urad za preprečevanje pranja denarja
Minister Beroš trgoval z vplivom, Plenković: To je izdaja
15. 11. 2024 09.45Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je razrešil ministra za zdravje Vilija Beroša. Mediji poročajo, da je Beroš aretiran, poleg njega pa je bilo pridržanih še nekaj oseb, ki so osumljene korupcije. Beroša ne sumijo prejemanja podkupnine, temveč trgovanja z vplivom. Ta krivdo zavrača.
Ino oškodovali za 160 milijonov: obtoženih sedem oseb in podjetje
21. 08. 2024 12.04Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti sedmim osebam in eni trgovski družbi zaradi nezakonitega trgovanja s plinom, s katerim so podjetje Ina oškodovali za 160 milijonov evrov, so sporočili iz Uskoka. Afero so na Hrvaškem označili za enega od največjih ropov v zgodovini države.
'Krepijo se sumi, da se je urad spremenil v tajno politično policijo'
11. 06. 2024 20.36Vsebine za vmesno poročilo preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo Policije in drugih organov, je dovolj, meni predsednik komisije Aleš Rezar. Še pred pripravo poročila pa se bodo odločili, ali bodo nekdanje zaposlene na uradu za preprečevanje pranja denarja vnovič zaslišali. "Vsaj eno bomo," je dejal.
Priče zanikale politične vplive v času Žuglja
07. 06. 2024 19.16Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo Policije in drugih organov, je zaslišala nekdanji uslužbenki urada za preprečevanja pranja urada Simono Kaučič in Petro Zakrajšek ter nekdanjega namestnika direktorja Damjana Režka. Na zaslišanje je prišel tudi nekdanji direktor urada Damjan Žugelj.
Damjan Žugelj ni prišel na zaslišanje pred preiskovalno komisijo
17. 05. 2024 13.14Komisija DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo Policije in drugih organov, bi morala danes zaslišati Damjana Žuglja, ki je v času nekdanje vlade Janeza Janše opravljal funkcijo direktorja urada za preprečevanje pranja denarja, a Žuglja na zaslišanje ni bilo. Zato ga bodo znova povabili na eno od prihodnjih sej. Portal Necenzurirano poroča, da je komisija odločila, da bodo Žuglju, Zakrajškovi in Kaučičevi v prihodnje vročali povabila s pomočjo detektiva.
'Žugelj je kompetentne zaposlene nadomestil z ljudmi s strankarsko izkaznico'
19. 04. 2024 17.52Komisija DZ o sumu političnega vmešavanja v delo Policije in drugih organov je kot strokovno pričo zaslišala prvega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klaudija Stroliga. Dejal je, da je bil od zaposlenega pod nekdanjim direktorjem urada Damjanom Žugljem zahtevan nepooblaščen vpogled. Stroligo je poudaril pomembnost depolitizacije urada.
Tožilstvo zahteva sodno preiskavo zoper Žuglja in še pet osumljencev
19. 04. 2024 13.19Specializirano državno tožilstvo (SDT) je vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti nekdanjemu direktorju Urada RS za preprečevanje pranja denarja Damjanu Žuglju in še petim osebam. Kot navaja portal Necenzurirano, so osumljeni zlorabe zaradi domnevno nezakonitega brskanja po bančnih računih več kot stotih ljudi in podjetij.
Kriminalisti preprečili zlorabo, ki bi podjetje stala 635.000 evrov
24. 11. 2023 10.53Kriminalisti imajo v zadnjem času v različnih delih Slovenije opravka z novimi načini spletnih prevar, ki so uperjene predvsem v podjetja. Tarča tovrstne goljufije je bilo nedavno tudi podjetje z območja PU Koper. Storilci so se lažno predstavljali za predstavnike banke in tako od podjetja pridobili podatke, s pomočjo katerih so nato z računa podjetja odtujili 635.000 evrov. Zaradi hitrega posredovanja Policije, ki je stopila v stik z britanskimi varnostnimi organi, so transakcijo ustavili in denar podjetju vrnili. A ker je tovrstnih spletnih goljufij vse več, Policija podjetnikom svetuje, naj bodo pozorni na pristnost prejete elektronske pošte.
