Ker gre po podatkih policije za isto osebo, ki je bila za isto dejanje ovadena že februarja, ko je isto družbo oškodovala za 1,1 milijona evrov, ni daleč sklep, da med ovadenimi najdemo tudi Danila Seniča, direktorja gradbenega podjetja Nivo.
Policija namreč pravi, da je bila ista oseba zaradi istega kazenskega dejanja že ovadena februarja lani. Tedaj so policisti škodo ocenili na 1,1 milijona evrov. Ker pa so pri nas sodni postopki pregovorno dolgi, naj bi po neuradnih informacijah direktor gradbenega podjetja Nivo, d. d., Danilo Senič še enkrat uporabil isti način za nezakonito črpanje denarja iz gospodarske družbe, ki jo vodi.
Scenarij oškodovanja družbe je namreč povsem enak kot pri prejšnji ovadbi, ki so jo zoper njega podali policisti. Razlika je le v tem, da naj bi takrat Senič kar 1,1 milijona evrov nakazal na bančni račun družbe z omejeno odgovornostjo s sedežem v Mariboru, medtem ko bodo tokrat tožilci dokazovali, da je z računa družbe Nivo dvignil sredstva v višini 410.000 evrov in jih nakazal družbi s sedežem v Ljubljani, ta pa je z namenom pranja denarja tega nakazala še enemu d. o. o.
Pranja denarja so osumljene tri odgovorne osebe iz dveh ljubljanskih gospodarskih družb z omejeno odgovornostjo. Trojica je sredstva, ki jim jih je nakazal Nivo, še isti dan oziroma v naslednjih dneh brez pravne podlage in brez kakršnih koli poslovnih razlogov najprej prenakazala, nato pa v gotovini dvignila s poslovnih računov družbe. Družbe, ustanovljene v tovrstne namene, stroka imenuje ''missing trader'' oziroma v svobodnem prevodu ''izgubljeni trgovec''.
KOMENTARJI (26)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.