primer Farrokh
Nemec: Poraja se vprašanje, ali je v tem primeru Sova prevzela naloge policije
22. 12. 2020 10.33Dvomesečni nadzor, ki so ga člani Knovs v zadevi Farrokh izvajali na Sovi, je po besedah predsednika Knovs Matjaža Nemca pokazal, da se je naznanilo iz Sove, naslovljeno na Mahniča in Janšo, poleti pojavilo v kabinetu predsednika vlade, kar pomeni, da so bili o vsebini obveščeni. "Dajanje usmeritev, koga naj se ovadi, naznani ali pa samo navede kot pričo, lahko predstavlja sum nedovoljenega vplivanja na samostojnost agencije. Teh usmeritev pa je v javnih občilih ogromno," je dejal. Knovs bo zdaj vso zbrano dokumentacijo odstopil Specializiranemu državnemu tožilstvu.
Kaj prinaša revizija preiskav na NPU? Neuradno: Nobenih preobratov po okusu Hojsa
02. 11. 2020 06.42Končuje se revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo je (nezakonito) odredil notranji minister Aleš Hojs. Kaj so ugotovili nadzorniki, ki jih je nad NPU poslal direktor policije Jurič? Po neuradnih informacijah nič dramatičnega, nobenih preobratov, ki jih sicer pričakuje minister Hojs. Nobeno policijsko poročilo, nobena tožilska zavržba kazenskih ovadb se ne bo spremenila v kazenske postopke, pa čeprav si politika to želi.
Prekinili sejo, saj so želeli slišati še več mnenj
12. 02. 2020 19.24Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je prekinil obravnavo odločitve državnega tožilstva, da na podlagi ugotovitev NPU opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. V NSi, ki je razpravo o tem predlagala, in v SDS, si želijo, da bi svoj pogled na to predstavili tudi predstavniki NPU in NLB.
Zavrgli ovadbo bančnikov iz NLB, sum pranja iranskega denarja ostaja
09. 01. 2020 08.28Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, končalo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa preiskava suma pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.
Kresalova in Zalar skopa z informacijami glede obvestila Sove o sumih pranja denarja v bankah
15. 03. 2018 08.35"Prejela sem informacijo Sove, da obstajajo utemeljeni sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti," je o sumih pranja denarja v primeru Farrokh na zaslišanju pred parlamentarno komisijo dejala Kresalova. Kot pravi, je "narava takšnih obvestil", da so za ministra informativne narave, za policijo in tožilstvo pa imajo tudi operativne posledice.
Harij Furlan v času vodenja NPU o primeru Farrokh ni bil obveščen
09. 03. 2018 10.55Po besedah direktorja bančnega poslovanja v Banki Slovenije Mateja Krumbergerja je primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev, eden bolj deviantnih primerov slovenskega bančnega prostora. Harij Furlan je dejal, da v času njegovega vodenja NPU o primeru Farrokh niso bili obveščeni, preiskovalci pa vztrajajo, da so primer strokovno obravnavali.
Klemenčič: Interpelacija prihaja ob pravem času
27. 09. 2017 11.08Sum pranja denarja v NLB in s tem povezane transakcije so škandalozne in zaskrbljujoče z vidika delovanja državnih institucij, je v odzivu na interpelacijo, ki jo je zoper njega vložila SDS, zapisal pravosodni minister Goran Klemenčič. Ocenil je, da je ta prišla ob pravem času. Še bolj pa je po njegovem mnenju zdaj pravi čas za razpravo o reformah v pravosodju.
Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Pričakujem, da bo preiskava korektna
26. 09. 2017 10.04Utemeljenost suma pranja denarja v NLB še ni potrjena niti ovržena, premier Cerar čaka na dodatne informacije. Pričakuje pa, da bodo vsi pristojni organi v primeru nezakonitosti opravili svoje delo. Preiskava mora biti izvedena korektno, je dejal v državnem zboru.
Preiskovalna komisija DZ po preiskavi suma pranja denarja v NLB: Zakaj je takratni politični vrh o zadevah molčal?
06. 09. 2017 15.25"To, kar se je dogajalo v NLB, in način, po katerem je funkcionirala banka, je popolnoma nesprejemljiv," glede zadeve suma pranja denarja v NLB ugotavlja predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Anže Logar. Posebno pozornost je namenil "molku političnega vrha", ki je bil po njegovih besedah s temi transakcijami seznanjen, vendar ni ukrepal.