Policisti Policijske uprave (PU) Koper so na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper deset fizičnih in eno pravno osebo. Ovadeni sta bili odgovorna oseba gospodarske družbe in gospodarska družba iz Ljubljane. Ovadili so še devet oseb, ki so s to osebo sodelovale oziroma ji pri izvrševanju kaznivih dejanj pomagale.
Osumljeni prihajajo z območja Ljubljane in Kopra. Ovadba se nanaša na 7 kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti, 45 kaznivih dejanj ponarejanja listin, sostorilstva in nudenja pomoči pri storitvi teh dejanj ter kaznivega dejanja hudodelskega združevanja.
Kriminalistična preiskava se je pričela na podlagi prijave gospodarske družbe z Obale, ki je izdajala potrdila o skladnosti za motorna vozila, da so ob vlogah zasledili ponarejena potrdila o plačilu davka na motorna vozila (DMV).
Kriminalisti so ugotovili, da je odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane z namenom storitve večih kaznivih dejanj organiziral in vodil hudodelsko združbo. Na območju Ljubljane je ustanovil »missing trader« družbo, katere odgovorna oseba je prihajala iz Črne gore. Z zlorabo »missing trader« družbe je na območje Slovenije iz držav članic EU pripeljal 79 motornih vozil, predvsem srednjega in višjega cenovnega razreda. Za vsa vozila so osumljeni ponaredili potrdila o plačilu DMV. Ob vlogah za homologacije so potrdila predložili v gospodarski družbi na Obali, ki je homologacije opravljala in za vozila izdala potrdila o skladnosti. Na takšen način so v letu 2007 oškodovali državni proračun za najmanj 110.983,76 evra.
Vozila so se prodajala vnaprej
Po pridobitvi potrdila o skladnosti oz. homologacije so se ta vozila dala v nadaljnji promet. Del vozil se je prodal končnim kupcem v ovadeni družbi z območja Ljubljane. Ti kupci so vozila večinoma plačali v gotovini in ob prevzemu prejeli račun, katerega izdajatelj je bila »missing trader« družba. Del vozil pa je bil prodan končnim kupcem preko različnih komisionarjev.
Vozila, ki so bila prodana prek komisionarjev, so bila večinoma prej registrirana, in sicer s strani »slamnatih« kupcev, osumljenih članov hudodelske združbe, ter oseb, ki so jim pri tem nudile pomoč. Slamnati kupci vozil dejansko niso nikoli imeli v posesti, prav tako jih niso plačali.
Na njihova imena so bili le izstavljeni računi »missing trader« družbe, na podlagi katerih so vozila registrirali in jih še isti dan tudi odjavili iz prometa. Tako so pridobili veljavno prometno dovoljenje in se ob nadaljnji prodaji izognili predložitvi računa »missing trader« družbe. S tem so prikrili »missing trader« družbo in profiterja, to je ovadena gospodarska družba.
Vsi računi, ki jih je izdala »missing trader« družba, so ponarejeni. Ponarejal jih je direktor ovadene družbe v sostorilstvu s članom hudodelske združbe, ki je bil v času storitve kaznivega dejanja zaposlen v ovadeni gospodarski družbi. Na takšen način je odgovorna oseba ovadene družbe v sostorilstvu in ob pomoči z ostalimi člani hudodelske združbe omogočila, da se je gospodarska družba v letu 2007 izognila plačilu DDV v skupni višini najmanj 278.835 evrov.
KOMENTARJI (15)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.