uničenje poslovnih listin
Podjetnika iz Posavja sumijo goljufije, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ...
17. 02. 2025 11.26Novomeški kriminalisti so zaradi številnih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete ovadili moškega in njegovo podjetje. Sumijo ga, da je med drugim nezakonito preusmeril več kot 1,5 milijona evrov denarnega toka iz blokiranega poslovnega računa prezadolžene družbe na račun, odprt v tujini. Z goljufanjem pri posojilnih pogodbah si je protipravno pridobil korist v višini več kot štiri milijone evrov, več dobaviteljev in posojilodajalcev pa je preslepil z lažnim prikazovanjem stanja družbe.
Več podjetij in državo oškodovali za dva milijona
20. 01. 2025 12.27Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so zaključili obsežno kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete, ki je trajala dlje časa. Na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin. Predstavniki mreže več kot 15 domačih in tujih podjetij so namreč oškodovali proračun države in premoženje več gospodarskih združb.
44-letnik in 56-letnica podjetju, v katerem sta delala, ukradla 160.000 evrov
06. 12. 2024 09.20Koprski kriminalisti so zaključili preiskavo in podali kazensko ovadbo za 44-letnega moškega in 56-letno žensko z območja Krasa, ker sta si protipravno prilastila denar podjetja, v katerem sta bila zaposlena. Moški si je prilastil več kot 140.000 evrov sredstev družbe, ženska pa 20.000 evrov.
Ponarejala poslovne listine, pridobila devet milijonov in si kupila hišo
16. 10. 2024 13.11Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili dlje časa trajajočo in zahtevno preiskavo sklopa kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Ugotovili so, da sta osumljeni poslovodni osebi v dveh letih zase in za družbo, ki sta jo upravljali, pridobili več kot devet milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.
Odvzeto govedo: politična akcija inšpektorice v zameno za direktorski položaj?
12. 10. 2024 19.37Nove razsežnosti afere Odvzeto blatno govedo. Nezakonit odvzem živine so pod drobnogled zdaj - kot vse kaže - vzeli tudi novomeški kriminalisti. Ti so na območju Novega mesta in Ljubljane v sredo opravili štiri hišne preiskave, njihova glavna tarča naj bi bila veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic. Je šlo res za uigrano politično akcijo in ali je bil v zameno za direktorski položaj odvzem govedi dogovorjen vnaprej, kot meni odvetnik Možganovih? Ta je pred dnevi že vložil tožbo zoper državo.
Ogoljufal banko: izdal lažne račune in prodal denarne terjatve
03. 09. 2024 09.12Kriminalisti iz Novega mesta so kazensko ovadili osumljenca in njegovo gospodarsko združbo zaradi utemeljenega suma, da je storil štiri kazniva dejanja preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojil ali ugodnosti na škodo ene izmed slovenskih bank ter več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
52-letnik družbo s ponarejanjem listin ogoljufal za 16.000 evrov
25. 07. 2024 14.09Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zaključili kriminalistično preiskavo in podali kazensko ovadbo zoper 52-letnega državljana Italije, direktorja zdaj že izbrisane gospodarske družbe iz Kopra. Utemeljeno je namreč osumljen treh kaznivih dejanj, in sicer ponarejanja poslovnih listin in poslovne goljufije.
Goljufije s turističnimi boni: del bona vzeli zase, del v gotovini vrnili imetnikom
28. 05. 2024 11.55Se še spomnite turističnih bonov, katerih namen je bila pomoč domačemu turizmu po covidu? Vsi jih očitno niso izkoristili za počitnice v Sloveniji, saj je Policija po dveh letih na prste stopila več osumljencem, ki so organizirano preko goljufije pridobili več kot 274.000 evrov neupravičeno izplačanih subvencij iz naslova turističnih bonov. Od imetnikov bonov so namreč pridobili njihove podatke in jih lažno prijavili v svoje nastanitvene objekte, nato pa del vrednosti bona vzeli zase, del pa v gotovini vrnili imetnikom. Nekateri so odkup turističnih bonov oglaševali tudi kar preko družbenih omrežij.
Izdajal lažne račune za rabljena vozila
09. 04. 2024 09.56Osumljenec je storil več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Kot odgovorna oseba je sestavil preko 200 računov o prodaji rabljenih motornih vozil poslovno povezanim srbskim družbam, v katere je vpisal lažne podatke o nižji vrednosti vozil. Tako je družbi znižal osnovo za odmero davka od dohodka pravnih oseb, ter s tem oškodoval proračun Republike Slovenije, hkrati pa srbskim kupcem na podlagi lažnih računov omogočil plačilo nižjih uvoznih dajatev.
