Ovadili pet oseb: gospodarske družbe naj bi oškodovali za več kot 600 tisočakov

Preiskovalci NPU so konec decembra 2022 zaključili še en del obsežne kriminalistične preiskave in ovadili pet oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so navedli.

Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljeni osebi iz gospodarske družbe z območja Policijske uprave Maribor v letih 2016 in 2017 sklenili pogodbe o sodelovanju z dvema tujima poslovnima subjektoma, nato pa odredili plačilo več prejetih fiktivnih računov za storitve, ki niso bile nikoli opravljene. To se je odvijalo ob pomoči slovenskega državljana ter dveh tujih državljanov, ki sta vsa prejeta denarna sredstva takoj dvigovala z bančnih računov, so navedli.

S kaznivimi dejanji so si osumljenci pridobili protipravno premoženjsko korist na škodo gospodarske družbe z območja Policijske uprave Maribor v višini več kot 600.000 evrov.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bila ponovno ovadena Rok Snežič in Dijana Đuđić.

Kot smo poročali avgusta lani, naj bi zaradi različnih kaznivih dejanj oz. pomoči pri le-teh ovadili razvpitega davčnega svetovalca Roka Snežiča in bosansko državljanko Dijano Đuđić, znano iz afere glede posojila stranki SDS. Že pred tem pa je bilo opravljenih 40 hišnih preiskav, tudi na Hrvaškem ter v BiH.

Hišne preiskave zaradi spornih poslov, v katere naj bi bili vpleteni slovenski in tuji državljani, ter sumov milijonskega pranja denarja, so preiskovalci NPU opravili marca 2021. Kot smo poročali, naj bi bil glavni organizator poslov prav Snežič, ki ga sumijo, da naj bi bil vodja slamnatih oseb, številnih državljanov BiH, ki so v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem odpirali bančne račune, kamor so prejemali fiktivna nakazila slovenskih družb, nato pa so ta denar dvigovali v gotovini. Pri pranju denarja naj bi pomagala tudi Đuđićeva, pri spornih bančnih transakcijah pa naj bi sodelovalo več slovenskih gospodarskih družb.

Nadaljevanje je sledilo lansko jesen, ko so preiskovalci NPU zaključili del obsežne kriminalistične preiskave in na državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zoper sedem fizičnih oseb, ki jih utemeljeno sumijo storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

S kaznivimi dejanji so si osumljenci pridobili protipravno premoženjsko korist v škodo ene od gospodarskih družb v višini okoli 480.000 evrov, v škodo druge gospodarske družbe pa v višini okoli 1.450.000 evrov. Med osumljeni naj bi bil tudi takrat mariborski podjetnik in davčni svetovalec Snežič.

S spornimi posli se sicer ukvarja Specializirana preiskovalna skupina, v kateri poleg preiskovalcev NPU sodelujejo še Finančna uprava, Urad za preprečevanje pranja denarja in Specializirano državno tožilstvo, ki tudi vodi in usmerja preiskavo.