utaja denarja
V Španiji nova preiskava proti Shakiri zaradi domnevne davčne utaje
20. 07. 2023 14.52V Španiji so uvedli novo preiskavo proti kolumbijski glasbeni zvezdnici Shakiri zaradi domnevne davčne utaje. Šestinštiridesetletna letna pevka pesmi Hips Don't Lie naj bi sicer že konec leta v Španiji stopila pred sodišče zaradi domnevnega neplačila davka od dohodkov v višini 14,5 milijona evrov za obdobje med letoma 2012 in 2014.
Soočenje štirih kandidatov: koga bi podprli v drugem krogu, če sami izpadejo?
14. 10. 2022 19.30Štirje kandidati za predsednika oziroma predsednico Republike Slovenije so v oddaji 24UR ZVEČER soočili mnenja. O njivi in nezaposlitvi delavcev Mihe Kordiša: bo zaradi kršitve akta o ustanovitvi podjetja odstopil od kandidature? Zakaj Sabina Senčar v svoji ordinaciji ne nosi maske, zakaj želi Vladimir Prebilič v državno politiko ter ali Janez Cigler Kralj s tem, ko ne priznava istospolnih družin, širi nestrpnost?
46-letnik, ki zaposlenim ni plačeval prispevkov, ovaden zaradi davčne zatajitve in zlorabe položaja
23. 02. 2022 19.47Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve ovadili 46-letnika, ki naj bi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim državni proračun oškodoval za 116.000 evrov. Ovadili so ga tudi zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poleg njega pa tudi 44-letnika, s katerim sta v letu 2018 s poslovnega računa družbe dvignila 59.113 evrov, v dokumentaciji pa nista predložila dokazil o poslovni porabi denarja. Za kaznivo dejanje so ovadili tudi pravno osebo.
V Bruslju konkretnih primerov iz Pandorinih dokumentov ne komentirajo
04. 10. 2021 18.41V Evropski komisiji po objavi t. i. Pandorinih dokumentov, ki razkrivajo finančne skrivnosti svetovnih voditeljev in politikov v davčnih oazah, poudarjajo odločenost boriti se proti davčnim utajam. Tega, da se v njih omenjajo posamezni politiki, denimo ciprski predsednik Nikos Anastasiades ali nekdanji komisar za zdravje John Dalli, ki še vedno prejema pokojnino Evropske komisije, pa ne komentirajo.
Kazenske ovadbe v sežanskem podjetju: davčna utaja, pranje denarja, ponarejanje listin
15. 07. 2020 14.27Kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo. Utemeljeno so sumili, da sta direktorica družbe iz Sežane in njen brat storila več kaznivih dejan: prala sta denar, ga davčno zatajila, ponaredila ali uničila sta poslovne listine, direktorica pa je osumljena še zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Zato so zoper njiju podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
Utajili za več kot 38 milijonov evrov davka
07. 07. 2020 08.14Ljubljanski kriminalisti so uspešno zaključili dva postopka s področja utaje davkov. Skupno so osumljenci protipravno pridobili več kot 38 milijonov evrov. V prvem primeru je več gospodarskih družb izdalo za 500 milijonov evrov fiktivnih računov za neobstoječe posle in tako proračun oškodovalo za 12 milijonov evrov. V drugem primeru pa so osumljeni sporočili lažne podatke ter se tako izognili plačilu predpisanih davčnih obveznosti pri odkupih in prodaji odpadnih kovin. Pri tem so povzročili za 26 milijonov evrov premoženjske škode.
Bar Refaeli bo morala opravljati družbeno koristna dela, njena mama v zapor
09. 06. 2020 19.04Izraelska lepotica bo morala zaradi obtožb o pranju denarja in utaje davkov med letoma 2009 in 2012 kazensko opravljati družbeno koristna dela, njena mama pa je obsojena na 16 mesecev zaporne kazni. Izraelske oblasti pravijo, da sta mama in hči pred davkarijo želeli prikriti 5,2 milijona evrov.
Slovenci v Banjaluki lastniki več kot 200 slamnatih podjetij
14. 05. 2020 16.00Republika Srbska je očitno priljubljena offshore destinacija za številne slovenske podjetnike. Kar 200 slamnatih podjetij naj bi namreč tam odprli Slovenci, ki prek njih pred davčnim uradom skrivajo na milijone evrov. Njihov glavni pomagač je Rok Snežič, ki je prepričan, da v tem ni nič spornega. Zaradi svoje 'požrtvovalnosti' pa od Dodika pričakuje potni list.
'Evropska Kolumbija': kako je Albanija postala prva narkodržava v Evropi?
07. 06. 2019 10.56Albanija je v zadnjih letih postala središče trgovine z drogami v Evropi, mreže močnih kriminalnih združb segajo po vsem svetu. Predvsem pa so tu tesno prepletene z albansko politično elito. In prav zato je Albanija postala znana kot prvo narkodržava na stari celini.