Namesto da bi poplačal upnike, 50.000 evrov prenesel na druge račune
05. 03. 2024 12.16Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Koper je na podlagi prijave stečajne upraviteljice gospodarske družbe z obalnega območja, podane na Okrožno državo tožilstvo v Kopru, opravil preiskavo suma storitve kaznivega dejanja, storjenega na škodo upnikov navedene družbe. Ugotovili so, da je podan utemeljen sum, da je odgovorna oseba navedene gospodarske družbe oškodovala upnike in ponaredila ali uničila poslovne listine.
Koprski kriminalisti zaradi korupcije ovadili dve osebi
13. 09. 2023 09.39Koprski kriminalisti so zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo s področja korupcije. Gre za domnevno nedovoljeno sprejemanje in dajanje denarnih nagrad pri zbiranju ponudb in odločanju za izvedbo manjših del v eni izmed krajevnih skupnosti na območju Policijske uprave Koper.
Ovadbe zaradi kršitev delavskih pravic: kaj je ugotovila Policija?
03. 11. 2022 11.46Koprski kriminalisti so predstavili izsledke obsežne kriminalistične preiskave sumov storitve kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pri dveh gospodarskih družbah z območja Kopra. Kazenska ovadba je doletela dve fizični in dve pravni osebi. Čeprav Policija zaradi varstva osebnih podatkov imen vpletenih družb ne razkriva, gre neuradno za podjetji Marinblu in Selea.
Kazenska ovadba zoper Marinblu in Seleo: oškodovali več kot 20 delavcev
02. 11. 2022 15.00Preiskava sumov storitve kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pri dveh gospodarskih družbah z območja PU Koper je zaključena. Ugotovitve pa: "Odgovorna oseba obeh gospodarskih družb v obdobju zadnjih dveh let zavestno ni ravnala po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu in s tem več kot 20 delavcev prikrajšala za pravice, ki jim pripadajo." Na podlagi preiskave so zdaj kazensko ovadili dve fizični in dve pravni osebi. Po naših neuradnih informacijah gre za podjetji Marinblu in Selea.
V sojenju Jankoviću glede parkirišč v Stožicah nadaljujejo z zaslišanji prič
10. 03. 2022 16.32Na sojenju Zoranu Jankoviću in soobtoženim zaradi domnevne zlorabe položaja in goljufije na škodo EU, med drugim z najemom parkirišč v centru Stožice, se nadaljuje zaslišanje prič. Sodišče in tožilstvo med drugim zanimata potrjevanje zaključka gradnje projekta centra Stožice in priprava pogodbe o najemu parkirišč.
Dikaučič osumljen davčne utaje. Tožilstvo zahteva sodno preiskavo
06. 09. 2021 13.25Marjan Dikaučič je po naših informacijah osumljen storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin. V kazenski zadevi proti aktualnemu ministru za pravosodje je Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti avgusta 2019 tožilstvo BiH zaprosilo za mednarodno pomoč. Tožilka je avgusta 2020 vložila zahtevo za preiskavo na murskosoboškem sodišču, ki pa še ni uvedena. Minister za pravosodje očitke zavrača.
Očitki iz obtožnice v primeru Stožice zoper Jankovića niso zastarali
26. 08. 2021 13.15Zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zadevi Stožice ni zastaral noben očitek, so za javno televizijo potrdili na specializiranem državnem sodišču. Zastaral pa je del očitkov zoper petih soobtoženih, ki se nanaša na kazniva dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
49-letnik utajil za 347.000 evrov davkov, direktorja podjetja pa za več kot pol milijona evrov
04. 08. 2021 09.20Koprski kriminalisti so prejšnji mesec na pristojno državno tožilstvo kazensko ovadili 49-letnega državljana Slovenije iz osrednjega dela države, ki je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja davčne zatajitve, s katerim si je pridobil približno 347.000 evrov protipravne koristi iz naslova neplačane dohodnine. Novomeški kriminalisti pa so ovadili direktorja dveh podjetij, ki sta se izognila plačilu davkov.
Gospodarsko družbo oškodovali za skoraj 52.000 evrov
03. 06. 2021 10.40Koprski kriminalisti so konec maja zaključili kriminalistično preiskavo in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri občane Mestne občine Koper, stare od 40 do 43 let, zaradi utemeljenega suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
S ponarejenimi računi za več kot 600.000 evrov oškodovali državni proračun
17. 05. 2021 11.33Trije direktorji družbe, slovenski, hrvaški in srbski državljan, so s ponarejenimi računi izkazovali fiktivne posle v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov in tako so družbi omogočili utajo DDV-ja za več kot 600.000 evrov. Pri vsem jim je pomagal 69-letnik, ki so mu denar nakazovali, slednji pa ga je še isti dan dvignil na različnih lokacijah po državi.
