe Generale je potrdil, da francosko banko preiskujejo pristojni organi, vendar ni vedel, kaj je razlog za preiskavo. Druga podjetja preiskav še niso komentirala, poroča Reuters.
Skupina evropskih medijev je leta 2018 razkrila domnevne davčne prevare, v katerih naj bi vsaj 20 let neupravičeno pridobivali denar iz državnih blagajn. Več investitorjev naj bi v dneh okoli izplačila dividend v neki delniški družbi večkrat zapored medsebojno kupilo in spet prodalo delnice, s čimer so pred davčnimi oblastmi zakrili dejansko lastništvo. Tako so lahko nakopičili tudi do 10 vračil davka in neupravičeno prikrajšali državne proračune za davčne prihodke, še navaja agencija.
Podobne preiskave so že potekale v Nemčiji in drugih evropskih državah, še navaja Reuters.
KOMENTARJI (6)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.