Žugljev urad brskal tudi po novinarskih računih
06. 11. 2023 11.52Urad za preprečevanje pranja denarja, ki ga je v času tretje vlade Janeza Janše vodil Damjan Žugelj, naj bi bil vpleten tudi v pregledovanje bančnih računov novinarjev portala necenzurirano.si brez zakonske podlage in na pobudo Roka Snežiča. Te podatke naj bi nato predal v vpogled tudi takratnemu predsedniku vlade.
Je Robert Golob prekoračil svoja pooblastila?
25. 10. 2023 06.00Kar je začela vlada Janeza Janše leta 2020, vlada Roberta Goloba nadaljuje – nova razkritja na parlamentarni komisiji, ki preiskuje vmešavanje v delo Policije. Tako neposrednih obtožb o vmešavanju kateregakoli dosedanjega slovenskega premierja, kot jih je nekdanja ministrica Tatjana Bobnar izrekla na račun Goloba, v zgodovini Slovenije še ni bilo. Golob pa medtem: "Edina resnica, ki jo je povedala, je, da sva se dogovorila, da Policijo očisti 'janšistov'." Je predsednik vlade s tem prekoračil svoja pooblastila? Profesor na Pravni fakulteti in strokovnjak za javno upravo Rajko Pirnat je jasen: "Predsednik vlade nima tu nobenih pooblastil. Kakršno koli vmešavanje je tako že pomenilo prekoračenje pooblastil."
Financiranje SDS-a in preiskave denarnih tokov: preiskujejo tudi Snežiča?
24. 10. 2023 06.00Leta 2018 je odmevala afera z nezakonitim kreditom za SDS v višini 450.000 evrov, ki ga je zagotovila Dijana Đuđić, glavni protagonist pa naj bi bil prav Rok Snežič, kar je ves čas zanikal. Stranka SDS je kredit vrnila, a zgodba se ni končala tukaj. Posle, povezane z Dijano Đudić, sta pod drobnogled vzela Policija in tožilstvo. V katerih postopkih sta se skupaj znašla Snežič in Đudićeva?
Policija po razkritju domnevnih nepravilnosti na Darsu obiskala POP TV
23. 10. 2023 13.16Po razkritju domnevnega podkupovanja, izsiljevanja, suma korupcije, favoriziranja in spornih javnih razpisov, vse v povezavi z največjo državno družbo Dars, se je Policija nemudoma odzvala ter na naši medijski hiši zaprosila za predajo dokumentacije in posnetkov. Slovenski državni holding pa je na sestanek pozval celotni nadzorni svet in upravo družbe za avtoceste. Ob tem zagotavljajo, da namerava SDH izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva, da se morebitna koruptivna dejanja v bodoče preprečijo, morebiti že izvedena pa raziščejo in ustrezno kaznujejo. Da bodo zadevo prednostno obravnavali, pa zagotavljajo tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije.
Epilog preiskave brskanja po bančnih računih: kazensko ovadili sedem oseb
13. 10. 2023 09.48Preiskava brskanja po bančnih računih, ki velja za eno največjih afer v zgodovini Slovenije, je končana. NPU je podal kazensko ovadbo na specializirano državno tožilstvo zoper več uradnih oseb, saj obstaja utemeljen sum, da so zlorabile svoj položaj. Preiskava je potekala več kot leto, v tem času so zasegli in pregledali ogromno dokumentacije ter opravili prek 100 razgovorov in zavarovali elektronske naprave. Preiskavo za vpoglede računov naj bi naročil nekdanji vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. Njemu in njegovim sodelavcem grozijo do tri leta zapora.
'Slovenski Watergate': NPU kazensko ovadil Damjana Žuglja
12. 10. 2023 06.00Ena največjih afer v zgodovini Slovenije, kot so jo poimenovali nekateri, dobiva nadaljevanje. Policija in tožilstvo sta po naših informacijah zaključila preiskavo vpogledov v skoraj 200 bančnih računov, ki naj bi jo naročil nekdanji vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. NPU je, kot so nam potrdili na Policiji, podal kazensko ovadbo zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Kot smo izvedeli, je ovaden ravno Žugelj.
