zakon o preprečevanju pranja denarja
Baerbockova na obisku v Sarajevu: V EU lahko vstopi samo celovita BiH
05. 03. 2024 13.11Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je obiskala Sarajevo in Bosno in Hercegovino pozvala, naj izkoristi zgodovinsko priložnost za začetek pristopnih pogajanj z EU in nadaljuje izvajanje reform. Opozorila je, da v EU lahko vstopi samo celovita BiH in da bodo preprečili vse odcepitvene težnje.
Policija po razkritju domnevnih nepravilnosti na Darsu obiskala POP TV
23. 10. 2023 13.16Po razkritju domnevnega podkupovanja, izsiljevanja, suma korupcije, favoriziranja in spornih javnih razpisov, vse v povezavi z največjo državno družbo Dars, se je Policija nemudoma odzvala ter na naši medijski hiši zaprosila za predajo dokumentacije in posnetkov. Slovenski državni holding pa je na sestanek pozval celotni nadzorni svet in upravo družbe za avtoceste. Ob tem zagotavljajo, da namerava SDH izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva, da se morebitna koruptivna dejanja v bodoče preprečijo, morebiti že izvedena pa raziščejo in ustrezno kaznujejo. Da bodo zadevo prednostno obravnavali, pa zagotavljajo tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije.
Hrvaška na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja
28. 06. 2023 13.50Hrvaška se je znašla na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja. Kot so pojasnili, je odločitev sledila podatkom mednarodnih organizacij, ki so jo na seznam uvrstile potem, ko so ugotovile, da ima naša južna soseda na tem področju pomanjkljivo zakonodajo oziroma je ne izvaja v celoti. Uvrstitev pomeni, da je treba pri transakcijah, izvedenih s to državo, izvajati poostrene ukrepe. Lahko bi se znašla tudi med državami z visokim tveganjem.
DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
11. 11. 2022 13.51DZ je s 46 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se med drugim v pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpravlja nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.
Hrvaški ravnatelji pod drobnogledom Zagrebačke banke
17. 06. 2022 17.13Zagrebačka banka zaradi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma preiskuje ravnatelje hrvaških srednjih šol. Ti so se namreč znašli na seznamu politično izpostavljenih oseb, zato banka zahteva vpogled v dokumentacijo o njihovih prihodkih in premoženju. Če se ravnatelji odločijo zahtevo zavrniti, jim banka blokira bančno kartico in onemogoči dostop do storitev spletne banke.
Državni zbor sprejel zakon o preprečevanju financiranja terorizma
23. 03. 2022 14.38DZ je sprejel nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki bo nadomestil zdaj veljavnega iz leta 2016. Vlada ga je pripravila z namenom uskladitve z evropskimi direktivami, s katerih prenosom Slovenija že zamuja. V opoziciji so opozarjali, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.
Zakonu o preprečevanju pranja denarja zelena luč na Odboru DZ za finance
22. 03. 2022 14.56Odbor DZ za finance je z 11 glasovi za in osmimi proti podprl predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. DZ zakon obravnava po nujnem postopku, saj se z njim v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, opozicijo pa skrbi, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja v obravnavo po nujnem postopku
14. 03. 2022 13.03Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki po mnenju opozicije omogoča prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku, nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja pa njegovo sprejetje označuje za "mini državni udar", bo obravnavan po nujnem postopku, kar pomeni, da obstaja možnost, da bo sprejet še pred volitvami. V LMŠ opozarjajo, da bodo v primeru sprejetja zakona, le-tega spodbijali v skladu z razpoložljivimi možnostmi.
DZ zavrnil predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
02. 02. 2022 16.08Poslanci so na seji v DZ glasovali o predlogu novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Predlog so zavrnili z 51 glasovi proti in 31 za. Proti je glasoval tudi del koalicije (Konkretno), predloga pa tudi niso podprli v strankah DeSUS in SNS. Opozicija je sicer že pred glasovanjem napovedala, da bo ob morebitni potrditvi zakona vložila zahtevo za presojo ustavnosti. Po njihovem prepričanju bi koalicija s sprejetjem zakona omogočila prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja, Klaudijo Stroligo, pa opozarja, da gre za "mini državni udar".
