zlorabe v bančnem sistemu
Ljubljančan zlorabil podatke delničarjev in si izplačal 43.500 evrov dividend
14. 05. 2021 08.3153-letnik iz okolice Ljubljane je osumljen, da je od leta 2013 dalje zlorabil podatke sedmih delničarjev in s tem pridobil 43.538 evrov izplačila dividend. Proti 53-letniku, na katerega je Policijo opozoril anonimni prijavitelj, je bila že podana kazenska ovadba.
Revizija kriminalističnih preiskav na NPU ni potrdila dvomov in očitkov ministra Hojsa
12. 04. 2021 12.01"S pregledom dosjejev po bančni kriminaliteti strokovne napake ali pomanjkljivosti niso bile zaznane." Preiskava zoper Pro Plus - "aktivnosti NPU so bile opravljene skladno z ustaljeno kriminalistično prakso, pisni izdelki pa izražajo strokovno opravljeno delo". Afera "Irangate" – "NPU je aktivnosti izvajal skladno z uveljavljenimi principi kriminalističnega preiskovanja". Zadeva žilne opornice – "posamezna opravila NPU so bila izvedena strokovno in zakonito". To so ugotovitve nadzornikov v Poročilu o strokovnem nadzoru nad delom NPU, ki smo ga po več kot treh mesecih le uspeli dobiti. Šele po posredovanju informacijske pooblaščenke.
Kaj prinaša revizija preiskav na NPU? Neuradno: Nobenih preobratov po okusu Hojsa
02. 11. 2020 06.42Končuje se revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo je (nezakonito) odredil notranji minister Aleš Hojs. Kaj so ugotovili nadzorniki, ki jih je nad NPU poslal direktor policije Jurič? Po neuradnih informacijah nič dramatičnega, nobenih preobratov, ki jih sicer pričakuje minister Hojs. Nobeno policijsko poročilo, nobena tožilska zavržba kazenskih ovadb se ne bo spremenila v kazenske postopke, pa čeprav si politika to želi.
Razkrivamo, katere kriminalistične preiskave so tarča notranjega ministra Hojsa
08. 08. 2020 06.11Ogromno prahu in odzivov je povzročilo naše včerajšnje razkritje, da je notranji minister Aleš Hojs prvemu možu slovenske policije Andreju Juriču odredil, da opravi revizijo določenih kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Stroka je enotna – ministru zakonodaja ne omogoča poseganja v kriminalistične preiskave, ki jih usmerjajo in vodijo tožilci. Takšne so prav vse preiskave, ki si jih je za tarčo izbral notranji minister, ki bi se z revizijo preiskav rad dokopal do pomembnih informacij v policijskih spisih.
Razkrivamo, zakaj je tožilec Brezigar zavrgel ovadbo parlamentarne komisije zoper bančnike NLB
12. 05. 2020 06.56Čeprav je tožilstvo že lansko leto zavrglo kazensko ovadbo preiskovalne komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, pa zgodba o domnevnem pranju iranskega denarja preko NLB še vedno buri duhove in je predmet obračunavanja politike z različnimi ljudmi. Pa čeprav se pranje denarja do danes še ni potrdilo. Pa tudi bančniki niso storili nobenih kaznivih dejanj, je ugotovil tožilec.
'Nismo pričakovali tako velike bančne luknje'
07. 10. 2019 11.42Pregledi v bančnem sistemu v letu 2013 so pokazali višjo oceno kapitalskega primanjkljaja, kot so jo na finančnem ministrstvu pričakovali, je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ dejal takratni državni sekretar na ministrstvu Mitja Mavko. So pa testi ECB kasneje ocene potrdili, je dodal, ukrepanje države pa je omogočilo gospodarsko rast.
Nekdanjemu prvemu človeku Nove KBM Alešu Haucu pet mesecev zaporne kazni
05. 02. 2019 13.58Murskosoboško sodišče je nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca obsodilo na pet mesecev pogojne zaporne kazni zaradi žaljivih obdolžitev proti nekdanji pooblaščenki za preprečevanje pranja denarja v banki Vesni Rožanc.
