Kriminalci povsem legalno kupovali ciprske potne liste

Ciprska vlada je proti plačilu izdajala potne liste iskanim kriminalcem. To razkrivajo tako imenovani ciprski dokumenti, do katerih se je ekskluzivno dokopala Al Jazeera. Gre za več kot 1400 prošenj za izdajo potnih listov, ki jih je med letoma 2017 in 2019 odobrila vlada v Nikoziji. Ker so številne vključevale tudi družinske člane, je ljudi, ki so na ta način dobili ciprsko in s tem evropsko državljanstvo, blizu 2500, prihajajo pa iz več kot 70 držav. 

Čeprav je bil dodaten pogoj, da ima prosilec "čisto" kartoteko, to varovalo očitno ni pomagalo. Kot piše Al Jazeera, je bilo dokazovanje prepuščeno prosilcem, preverjanje pa precej "luknjasto". Tako imenovane zlate potne liste so zato med drugim dobili tudi obsojeni goljufi,  posamezniki, ki se ukvarjajo s pranjem denarja, in politiki, obtoženi korupcije, dodajajo. 

Evropska unija je Ciprski investicijski program ob njegovi uvedbi leta 2013 sprejela z nelagodjem, številni kritiki pa so skozi vsa ta leta opozarjali na možnost izkoriščanja. Nikozija ga po drugi strani odločno brani, saj je tudi z njegovo pomočjo Ciper finančno ostal "nad vodo". V sedmih letih se je namreč  v državo preko omenjenega programa nateklo več  kot sedem milijard evrov. 

Prevladujejo Rusi, Kitajci in Ukrajinci 

Največ prosilcev v obdobju, na katerega se nanašajo dokumenti, je prihajalo iz Rusija, Ukrajine in Kitajske, ugotavljajo pri Al Jazeeri in izpostavljajo nekaj najbolj razvpitih. 

Med njimi je ukrajinski tajkun Mikola Zločevski, lastnik energetskega podjetja Burisma, katerega posli so zelo zanimali tudi Združene države. Član upravnega odbora je bil namreč Hunter Biden, sin demokratskega predsedniškega kandidata. Leta 2017, ko je dobil ciprsko državljanstvo, je proti Zločevskemu doma že potekala preiskava zaradi sumov korupcije. Junija letos je ukrajinsko tožilstvo objavilo, da so jim ponudili šest milijonov dolarjev (pet milijonov evrov) v gotovini, da bi jo opustili. 

Za nekdanjim direktorjem ruskega energetskega velikana Gazprom Nikolajem Gornovskim je bila leta 2019, ko je dobil pozitiven odgovor s Cipra, v Rusiji že izdana tiralica. Do zdaj je Nikozija zavrnila vse zahteve po njegovi izročitvi. 

Še en ruski državljan, Ali Beglov, je ciprskemu zakonu navkljub potni list dobil, ko je prestajal zaporno kazen zaradi izsiljevanja. Podoben primer je kitajski poslovnež Džang Kečjang, ki si je bivanje v zaporu prislužil z goljufijo pri prodaji delnic. Dalje: vietnamski poslovnež Fam Njat Vu je potni list dobil mesec dni, potem ko so ga obtožili plačila več milijonov evrov podkupnin. Trenutno prestaja triletno zaporno kazen. 

S ciprskim državljanstvom se ponaša tudi nekdanji venezuelski bančnik Leonardo Gonzalez Dellan. S pranjem nelegalnih milijonov za venezuelsko vlado si je prislužil mesto na seznamu posameznikov, proti katerim je Washington uvedel sankcije. Na njem mu družbo dela Li Džadong, ki je opral milijone iz severnokorejskih hekerskih napadov. 

Ukrajinec, zadnja leta pa tudi ciprski državljan, Oleg Bahmatjuk se sooča s preiskavo zaradi suma poneverb in pranja denarja. Iranca Maleksabet in Mehdi Ebrahimi, oče in sin, pa sta zaradi podobnih obtožb celo na Interpolovi listi najbolj iskanih kriminalcev. Za nikogar od njih to ni bila ovira na poti do ciprskega potnega lista. 

Maja 2019 Ciper zaostril pogoje

Maja lani je Ciper zaostril pogoje za pridobitev državljanstva. Posamezniki, proti katerim poteka preiskava, je razpisana tiralica, so obsojeni ali so proti njim sprejete mednarodne sankcije, potnega lista ne morejo več kupiti. Julija pa so po številnih aferah sprejeli tudi zakon, ki omogoča odvzem tako pridobljenega državljanstva, in začeli pregledovanje vseh dosedanjih prošenj.