Zakon o preprečevanju pranja denarja v DZ. 'Gre za mini državni udar'
01. 02. 2022 14.22DZ je opravil drugo obravnavo predloga novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, o katerem bo glasoval v sredo. Čeprav vlada zagotavlja, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija opozarja na prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila inšpekcijskem postopku. V koaliciji KUL načrtujejo tudi vložitev zahteve za presojo ustavnosti. "Zamislite si, da bi o vaši zasebnosti odločali ministri Hojs, Šircelj in Dikaučič," pravijo v SAB. Predlog podpirajo v SDS in NSi, zadržani so celo v SNS, v Konkretno in poslanski skupini DeSUS pa se še niso odločili. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranja denarja Klaudijo Stroligo pa opozarja, da gre za "mini državni udar".
Se želijo vladajoči dokopati do največje baze podatkov v državi?
20. 01. 2022 15.32Le nekaj mesecev pred volitvami Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma dobiva praktično neomejena pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov, kar odpira velik prostor za zlorabe in posege v zasebnost. Razlog je predlog zakona, ki ga je v drugem branju potrdil parlamentarni odbor za javne finance in ki močno povečuje pooblastila urada – med drugim bodo lahko inšpektorji brez vprašanj vstopali v stanovanja.
Je bil Snežič obveščen o preiskavah? Tožilstvo opozarjalo na konflikt interesov
04. 03. 2021 15.55Vse več je namigov, da naj bi bili osumljenci milijonskih spornih poslov vnaprej obveščeni o včerajšnjih hišnih preiskavah, ki jih je opravil Nacionalni preiskovalni urad, ki ga vodi Petra Grah Lazar. Šefica NPU se namreč osebno pozna z glavnim osumljencem Rokom Snežičem. Po naših informacijah se je morala zaradi tega celo izločiti iz te kriminalistične preiskave. Vsaj na papirju. V praksi se očitno ni, saj je vedela, kdaj bodo hišne preiskave. Tožilstvo pa je že oktobra lani opozarjalo na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. V preiskavi pa je policija zasegla okoli 300.000 evrov gotovine, veliko dokumentacije in elektronskih sredstev.
Poslanci prižgali zeleno luč noveli zakona o preprečevanju pranja denarja
16. 06. 2020 15.28Zaradi opomina Evropske komisije, ker Slovenija ni prenesla pete evropske direktive o preprečevanju pranja denarja, je vlada pohitela s pripravo predloga novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Poslanci so poudarili pomembnost nadzora tega področja, DZ je tako predlog s 53 glasovi za in nobenim proti podprl.
To, da je SDS vrnila denar in prekinila pogodbo, ne ustavlja preiskav
12. 01. 2018 11.49Posojilno pogodbo, ki jo je z bosansko državljanko sklenila stranka SDS, bi lahko pod drobnogled vzel tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Ni pa znano, ali bo urad dejansko preučil sporni kredit. SDS, ki je že odpovedal pogodbo in vrnil nakazan denar, pa že zbira donacije.
Pravosodni minister Klemenčič uspešno prestal interpelacijo
17. 11. 2017 07.52Minister za pravosodje Goran Klemenčič je uspešno prestal interpelacijo, ki jo je zoper njega vložila SDS. Za ministrovo razrešitev je glasovalo 18 poslancev, proti jih je bilo 47. Pobudniki interpelacije so se v sklopu razprave sicer lotili tudi Klemenčičevih bolj osebnih zadev - večkrat so tako izpostavili posle njegove žene Nine Zidar Klemenčič z državo v času njegovega ministrovanja.
Novosti zakona o preprečevanju pranja denarja – nič več poslovanja v gotovini nad 5000 evri
28. 11. 2016 13.18Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma po novem prinaša vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij, znižuje mejne vrednosti za sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah in uvaja poseben nadzor nad politiki in z njimi povezanih oseb.
Samostojni podjetniki zmedeni: zakon pravi eno, banke drugo
06. 01. 2016 09.03Samostojni podjetnik ima lahko od sredine decembra le en račun, ki je lahko tudi osebni. Tako vsaj pravi zakon, ki ga je spisalo finančno ministrstvo, ki je z njim poskušalo podjetnikom pomagati, da jim ne bo treba plačevati za vodenje dveh računov. A škarje in platno sta v rokah bank in te se ne dajo. Poslovni račun je poslovni, osebni pa osebni, pravijo.