V zvezi z davčno utajo Đuđićeve naj bi preiskovali Snežiča in Vuka
29. 05. 2019 20.20Skrivnostna državljanka BiH Dijana Đuđić, ki je javnosti postala znana lani, ko je s SDS podpisala 450.000 evrov težko kreditno pogodbo, je skupaj še z dvema državljanoma v BIH osumljena utaje davkov. Utajila naj bi za 2,4 milijona evrov davkov, s tem ko je po naših informacijah z računov v Sloveniji in Avstriji dvigovala gotovino, ki je nato ni prijavila.
Oblakov soigralec pod lupo davčnih preiskovalcev
17. 04. 2019 16.12Španske oblasti so na seznam domnevnih davčnih utajevalcev dodale novo ime. Ob Lionelu Messiju, Cristianu Ronaldu in Neymarju, se se sedaj znašel še španski reprezentant Diego Costa. Sumijo ga, da naj bi utajil 1,1, milijona evrov.
Poročilo o domnevnem pranju denarja - veliki pok letošnjih volitev?
16. 05. 2018 16.02Bo poročilo parlamentarne komisije o domnevnem pranju denarja v NLB in NKBM res veliki pok letošnjih volitev? Tako ga označujejo nekateri na desnici, medtem ko predsednik komisije, poslanec SMC Jani Möderndorfer, pravi le, da bo branje zelo zanimivo. Poročilo je še tajno, neuradno pa se v njem omenjata tako bosanska državljanka Dijana Đuđić, ki je dala kredit Janševi SDS pred volitvami, kot tudi doktor davčnih utaj Rok Snežič.
Od kod ji toliko denarja?
06. 02. 2018 18.22Leta 2014 so proti ptujski frizerki Vlasti Mrčinko sprožili finančno preiskavo zaradi suma utaje davkov. Vprašanje je bilo, od kod ji za dobrih 540 tisočakov premoženja, glede na to, da bi s prometom od svojega frizerskega salona šla lahko zgolj iz rok v usta.
Na seznamu domnevnih utajevalcev davka se je znašel še en zvezdnik Real Madrida
17. 10. 2017 18.52Špansko tožilstvo je brazilskega nogometaša v vrstah madridskega Reala Marcela obtožilo, da je utajil lep kupček denarja. Davčni organi menijo, da je Južnoameričan prikril 490.917 evrov od zaslužka na račun trženja svoje podobe iz leta 2013.
Italijani Novo KBM uporabljali za pranje denarja: transakcije, ki 'dišijo po mafiji'
25. 09. 2017 15.32Italijanski časnik Il Sole 24 ore razkriva, da naj bi italijanski državljani Novo KBM uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski policiji in davčnim organom. Nekateri so banko uporabljali za nezakonite transakcije, ki dišijo "celo po mafiji". V banki poudarjajo, da izvajajo vse za učinkovito preprečevanje pranja denarja.
Zoran Janković zanika obtožbe: Nikogar nisem izsiljeval, prodajajo vam domišljijske zgodbe
10. 08. 2017 15.42Objavljeni so povzetki vsebine ovadb, ki jih je proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in podjetju Electa inženiring vložil NPU. Informacijska pooblaščenka pravi, da razkritje dokumentov po oceni tožilstva postopku očitno ne bo škodilo, to je potrdila tudi tožilka Žgajnarjeva. Župan je medtem vse obtožbe znova zanikal.
Neymar oproščen vseh obtožb domnevne utaje davkov med letoma 2011 in 2014
27. 07. 2017 09.40Po dolgotrajni preiskavi v zvezi z domnevno utajo davkov med letoma 2011 in 2014, v katero naj bi bili vpleteni brazilski zvezdnik Barcelone Neymar, njegov oče in agent ter še nekateri uradniki katalonskega ponosa, je brazilsko sodišče odločilo ovreči vse obtožbe na račun 25-letnega nogometaša.
Namesto otroški bolnišnici donirana sredstva namenila razkošni prenovi kardinalovega stanovanja
18. 07. 2017 17.55Nekdanja upravitelja bolnišnice Bambino Gesu, ki naj bi utajila več kot 400.000 evrov za prenovo stanovanja nekdanjega kardinala Bertoneja, sta se znašla na sodišču. Bretone je sicer trdil, da je prenovo plačal sam, a je bolnišnici nato 'spontano' daroval kar 150.000 evrov. Na uvodnem zaslišanju so več argumentov obrambe že zavrnili.
Državo ogoljufala za 128.000 evrov. Denar namenila za plače delavcev
21. 06. 2017 13.18Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma oškodovanja upnikov kazensko ovadili 43- in 55-letnega moškega ter gospodarsko družbo z Dolenjske. Nelegalno preusmerjena denarna sredstva družbe sta osumljenca porabila za izplačilo plač delavcem, zaposlenim pri družbi z blokiranim računom, a sta s tem ogoljufala državo.
