Uvažali luksuzna vozila in prek slamnatih podjetij utajili milijonske davke

Mednarodna kriminalna mreža je s prevarantsko shemo uvoza vozil višjega cenovnega razreda špansko blagajno ogoljufala za več kot 17 milijonov evrov davka. 

Vodja mreže je bil aretiran v Nemčiji in čaka na izročitev Španiji. Deloval je pod lažno identiteto, pred sodnikom pa se bo poleg obtožb o davčnih goljufijah branil tudi zaradi obtožb o trgovini s prepovedanimi drogami. 

V racijah so sicer pridržali kar 30 oseb v 13 španskih pokrajinah in v Nemčiji. Organi pregona so opravili tudi več kot deset hišnih preiskav v obeh državah in zasegli več kot 307.000 evrov gotovine, nakit in različna vozila. Mreži so zasegli tudi luksuzna stanovanja v Španiji, Nemčiji, Litvi in na Portugalskem v skupni vrednosti več kot 11 milijonov evrov, poroča Euronews. 

Kako so delovali?

Mreža je poslovala preko slamnatih podjetij, ki so v Španijo uvažala vozila, ne da bi plačala davek. Vozila so nato lahko prodali po ceni, ki je bila nižja od tržne. 

Razvejani so bili v tri podružnice, ki so delovale povsod po Španiji, kjer so osebam iz socialnega dna ponujali nastanitve, v zameno pa so njihove identitete izkoristili, da so jih navedli kot upravitelje in partnerje v podjetjih.