Kriminalisti PU Murska Sobota so v mesecu juniju 2008 zaključili preiskavo zadeve s področja gospodarske kriminalitete. Zoper tri odgovorne osebe iz dveh gospodarskih družb iz območja PU Murska Sobota ter zoper obe gospodarski družbi, so podali kazensko ovadbo za več kaznivih dejanj in sicer: tri kazniva dejanja zatajitve finančnih obveznosti, dejanje pranja denarja in ponarejanja listin.
Osumljeni so v času od 9.1.2006 do 30.12.2007 z namenom, da se dve gospodarski družbi, kot zavezanki za davek na dodano vrednost (DDV) izogneta plačilu DDV, v letu 2006 in 2007, sestavili lažne prejete račune na imena več drugih gospodarskih družb, ter na podlagi lažnih prejetih računov predložili neresnične podatke o obveznosti za DDV za posamezna obdobja v letu 2006 in 2007.
Izognili so se plačilu davka
Na ta način sta se ovadeni gospodarski družbi izognili plačilu DDV v obračunskih obdobjih za leto 2006 in 2007, saj prejeti lažni računi niso bili sestavljeni oz. izstavljeni na podlagi verodostojno opravljenega posla. Z omenjenim dejanjem so osumljeni pridobili z obema gospodarskima družbama protipravno premoženjsko korist v znesku 1,6 milijona evrov. Za ta znesek je tako bil oškodovan tudi proračun RS.
Osumljeni so prav tako sestavili lažna potrdila o opravljenem tečaju varstva pri delu in zdravniška spričevala za skupno 55 tujih delavcev, na osnovi katerih so bili nato izstavljeni in plačani računi za storitve, ki niso bile opravljene.
Osumljeni so nato s transakcijskega računa ovadene gospodarske družbe dvignili gotovino v skupnem znesku 228.650 tisoč evrov, ki je bila na podlagi fiktivnih poslov in fiktivne dokumentacije neupravičeno nakazana na transakcijski račun te gospodarske družbe. Skupna protipravno pridobljena korist torej znaša 1,85 milijona evrov.
KOMENTARJI (10)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.