Premoženje v panamskih bankah kljub razkritjem rekordno veliko
18. 03. 2017 10.12Premoženje v panamskih bankah je kljub razkritju Panamskih dokumentov, ki nakazujejo na davčne utaje in pranje denarja, lani naraslo na rekordnih 121 milijard dolarjev. Mednarodni bančni center je ocenil, da se je vrednost premoženja, s katerim so upravljale, na letni ravni povečala za 3,3 odstotka.
Svetovalce Ronalda in Mourinha že pred meseci posvarili pred 'resnimi težavami' zaradi davkov
05. 12. 2016 14.05Zastopniki so Cristiana Ronalda in Joseja Mourinha opozorili, da bi zaradi spornih davčnih "ovinkov" lahko kršila zakon, poročajo španski mediji. Na Iberskem polotoku se je začela preiskava več kot 18 milijonov dokumentov, ki jih je dnevniku Der Spiegel dostavil Football Leaks.
Spiegel: Real in Ronaldo poslovala v davčnih oazah, tudi Özil se 'spreneveda'
03. 12. 2016 07.48Časnik Spiegel je z novinarji iz še 12 evropskih časnikov začel razkrivati finančne tokove in izogibanje davkom v evropskem nogometu. Pri svojem delu je okrog 60 novinarjev obdelalo 18,6 milijona dokumentov s platforme Football Leaks, ki po obsegu ustrezajo 500.000 biblijam, poroča agencija dpa.
Uber, ne na veselje vseh, si utira pot v Slovenijo: kaj so prednosti in kdo jim nasprotuje?
19. 10. 2016 12.40Uber si vsekakor želi tudi v Slovenijo, saj naj bi to želeli uporabniki. Pri nas bi uvedli posebno brezogljično storitev, a še preden lahko pridejo, se mora spremeniti zakonodaja. Številna združenja, še posebej pa taksisti, novemu ponudniku prevozov seveda odrekajo gostoljubje.
V hrvaško preiskavo zaradi suma pranja mamilarskega denarja zajeti tudi Slovenci
16. 09. 2016 16.10Hrvaško tožilstvo je zaradi utaje davkov in carinskih dajatev pri fiktivni prodaji zlata sprožilo preiskavo proti 12 osumljencem, med katerimi je več slovenskih državljanov. Šlo naj bi za pranje denarja za perujski mamilarski kartel, hrvaško državno blagajno pa naj bi oškodovali za okoli 2,5 milijona evrov.
Dejan Zavec: Nisem naredil čisto nič narobe
05. 04. 2016 09.27V medijskih poročilih o skrivanju denarja v davčnih oazah se je v viharju znašel najuspešnejši slovenski profesionalni boksar Dejan Zavec, ki je nedavno tega zaključil športno pot. Zavec je zatrdil, da denarja nikoli ni skrival, prav tako nikoli ni utajeval davkov.
Kremelj: Panamski dokumenti so 'putinofobija', pripraviti so jih pomagali nekdanji agenti Cie
04. 04. 2016 09.2111,5 milijona dokumentov panamske odvetniške firme Mossac Fonseca omogoča vpogled v svet globalnega kriminala in korupcije. Putin naj bi prek svojega prijatelja v davčne oaze skril več kot dve milijardi dolarjev. Kremelj pravi, da je bil Putin glavna tarča dokumentov. Islandski premier je zaradi vprašanj odkorakal iz snemanja intervjuja.
Slovenska podjetja v davčnem paradižu
04. 04. 2016 08.38V Panamskih dokumentih, ki razkrivajo, kdo vse je prek podjetja Mossack Fonseca ustanavljal družbe v davčnih oazah, najdemo tudi Slovence. Vsaj 17 podjetij je tako nastalo s posredovanjem družbe UPC Svetovalna skupina, 16 od teh je registriranih na otoku Angvila, ki davkov skoraj ne pozna.
Kovač o davčnih oazah: 'Veliki in bogati' nimajo volje, da bi to uredili, saj so si prav oni ta sistem izmislili
04. 04. 2016 12.29Ustanavljanje offshore podjetij je povsem legalno, a to morajo podjetja izkazati. So pa številna podjetja v davčnih oazah seveda namenjena pranju denarja in izogibanju plačila davkov. Sistem deluje, ker se ''veliki in bogati'' s tem strinjajo.
VIDEO: Ključni možje nemškega nogometa v davčni preiskavi
03. 11. 2015 10.43Davčni uradniki in policija so obiskali Nemško nogometno zvezo, preiskave v povezavi z domnevnim podkupovanjem za pridobitev organizacije SP leta 2006 pa potekajo tudi po domovih nekaterih vidnih oseb zveze. Vodilne sumijo med drugim plačila 6,7 milijona evrov Mednarodni nogometni zvezi in utajo davkov.
Obrazi in vzroki 'grške tragedije': tako so si populisti kupili Grke in oblast, sistem pa vzdrževali s krediti in lažnimi podatki
05. 07. 2015 07.43Korenine grške krize ne segajo v leto 2008 ali 2010 so si enotni analitiki. Gre za zgrešen sistem, ki se je ohranjal na izposojenem denarju, ko je tega zmanjkalo, pa se je sesul.