DZ ustanovil skupino, ki bo preiskovala sume pranja denarja in financiranja terorizma v NLB
11. 07. 2017 13.21DZ je ustanovil novo parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bo pod drobnogled vzela sume pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB v letih 2009 in 2010. Opozicija je temu sicer nasprotovala, saj da to področje že preiskuje parlamentarna komisija, ki jo vodi poslanec SDS Anže Logar.
Prek NLB v letih 2009 in 2010 oprali kar milijardo dolarjev?
01. 06. 2017 16.55Prek NLB naj bi na več tisoč naslovov v letih 2009 in 2010 nakazovali denar ene iranskih bank pod embargom, je povedal predsednik Komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Branko Grims. Takratno vodstvo NLB je po njegovih besedah takšno dogajanje ves čas zagovarjalo.
Zakrajšek pred drugo bančno komisijo DZ podobno kot pred prvo
08. 05. 2017 17.52Parlamentarna komisija, ki preiskuje zlorabe v bančnem sistemu, je zaslišala Borisa Zakrajška, ki je vodil NLB-jevo hčerinsko družbo LHB Frankfurt. Zakrajšek je ocenil, da so bile domače banke preveč "radodarne". Za bančno sanacijo so po njegovem krive napačne poteze in prepozna reakcija, kar je povedal že na zaslišanju leta 2014 pred prvo bančno komisijo DZ.
Zakaj Slovenija ni Islandija? Jazbec: Ker si pri nas nekateri tega ne želijo
08. 07. 2016 07.23Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec se je odzval na preiskave. Dejal je, da je nekaterim uspelo celo pristojne institucije prepričati, da "je bilo s slovenskimi bankami leta 2013 vse v redu in da je bančna luknja zgolj plod domišljije Banke Slovenije in mednarodnih institucij".
FOTO: Preiskave pri bančnikih: 40 preiskovalcev, štiri lokacije, štirje osumljenci in skoraj 260 milijonov škode
06. 07. 2016 09.46V Banki Slovenije, v NLB in dveh revizijskih hišah so potekale kriminalistične preiskave. Kriminalisti ugotavljajo, če je bila prikazana bančna luknja leta 2013 večja, kot je bila v resnici. Po naših neuradnih informacijah so osumljenci Boštjan Jazbec, Stanislava Zadravec Caprirolo, Janez Fabijan in Tomaž Čemažar.
Veber naznanil sum zlorabe položaja pri prodaji slabih terjatev NLB
26. 05. 2016 12.59Poslanec SD Janko Veber je naznanil sum zlorabe položaja proti neznanim osebam v upravi in nadzornem svetu NLB pri prireditvi razpisa za prodajo 800 milijonov evrov slabih terjatev ter podal prijavo proti sostorilcem ovadenih iz zasebnih družb, ki se potegujejo za nakup terjatev.
Bankirji se ne spomnijo kaj dosti
25. 04. 2016 17.54Na komisiji DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu so na vprašanja poslancev odgovarjali bankirjih, ki so krivi za polom Factor banke in za to, da je država vložiti 269 milijonov evrov. Nato so banko likvidirali, pripojili DUTB, zdaj pa ta potrebuje še dodatnih 50 milijonov evrov, prav zaradi Factor banke.
Burni odzivi na preiskave: Janković meni, da nima smisla, Cerar ogorčen nad 'dramo'
11. 03. 2015 16.45"Morda lahko samokandidaturo označimo za nekoliko "nehigienično", težko pa v njej vidimo kaznivo dejanje," o hišnih preiskavah pri Alenki Bratušek meni Janković. Minister Židan upa, da ne gre za politično borbo. V ZL pa preiskavo pozdravljajo. Erjavec je zadevo označil za "trapasto".