Plačila nad 5000 evrov nič več z gotovino
06. 03. 2014 12.39Poslanci so z novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma znižali prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15.000 evrov na 5000 evrov. Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le prek nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.
Davčne ugodnosti ob investiranju
07. 01. 2010 13.42Vlada je sprejela predlog novele zakona o ekonomskih conah, ki uvaja davčne ugodnosti za podjetja, ki veliko investirajo in zaposlujejo.
Kos: O povsem normalnih rečeh se pletejo teorije zarote
21. 12. 2009 14.27Finskim policistom niso posredovali nobenega seznama osumljencev, pač pa seznam oseb, ki so bile povezane z zadevo Patria, pravi Kos. Na njem ni bilo ne Janše, ne Erjavca, ne Gutmana.
VIDEO: MNZ: Mate ni razkrival tajnih podatkov
11. 09. 2008 08.42Na MNZ pravijo, da Mate ni razkrival podatkov iz tajne dokumentacije, kot je to dejal Kos, temveč da je navajal le podatke iz poročila policije, posredovanega v državni zbor. Kos ne bo odstopil.
Ne odslovljena, le premeščena
10. 09. 2008 09.21Vodja oddelka Interpola Hinko Privšek in preiskovalec Igor Tofant naj bi bila 'žrtvi' poznega odgovora na avstrijsko depešo. Prvi naj bi bil premeščen v Postojno, drugi v Kranj.
11 ur razprave, a malo novega
09. 09. 2008 07.57Poslanci so na izredni seji o patrijah po enajstih urah razprave podprli vse predlagane sklepe. Janša je afero označil za poskus preusmerjanja pozornosti od tajkunov.
Z zakonom nad pranje denarja
24. 04. 2007 14.46Največ denarja se v Sloveniji opere preko bančnih računov ter podjetij, ki jih ustanavljajo prav za te namene.
DZ sprejel dva zakona
20. 06. 2002 00.00DZ je danes sprejel zakon o javnih zbiranjih, ki določa, da ima vsakdo pravico organizirati javne shode in prireditve, po hitrem postopku pa so sprejeli tudi novelo zakona o preprečevanju pranja denarja.
Jelinčič brez imunitete
26. 09. 2001 00.00Državni zbor ni zagotovil poslanske imunitete Zmagu Jelinčiču, predsedniku Slovenske nacionalne stranke, zoper katerega že od leta 1992 teče postopek zaradi domnevne pomoči pri poskusu umora. Poslanci pa nadaljujejo s sejo.
Začela se jesenska seja
25. 09. 2001 00.00Državni zbor je sklenil zasedanje ter poslanske pobude in vprašanja, med katerimi je nastopilo nekaj manj kot 30 poslank in poslancev. Zaradi zadržanosti se seje ni mogel udeležiti premier Janez Drnovšek. Na vprašanja opozicijskih poslancev bo predvidoma odgovarjal prihodnji teden.
Prihodnji teden v parlamentu
28. 05. 2001 00.00Državni zbor bo jutri popoldne nadaljeval majsko redno zasedanje, na katerem poslankam in poslancem ostaja še približno 20 zadev, in sicer s prekinjeno drugo obravnavo predloga zakona o knjižničarstvu. Državni svet se ta teden predvidoma ne bo sešel, kljub temu pa bo sredi tedna pripravil posvet o sožitju in soodgovornosti generacij z naslovom Poti in stranpoti pokojninskega zavarovanja, v četrtek pa predavanje z naslovom Internet in demokracija.
Prihodnji teden v DZ
05. 05. 2001 00.00Prihodnji teden bodo poslanke in poslanci DZ delovni v odborih in komisijah, saj bodo pripravljali točke dnevnega reda za novo, majsko plenarno zasedanje.
Vlada jutri na ''dvodelni'' seji
19. 07. 2000 18.12Državni zbor je danes po skrajšanem postopku na predlog vlade, ki je upoštevala odločbo ustavnega sodišča, soglasno noveliral zakon o političnih strankah. Ustavno sodišče je med drugim ugotovilo, da je omejevanje financiranja političnih strank iz državnega proračuna zgolj na parlamentarne stranke v nasprotju z ustavo. Ocenilo je tudi, da država z določitvijo načina financiranja političnih strank iz državnega proračuna mora zagotavljati enakopraven položaj tako parlamentarnih kot tudi neparlamentarnih strank.