Celjski kriminalisti so v zadnjih dveh dneh opravili več hišnih preiskav na različnih naslovih gospodarskih družb in posameznikov na območju celjske regije. Zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj pa so kazensko ovadili štiri osebe.
Podjetnika (zakonca) iz celjske regije sta pri opravljanju gospodarske dejavnosti dveh podjetij v letih 2006, 2007 in 2008 utajila okoli dva milijona evrov davka na dodano vrednost, so zapisali na celjski policijski upravi. Ukvarjala sta se predvsem s preprodajo odpadnih surovin – železa in barvnih kovin. Poslovanje sta organizirala na nezakonit način in lažno prikazovala poslovno sodelovanje njunih podjetij s slamnatimi podjetji.
Razpolagala sta z 12 milijoni evrov gotovine
Odpadne kovine sta odkupovala na črnem trgu, v poslovnih knjigah pa sta prikazovala, da sta to blago nabavljala od navedenih slamnatih podjetij. Na ta način sta razpolagala z okoli 12 milijoni evrov gotovine, obenem pa neupravičeno uveljavljala vstopni davek na dodano vrednost in svojim družbam ali sebi pridobila premoženjsko korist v višini okoli 2 milijona evrov.
S preiskavo je bilo ugotovljeno, da jima je pri tem pomagal sostorilec z območja Celja, ki jima je sam ali v sodelovanju z drugimi osebami dal na razpolago devet slamnatih podjetij.
Ugotovljeno je bilo tudi, da sta zakonca v sodelovanju z najmanj eno osebo z delom denarja v višini približno 450 tisoč evrov, ki je izviral iz kaznivih dejanj, razpolagala na takšen način, da sta prikrivala ali poskušala prikriti njegov izvor. V tem primeru je bila zoper tri osebe podana kazenska ovadba zaradi suma pranja denarja.
Osumljena zakonca sta bila včeraj s kazensko ovadbo privedena na okrožno sodišče v Celju, kjer je preiskovalna sodnica zanju odredila sodno pridržanje.
KOMENTARJI (124)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.