Pester mandat DZ: dva predsednika DZ, dva mandatarja, sedem interpelacij …
01. 06. 2014 17.53Že drugi sklic državnega zbora zapored ni dokončal svojega mandata. Državnozborske volitve 2011 so precej premešale karte na političnem parketu, veliko mešanja kart pa je bilo tudi med samim mandatom.
'Ni bilo potrebe po lobijih in političnih pritiskih'
08. 05. 2014 09.13Nekdanji prvi mož Merkurja Bine Kordež, ki zaradi zlorabe položaja na Dobu prestaja zaporno kazen, je prišel na zaslišanje v državni zbor. Tam je pričal pred preiskovalno komisijo, ki ugotavlja zlorabe v slovenskem bančnem sistemu.
Zlorabe v bankah: zaslišali bi tudi Pahorja, Janšo, Jankovića in Kordeža
05. 03. 2014 15.00Preiskovalna komisija državnega zbora, ki ugotavlja zlorabe v bančnem sistemu, se je odločila, da razširi nabor prič. Tako bo na zaslišanja povabila tudi bivša premierja Boruta Pahorja in Janeza Janšo ter ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Zaslišati želi tudi Bineta Kordeža.
Arhar: Slovenski primer naj bo opozorilo vsem
22. 01. 2014 11.56Glavni nadzornik NLB Arhar je pred parlamentarno komisijo o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu dejal, da bi moral biti slovenski primer opozorilo vsem bodočim članicam EU in evra. "Ko prideš do cenejšega denarja, ko se vse poceni in se tvoj rating dvigne, je največja nevarnost."
VIDEO: Kozina: Levi in desni so 23 let mirno gledali, kako nastaja bančna luknja
06. 12. 2013 07.44Policisti in tožilci pravijo, da imajo pri preiskovanju gospodarske kriminalitete v bančnem sektorju največ težav z NLB. Ta je sicer podala osem naznanil sumov kaznivih dejanj, a preiskovalcem ob tem ni posredovala ne imen ne dokumentacije.
Virant po obsodbi Šrota in Bavčarja: Domine bodo padale, še se bo dogajalo
19. 07. 2013 16.51Obsodba Boška Šrota in Igorja Bavčarja močno odmeva. Številni ocenjujejo, da gre za odraz delovanja pravne države, v SDS pa zdaj pričakujejo enako učinkovito akcijo proti Zoranu Jankoviću.
O imenih pri 'slabih kreditih' ne more govoriti, a bi, če bi smel
02. 07. 2013 18.18"Če smo prišli tako daleč, da vsak državni uradnik potrebuje za seboj policaja, lahko zapremo državo," je opozoril predsednik protikorupcijske komisije Klemenčič. Pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki ugotavlja zlorabe v bančnem sektorju, je še dejal, da o imenih ne more govoriti, če pa bo lahko, bo to tudi storil.
Poslanci bodo preiskovali ekstremistične skupine
07. 02. 2013 10.33Državni zbor je soglašal s predlogoma o sestavi in imenovanju dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij: komisije o ekstremističnih skupinah in komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu.
NLB in NKBM: Bankirji 's krvjo' jamčijo, da nezavarovanih kreditov ni bilo
06. 09. 2012 13.21Banka Slovenije trdi, da so za slabe kredite bank krive slabe poslovne odločitve bank, krediti na neekonomski osnovi, nestrokovne uprave in nadzorniki ter slaba organizacija bank. Drži, pravi Lahovnik, a "pozabili so omeniti, da so oni tisti, ki so odgovorni za likvidnost in nadzor nad bančnim sistemom v Sloveniji".
Banke preklicujejo kartice! Ste plačevali v Španiji?
15. 10. 2009 10.52Slovenske banke obveščajo komitente, ki so bili v Španiji, da so bili morda žrtve zlorabe kartic. Oglasil pa se je bralec, ki naj bi mu banka ob preklicu kartice zaračunala 20 evrov za vpis na 'stop listo'.