Po bančnem računu škofa Sajeta 'vohljala' aktivna članica Janševe SDS
31. 07. 2023 19.41Afera vpogledov v zasebne bančne račune dobiva nove razsežnosti. Vse več indicev namreč kaže na domnevne povezave s stranko SDS. Urad je med drugim pregledoval račune novomeškega škofa in tedaj novoimenovanega predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta. Za brskanje po njegovem računu pa je bila zadolžena zelo aktivna članica stranke SDS. Škof Saje je ob razkritju zapisal, da gre, če je do takšne preiskave res prišlo, za kršenje demokratičnih standardov, pravne ureditve države in osnovne ustavne pravice do varovanja osebnih podatkov.
'V uradu za preprečevanje pranja denarja je prišlo do mini državnega udara'
12. 07. 2023 19.31V domači politiki pa močno razburja tudi "slovenski watergate" oziroma nova razkritja vohljanja po zasebnih bančnih računih škofa Andreja Sajeta in krščanskega zavoda Iskreni. "Nedopusten in nedemokratičen poseg v človekove pravice. Če so se pri tem zgodila kazniva dejanja, morajo biti odgovorni kaznovani," so se na sporne preiskovalne prijeme urada za preprečevanje pranja denarja, ko ga je vodil izbranec SDS Damjan Žugelj, odzvali v Novi Sloveniji.
'Slovenski Watergate': pod lupo Žugljevega urada tudi zavod Iskreni
11. 07. 2023 19.32Ne le vodilne osebe v slovenskih medijih, Urad za preprečevanje pranja denarja je v izdihljajih mandata prejšnjega direktorja in izbranca Janševe SDS Damjana Žuglja na podlagi vprašljivih virov iz anonimnega pisma pregledoval tudi bančne račune tedaj novoimenovanega predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta. Pod lupo Žugljevega urada pa se je znašel tudi zavod Iskreni Igorja Vovka, sicer zasebna krščansko-konservativna ustanova, ki velja za civilno-družbeni podaljšek in ideološko zasnovo Toninove Nove Slovenije.
Žugelj naj bi pregledoval tudi bančne račune novomeškega škofa
07. 07. 2023 19.52Tarča urada za preprečevanje pranja denarja v času, ko ga je vodil še Damjan Žugelj, naj bi bil tudi novomeški škof Andrej Saje, poroča Necenzurirano. Urad naj bi na podlagi anonimne prijave brez kakršne koli pravne podlage pregledoval škofove bančne račune.
Hrvaška na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja
28. 06. 2023 13.50Hrvaška se je znašla na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja. Kot so pojasnili, je odločitev sledila podatkom mednarodnih organizacij, ki so jo na seznam uvrstile potem, ko so ugotovile, da ima naša južna soseda na tem področju pomanjkljivo zakonodajo oziroma je ne izvaja v celoti. Uvrstitev pomeni, da je treba pri transakcijah, izvedenih s to državo, izvajati poostrene ukrepe. Lahko bi se znašla tudi med državami z visokim tveganjem.
Golob ostro: V Sloveniji ni in ne sme biti prostora za takšne srhljive zlorabe
17. 05. 2023 08.44Premier Robert Golob se je ostro odzval na nedavna razkritja o domnevni zlorabi Urada za preprečevanje pranja denarja. Pravi, da v Sloveniji ne sme biti prostora za takšne srhljive zgodbe.
Janša: Namigovanja so absurdna. Koalicija: Grozljivo
15. 05. 2023 19.37Na odkritja, da naj bi Urad za preprečevanje pranja denarja v času prejšnje vlade v politične namene brskal po skoraj 200 bančnih računih ljudi in podjetij, se nekdanji premier Janez Janša odziva z besedami, da so absurdna. Povsem drugačen odziv je slišati iz koalicijskih vrst, kjer ne izključujejo možnosti, da bo zadevo pod lupo vzela tudi parlamentarna preiskovalna komisija.
Obsežno zbiranje podatkov: 'To ni le neobičajno, lahko je tudi nezakonito'
13. 05. 2023 19.37Kakšni so odzivi na afero o množičnem zbiranju podatkov? Prvi direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja Klaudijo Stroligo pravi, da to ni le neobičajno, temveč bi bilo lahko tudi nezakonito. Poudarja, da je brskanje po bančnih izpisih zgolj na podlagi anonimne prijave problematično. Se je politika res podredila uradu in ga izkoristila za obračun s konkurenco? Damjan Žugelj, direktor, ki je sprožil obsežno akcijo, odgovarja, da gre za medijska natolcevanja, anonimka pa da je bila obsežna in natančna.