Ponarejali listine, prejemali socialno pomoč in plačevali 'davek' delodajalcem
01. 12. 2020 12.07Na novinarski konferenci so kriminalisti predstavili rezultate obširne preiskave gospodarske kriminalitete, v kateri so ugotovili sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev, davčne zatajitve in kazniva dejanja, povezana z zlorabo pravic pri združevanju družin in prejemanju socialnih transferjev. V dolgotrajni preiskavi so opravili več kot 30 hišnih preiskav in obravnavali 764 kaznivih dejanj.
Kazenske ovadbe v sežanskem podjetju: davčna utaja, pranje denarja, ponarejanje listin
15. 07. 2020 14.27Kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo. Utemeljeno so sumili, da sta direktorica družbe iz Sežane in njen brat storila več kaznivih dejan: prala sta denar, ga davčno zatajila, ponaredila ali uničila sta poslovne listine, direktorica pa je osumljena še zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Zato so zoper njiju podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
NPU neuradno ovadil direktorici družbe Griffin in zavoda Socio
01. 06. 2020 16.12NPU je podal kazensko ovadbo zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi goljufije na škodo EU in preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Po naših neuradnih informacijah so ovadil direktorico celjske družbe Griffin Tanjo Čajavec in Suzi Kvas, dolgoletno direktorico javnega zavoda Socio.
Janković se zaradi zadeve Stožice marca vrača na sodišče
25. 01. 2020 09.47Ljubljanski župan Zoran Janković, ki ga tožilstvo preganja v več zadevah zaradi domnevno spornih poslov pri gradnji Stožic, bo moral znova na sodišče na začetku marca. Takrat se bo na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljeval predobravnavni narok po obtožbi za škodo na račun evropskih sredstev, ki se je začel že pred več kot letom dni.
Policija prijela Zlatana Kudića, enega največjih davčnih dolžnikov
07. 01. 2020 19.34Policija je na silvestrovo prijela enega največjih davčnih dolžnikov v Sloveniji Zlatana Kudića. Nekdanji direktor podjetja Maxicom je septembra tik pred koncem sojenja izginil neznano kam. Policija je za njim nato razpisala tiralico. Tožilstvo Kudiću očita davčno utajo, pranje denarja in uničenje poslovnih listin.
Korupcijska afera v zdravstvu: pred sodni senat stopili prvi štirje od 12 obtoženih
08. 01. 2020 08.16Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je začela glavna obravnava v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Obtoženih je enajst fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Pred senat so zdaj stopili štirje od obtoženih: Vane Antolič, Samo Karel Fokter, Robert Cirman in Darko Žafran. Vsi so krivdo zanikali.
Po sumu o ponarejanju dokumentov zdaj še nevarno početje na avtocesti
28. 10. 2019 19.38Že mesece je pod drobnogledom kriminalistov celjska družba Žonta zaradi domnevno ponarejene dokumentacije v javnem razpisu. Zdaj pa smo v redakcijo prejeli še posnetek njihove nenavadne in zelo nevarne prakse zaustavljanja tovornih vozil na naših avtocestah.
Davčni dolžnik Kudić pred koncem sojenja izginil
26. 09. 2019 20.55Nekdanji direktor ljubljanske družbe Maxicom Zlatan Kudić, ki je bil s 25 milijoni evrov dolga med največjimi davčnimi dolžniki, je tik pred koncem sojenja izginil neznano kam. Policija je za njim razpisala tiralico.
Afera Stožice: ugodili zahtevi Ogrina in izločili sodnico
21. 02. 2019 10.58Sodišče je ugodilo zahtevi enega od obtoženih v zadevi Stožice - nekdanjega direktorja Grepa Uroša Ogrina - in izločilo sodnico Špelo Koleta, zadevo pa dodelilo drugi sodnici, so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Kdaj se bo nadaljevalo sojenje v zadevi, v kateri je obtožen tudi ljubljanski župan Zoran Janković, še ni znano.
Odvetnik nekdanjega direktorja Grepa zahteva izločitev sodnice in predsednika sodišča
05. 12. 2018 08.15Sklicanega predobravnavnega naroka v zadevi Stožice ni bilo mogoče opraviti, saj je odvetnik nekdanjega direktorja Grepa Uroša Ogrina zahteval izločitev sodnice Špele Koleta, ker naj bi ji bil sodni spis predodeljen brez upravičenih razlogov, in predsednika sodišča Marjana Pogačnika. Narok je tako preložen za nedoločen čas.
Zadeva Stožice: Janković bo moral na zatožno klop
26. 09. 2018 11.51Obtožnica zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in še osem soobtoženih v zadevi Stožice je pravnomočna. Tožilstvo je obtožnico šest let po prvih hišnih preiskavah vložilo 18. maja letos, obdolženi so nanjo sicer vložili ugovore, vendar jih je sodišče zavrnilo.