pranje denarja
Aretirani ustanovitelj Telegrama zapustil Francijo
17. 03. 2025 15.34Pavel Durov, v Rusiji rojeni ustanovitelj aplikacije za sporočanje Telegram, je kljub preiskavi lahko začasno zapustil Francijo. "Kot ste morda slišali, sem se po več mesecih v Franciji vrnil v Dubaj zaradi preiskave o dejanjih kriminalcev na Telegramu," je sporočil kar prek svoje aplikacije Telegram in dodal, da se počuti odlično, saj "sem doma". Durova so prijeli avgusta lani v sklopu širše preiskave o omogočanju kriminalne aktivnosti na aplikaciji.
Aretirali najbolj iskano švedsko lepotico in 'evropsko kraljico kokaina'
01. 03. 2025 10.37V Španiji so aretirali eno najbolj iskanih ubežnic v Evropi. 33-letna Tania Gomez je obtožena delovanja v kriminalni združbi, ki za švedske tolpe deluje kot "menjalnica" oz. "banka" za pranje denarja. Zaradi preprodaje prepovedanih drog in pranja denarja "švedski lepotici" grozi 14-letna zaporna kazen.
Ekološka bomba: 'Ni hiše v vasi, v kateri ne bi bil kdo bolan'
27. 02. 2025 08.29V vasi Poznanovec je zavladal pravi preplah, potem ko je odjeknila vest o divjih odlagališčih nevarnih odpadkov, ki jo je sporočil tudi Europol. Kaj vse so nelegalno zakopavali na njihovem območju, za vaščane ostaja neznanka, sanacija pa se še ni začela. Zataknilo se je pri financiranju. Domačini napovedujejo proteste.
Nevarne odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije nelegalno zakopavali na Hrvaškem
14. 02. 2025 14.53Z nezakonitim odlaganjem medicinskih in nevarnih odpadkov iz Slovenije, Italije in Nemčije na Hrvaškem so kriminalci zaslužili najmanj štiri milijone evrov. V mednarodni preiskavi so zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov aretirali 13 oseb.
Policisti tihotapcem zasegli 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov
24. 01. 2025 18.53Španska policija je v sodelovanju z Europolom razbila obsežno mednarodno mrežo tihotapcev kokaina v Evropo s sedežem v Barceloni. V okviru preiskave so zasegli več kot 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov gotovine, v Španiji pa prijeli 25 osumljencev, ki so sodelovali v distribuciji kokaina v EU in pranju denarja, je sporočil Europol.
Več podjetij in državo oškodovali za dva milijona
20. 01. 2025 12.27Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so zaključili obsežno kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete, ki je trajala dlje časa. Na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin. Predstavniki mreže več kot 15 domačih in tujih podjetij so namreč oškodovali proračun države in premoženje več gospodarskih združb.
Kako v 2025 prišparati? Tako boste za svoj denar dobili več!
15. 01. 2025 00.15V zadnjih letih narašča trend priljubljenosti lastnih blagovnih znamk, v primerjavi s priznanimi znamkami. Razkrivamo, zakaj se nakup tako imenovanih generičnih izdelkov bolj splača.
Negotova prihodnost družine Bašarja al Asada
14. 12. 2024 16.16Zdaj, ko uporniki pod vodstvom islamistične skupine Hayat Tahrir-al Sham oblikujejo prehodno vlado, je prihodnost odstavljenega predsednika Bašarja al Asada, njegove žene in njunih treh otrok negotova. Pobegnili so v Rusijo, kjer so jim ponudili azil, a kaj jih čaka? Malo verjetno je, da bo Asad zapustil Rusijo in odšel v državo, kjer bi ga lahko izročili nazaj Siriji ali kateri koli drugi, ki bi ga lahko obtožila kaznivega dejanja.
V Milanu razstavljenih več kot 80 umetnin, ki so jih zaplenili mafiji
06. 12. 2024 16.22V Milanu je na ogled več kot 80 del moderne in sodobne umetnosti, ki so jih zaplenili italijanski mafiji. Med njimi so dela španskega nadrealističnega umetnika Salvadorja Dalija in ameriškega pop art umetnika Andyja Warhola. Umetniška dela so pogosto valuta pri nezakoniti preprodaji mamil in orožja.
Objavili javno naročilo za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč
15. 11. 2024 17.01Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javno naročilo za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Rok za oddajo ponudb je 23. december 2024 ob 10. uri.
