Urad kriminalistične policije policijske uprave (PU) Kranj je na pristojno državno tožilstvo podal kazenske ovadbe zoper 85 oseb z gorenjskega in ljubljanskega območja zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve in zlorabe položaja ali pravic. Osumljeni so samostojni podjetniki posamezniki ter odgovorne osebe pravnih oseb, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo. Koliko je bil zaradi utaje davkov dejansko oškodovan proračun, pa še ni znano, saj davčni urad pri teh osebah še opravlja inšpekcijske preglede, so sporočili s PU Kranj.
Kot so ugotovili kriminalisti, so samostojni podjetniki posamezniki in odgovorne osebe pravnih oseb v letu 2001 pri kranjskem trgovskem podjetju nabavljali različno blago za opravljanje gostinske dejavnosti. Del blaga za nadaljnjo prodajo so nabavljali za negotovinsko plačilo po dobavnicah - računih, ki so jih knjižili v poslovnih knjigah in drugih evidencah v letu 2001. Poleg tega pa so običajno istočasno nabavljali blago za opravljanje dejavnosti za gotovinsko plačilo po blagajniških računih, ki jih pa niso knjižili v poslovnih knjigah in drugih evidencah za leto 2001, kot bi to morali po zakonu in slovenskih knjigovodskih standardih. Glede na to, da v poslovnih knjigah niso prikazovali celotne nabave ter prodaje tega blaga, ki je bilo kupljeno za gotovino, so se posledično izognili tudi plačilu davčnih obveznosti.
