Slovenska podjetnika zavračata vpletenost v fiktivno trgovanje z zlatom

Jutranji list je v ponedeljek poročal o preiskavi, v kateri so preiskovalci preverjali sume pranja denarja s fiktivnim nakupom zlata za perujski mamilarski kartel. Kot so zapisali, naj bi v njej obravnavali tudi znana slovenska podjetnika, 44-letnega M. K. in 41-letnega A. L., ki naj bi fiktivno trgovala z zlatom na Hrvaškem. 

Kot so poročali, tožilstvo sumi, da so osumljeni oprali 92 milijonov kun (12 milijonov evrov). Trdijo, da je denar prispel na Hrvaško preko podjetij za nakup plemenitih kovin, registriranih v Italiji. Hrvaški urad za preprečevanje pranja denarja pa vse povezuje s perujskim mamilarskim kartelom Sanchez, navaja zagrebški časnik.

Podjetji Lumina metal in Gold Box, v katerih naj bi delovala omenjena Slovenca, naj bi od leta 2012 do leta 2014 italijanskim podjetjem izdajali fiktivne račune za nakup lomljenega zlata, ki naj bi ga kupovali od vrste manjših anonimnih podjetij na Hrvaškem. Tako naj bi zaslužili milijonske zneske, poleg tega pa naj bi podjetji zahtevali še povračilo davka na dodano vrednost (DDV). Hrvaška davčna uprava je Gold Boxu vrnila za nekaj več kot dva milijona evrov DDV, medtem ko so Lumina metalu zavrnili vračilo nekaj manj kot 10.000 evrov DDV, ker so posumili, da gre za pranje denarja, navaja časnik.

Sledila je preiskava davčnega urada, ki je po navedbah časnika potrdila, da gre za fiktivne prodaje zlata. Po mednarodnih pravnih kanalih naj bi iz ZDA dobili tudi informacije, da je denar italijanskih podjetij prihajal iz Peruja, zaslužili pa naj bi ga s prodajo kokaina. Osumljenca iz Slovenije sta na prostosti, ker sta v Sloveniji, osumljenci iz Hrvaške pa so v priporu, še piše Jutarnji list.

Slovenska podjetnika odločno zavračata vse sume

Na poročanje hrvaškega časnika se je danes odzval podjetnik A. L., ki je bil v podjetju Gold Box eden od treh direktorjev, in sicer od marca do septembra 2013. "Podjetje je v tem času poslovalo v skladu z zakonodajo in predpisi," pravi.

"Za očitke o domnevnih nepravilnostih poslovanja sem izvedel iz medijev. Nikoli nisem bil vabljen, niti nisem bil obveščen ali uradno seznanjen s strani preiskovalnih organov, da naj bi bil v kakršnem koli postopku glede omenjene teme. Zato sem sam, prvi in prostovoljno 30. septembra 2016 na državnem tožilstvu v Varaždinu, ki vodi preiskovalni postopek, podal izjavo z vsemi dejstvi. Po presoji tožilstva in na osnovi podane izjave ni bilo nikakršne potrebe po pridržanju," sporoča in dodaja, da vse sume o njegovi vpletenosti v nepravilnosti poslovanja, ki se navajajo v povezavi z omenjenim podjetjem, odločno zavrača in zatrjuje, da so povsem neutemeljeni.

Drugi podjetnik M. K. pa je za časnik Finance potrdil, da še zastopa družbo Lumina Metal, a da informacije Jutarnjega lista o nepravilnostih z njim nimajo zveze in jih zato ne more komentirati.

Hrvaško tožilstvo je sicer septembra zaradi utaje davkov in carinskih dajatev pri fiktivni prodaji zlata sprožilo preiskavo proti 12 osumljencem, med katerimi so štirje slovenski državljani. Sledila so prijetja, hrvaški policisti pa so sodelovali tudi s slovenskimi kolegi.

Hrvaški mediji pišejo, da gre za nadaljevanje spomladanske zgodbe, ki je prišla v javnost, ko je eden od zagrebških policijskih inšpektorjev iz policijskega sefa ukradel dva kilograma zlata in 280.000 evrov.

Nato so aprila sprožili preiskavo proti 15 Hrvatom, ki so osumljeni pranja denarja, in sicer več kot 638 milijonov kun (84 milijonov evrov). Osumljenci so ustanovili podjetja, ki so prejemala velike zneske denarja iz Italije za blago, ki ga nikoli niso poslala naročnikom.