Kriminalisti stopili na prste slamnatim družbam

Po skupni akciji Urada za preprečevanje pranja denarja, kriminalistične policije, državnega tožilstva in Davčne uprave, ki je trajala od leta 2006, usmerjalo pa jo je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so kriminalisti ovadili skupno 55 oseb zaradi suma storitve 39 kaznivih dejanj, hudodelskega združevanja in zlorabe položaja in pravic. Skupna škoda znaša 7,750.000 evrov, je povedal vodja kriminalistične policije policijske uprave Ljubljana Branko Japelj.

Vse se je začelo, ko je Urad RS za preprečevanje pranja denarja zasledil sumljive finančne transakcije. Kriminalisti so tako pričeli preiskovati sum, da se organizirana združba več oseb ukvarja z ustanavljanjem tako imenovanih slamnatih družb, ki jih zlorabljajo za namene izdajanja fiktivnih računov in dvigovanja gotovine na podlagi izvedenih nakazil.

Kriminalisti so potrdili, da slamnate družbe niso opravljale storitev

Kriminalisti so ugotovili, da so slamnate družbe po predhodnem dogovoru izdajali fiktivne račune delujočim gospodarskim družbam. Predstavniki delujočih gospodarskih družb so na podlagi teh fiktivnih računov na račune slamnatih družb nakazovali sredstva, s teh računov pa so nato pooblaščenci dvigovali gotovino in jo zmanjšano za dogovorjen odstotek provizije vračali nakazovalcem.

Z zbiranjem podatkov, pregledovanjem obsežne zajete dokumentacije in računalniških podatkov, ki so jih pridobili tudi pri opravljenih hišnih preiskavah, so kriminalisti potrdili, da slamnate družbe za plačnike niso opravljale nobenih storitev, niti niso opravljale prometa blaga, s čimer je bil izkazan utemeljen sum, da gre dejansko za fiktivne račune in fiktivna nakazila.

Celotno dejavnost je organiziral 40-letnik iz okolice Ljubljane

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je celotno dejavnost organiziral 40-letni osumljenec iz okolice Ljubljane, pri izvrševanju kaznivih dejanj pa mu je pomagalo še sedem osumljencev, ki so nastopali kot posredniki pri poslu ali pa so dali na razpolago svoje ime za ustanovitev in formalno funkcijo direktorja slamnate družbe, so še pojasnili na policiji.

V tem primeru so policisti podali že drugo kazensko ovadbo v okviru iste preiskave. Prvo so namreč vložili že v septembru 2008 zoper 23 osumljencev za storitev 17 kaznivih dejanj, v zadnji pa še proti 32 osebam za 22 storjenih kaznivih dejan. Skupaj je bilo tako ovadenih 55 oseb za 39 kaznivih dejanj.

Ugotovitve Urada za pranje denarja so bistveno pripomogle pri raziskavi

Tekom celega predkazenskega postopka je zlasti na področju izmenjave podatkov potekalo intenzivno sodelovanje med policijo in Uradom za preprečevanje pranja denarja, katerega ugotovitve so bistveno pripomogle k učinkoviti obravnavi in uspešnemu zaključku obravnave zadeve, so še povedali na policiji.

Za koga gre na policiji niso razkrili. Kot je povedal vodja kriminalistov Policijske uprave Ljubljana Branko Japelj, so bila vpletena tudi nekatera podjetja v državni lasti, zadeva pa je povezana z eno večjih preiskav v lanskem letu.