Za kom in po čigavem naročilu je 'vohljal' Žugelj?
13. 05. 2023 07.00Portala Necenzurirano in N1 razkrivata novo afero, v kateri naj bi bil udeležen nekdanji direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. Ta naj bi namreč stal za več dirigiranimi obsežnimi akcijami zbiranja podatkov o političnih nasprotnikih in nekaterih vodilnih ljudeh v slovenskih in tujih medijih. Bankam je v manj kot treh tednih poslal 238 zahtev za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 ljudi in podjetij, transakcije so preverjali tudi za 15 let nazaj. Vsaj del podatkov naj bi se nato "izgubil".
Osumljenci naj bi nezakonito zaslužili več kot pet milijonov
21. 03. 2023 13.17Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada v različnih krajih po Sloveniji opravljajo hišne preiskave, po naših neuradnih informacijah tudi zaradi suma pranja denarja za več milijonov evrov. Iščejo dokaze za različna kazniva dejanja, od zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti do pranja denarja in hudodelskega združevanja. Neuradno naj bi bila med osumljenci tudi znana imena iz poslovnega sveta.
'Celotna zgodba o poslih GEN-I je bila ustvarjena po nareku SDS'
20. 03. 2023 19.50Od kod in zakaj vprašljive transakcije državnega GEN-I na Balkanu v času, ko je podjetje vodil še premier Robert Golob? Ali in komu konkretno je predsednik vlade prijavil domnevno krajo identitete, povezano s skrivnostnim računom na njegovo ime v Romuniji? Zakaj vodenje vodilnih državnih energetskih podjetij v aktualnem mandatu prevzemajo Golobovi osebni prijatelji? To je le nekaj vprašanj, ki jih je opozicijska SDS danes v državnem zboru postavila predsedniku vlade Robertu Golobu. Ta pa je udaril nazaj.
Muženič po poravnavi z državo znova s polnim mandatom na čelu NPU
18. 03. 2023 10.20Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič je z državnim odvetništvom sklenil dogovor in se poravnal z državo. NPU je od julija vodil po pooblastilu, zdaj pa je na njegovem čelu kot direktor s petletnim mandatom, ki je začel teči z imenovanjem leta 2019, so potrdili tudi na Generalni policijski upravi.
'Od 22 strani je 16 strani interpelacije namenjenih temu nesrečnemu muzeju'
07. 03. 2023 06.00"Destruktivno, nepotrebno, manipulacija, diskreditacija, poteza Janeza Janše prek zdravega razuma," je samo nekaj odzivov iz koalicijskih strank na SDS-ovo vložitev interpelacije zoper celotno vlado Roberta Goloba, v kateri, kot je dejal predsednik stranke Janša, vladajočo koalicijo kličejo k razumu. Mojca Pašek Šetinc, poslanka Gibanja Svoboda, je izpostavila, da je od 22 strani interpelacije 16 strani namenjenih ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Po dolgi muzejski razpravi brez zaključka je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec v oddaji 24UR ZVEČER dejala, da bistvo interpelacije vendarle ni samo muzej, pač pa tudi razprava o neizpolnjenih obljubah vlade Roberta Goloba.
Pakt Janše in Vučića? Orkestrirala naj bi preiskave proti Golobu in Đilasu
25. 01. 2023 09.11Bivša vlada pod vodstvom Janeza Janše naj bi tesno sodelovala s srbskimi oblastmi pri iskanju podatkov o opozicijskih voditeljih pred lanskimi parlamentarnimi volitvami. Glavni tarči naj bi bila aktualni predsednik vlade Robert Golob in nekdanji beograjski župan Dragan Đilas.
Ovadili pet oseb: gospodarske družbe naj bi oškodovali za več kot 600 tisočakov
06. 01. 2023 17.21Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper pet oseb. Te sumijo, da so pridobile protipravno premoženjsko korist na škodo gospodarske družbe z območja Maribora v višini več kot 600.000 evrov, so sporočili z Generalne policijske uprave. Po naših neuradnih informacijah naj bi bila ponovno ovadena Rok Snežič in Dijana Đuđić, kar je že traja ovadba v nizu od lanskega poletja.
Evropsko javno tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Muženiča
21. 11. 2022 09.51Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev, da kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Darka Muženiča zavrže zaradi umanjkanja utemeljenega suma.