Pranje denarja pri gradbincih?

Zgodaj zjutraj se je na Dolenjskem in v Ljubljani ter v Kranju, skupaj na kar 20 lokacijah,  začela obširna kriminalistična preiskava zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja. Med drugim je policija obiskala novomeško družbo CGP (Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto), kriminalisti pa poleg tega opravljajo tudi hišne preiskave pri nekaterih članih uprave. Kot pravijo v družbi, so iz "razpoložljivih informacij ugotovili, da je osnova za preiskavo davčni pregled opravljen v letu 2007". Dodali so, da kriminalisti zaradi razjasnitve okoliščin iščejo določene dokumente in da pri tem vsi vpleteni sodelujejo. "Preiskovalcem bo izročena vsa pričakovana dokumentacija,“ so zagotovili v CGP.

Kriminalisti so se oglasili tudi v poslovnih prostorih ljubljanske borznoposredniške hiše Perspektiva. Ta je v lasti belokranjskega poslovneža Darija Južne, ki pa je hkrati tudi predsednik nadzornega sveta družbe CPG. Kot je dejal Južna je so kriminalistom izročili vse, kar so zahtevali. Kamere so zabeležile tudi, da je v prostore Perspektive prišel zagovornik Južne Aleksander Čeferin, ki je dejal je le, da vse skupaj ni nič posebnega. Dodal je tudi, da je zaenkrat Južna svoboden človek in gre domov. 

Skopi z informacijami

Na Generalni policijski upravi so nam povedali, da kriminalisti izvajajo "obsežne aktivnosti" na področju preiskovanja gospodarskega kriminala na širšem območju države. Pri več osebah tako na podlagi suma zlorabe položaja oziroma pranja denarja opravljajo hišne preiskave.

Po poročanju Sveta gre za preiskavo davčne utaje tako imenovanih slamnatih podjetij. Kot pravijo, so iz krogov blizu policije izvedeli, da gre za davčno utajo v višini več milijonov evrov.

Pri skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pravijo, da se zadeva nahaja v fazi predkazenskega postopka, v okviru katerega se izvajajo preiskovalna dejanja. "Glede na navedeno zaradi interesa preiskave več podatkov ne moremo posredovati," so za 24ur.com zapisali v svojem odzivu.

Pod drobnogledom tudi nekdanji predsednik Darsa?

Kriminalisti so po neuradnih informacijah opravili hišno preiskavo tudi pri nekdanjem predsedniku družbe Dars, ki je zdaj zaposlen v Novi ljubljanski banki (NLB). Šlo naj bi za Rajka Siročiča, ki naj bi ga policija dopoldne tudi pridržala. Po opravljeni preiskavi je bil izpuščen na prostost.

Kot poročajo Finance, je vlada Siročiču, ki je Dars vodil od leta 2005 do oktobra leta 2007, ob njegovem imenovanju za predsednika uprave Darsa v odločbo pozabila vpisati datum začetka mandata. Zato se mu je mandat začel z dnem vladnega sklepa. V tem času je bil Siročič sicer še vedno polno zaposlen kot član uprave CGP Novo mesto.