Finančni POPkast: Ukradeni milijoni, 4280 žrtev
03. 10. 2024 07.00Investicijske prevare v Sloveniji so v porastu, lani je bilo oškodovanih 4280 Slovencev, izgube pa se merijo v milijonih evrov. Organizirane sheme, kot so račun mule, prevare z aplikacijami za oddaljen dostop in psihološki triki izkoriščajo naivne vlagatelje in tiste, ki iščejo hitre dobičke.
Durov si je premislil: Telegram bo delil določene podatke z oblastmi
24. 09. 2024 15.33Soustanovitelj omrežja Telegram Pavel Durov je po avgustovski aretaciji, ko so ga francoske oblasti obtožile domnevnega omogočanja ekstremističnih vsebin in kriminala, napovedal sodelovanje z organi pregona. Telegram bo na podlagi zahteve oziroma naloga za preiskavo delil več informacij o uporabnikih omrežja.
Po aretaciji šefa Telegrama sled izginila za njegovo spremljevalko
27. 08. 2024 12.24V soboto so na letališču v Franciji aretirali izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova. Vse od takrat pa ni informacij o dekletu, ki je, kot razkrivajo njene fotografije na družbenih omrežjih, potovalo skupaj z 39-letnikom. Podrobnosti obtožbe proti Durovu sicer še vedno niso jasne, Moskva trdi, da za aretacijo stoji Washington, ki želi pridobiti nadzor nad aplikacijo, ki je ena glavnih platform za komunikacijo o vojni v Ukrajini na obeh straneh fronte.
Kdo je prvi mož Telegrama, ki so ga prijeli na francoskem letališču?
25. 08. 2024 07.49Francoska policija je na letališču v bližini Pariza aretirala francosko-ruskega milijarderja, soustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, in sicer zaradi domnevnih kaznivih dejanj, povezanih z njegovo aplikacijo za sporočanje Telegram. "Dovolj je Telegramove nekaznovanosti," je dejal eden od preiskovalcev, ob tem pa izrazil presenečenje nad tem, da je Durov sploh prišel v Francijo, saj je vedel, da ga iščejo.
V operaciji proti mafiji v Italiji zasegli 130 milijonov evrov
09. 07. 2024 10.52Italijanska policija je v obsežni operaciji proti mafiji zasegla 131 milijonov evrov in aretirala 18 ljudi. Akcija je bila usmerjena zlasti proti mafijskima združbama 'Ndrangheta in Camorra ter njunemu delovanju v Rimu, povezanemu s pranjem denarja, poročajo tuje tiskovne agencije.
EU z julijem zaostrila pravila na trgu kriptosredstev
07. 07. 2024 10.12Z julijem so se v EU zaostrila pravila na področju kriptosredstev. Na podlagi lani sprejete evropske uredbe o trgih kriptosredstev (Mica) se med drugim uvaja večji nadzor nad trgovanjem s temi sredstvi. Gre za prvo celovito zakonodajo za urejanje področja kriptovalut. Po mnenju stroke uredba prinaša večjo jasnost in varnost na trgu kriptosredstev.
Kako minister Boštjančič pojasnjuje nakazilo v davčno oazo?
19. 06. 2024 19.05Zakaj je finančni minister Klemen Boštjančič nekaj let pred vstopom v politiko prek svojega podjetja Brio, ki je še vedno v njegovi lasti, nakazal 31 tisoč evrov v davčno oazo Belize v Srednji Ameriki, kot piše v objavi na enem od družbenih omrežij? In zakaj je bilo njegovo podjetje nekaj mesecev celo davčni dolžnik, ki je po javno dostopnih podatkih finančni upravi dolgovalo med 10 in 30 tisoč evri? Je šlo res zgolj za napako?
821 najbolj nevarnih kriminalnih mrež. S čim se ukvarjajo Slovenci?
14. 06. 2024 15.42Organiziran kriminal je vseprisoten in predstavlja veliko grožnjo za varnost Evropske unije, opozarjajo pri Europolu. A od kod so glavni akterji kriminalnih mrež? To so se spraševali, ko so pripravljali podrobno analizo. Identificirali so 821 najbolj grozečih kriminalnih mrež, kar naj bi okrepilo razumevanje izziva in pomagalo pri pregonu.
Padel 'balkanski' kartel, ki je Evropo zalagal s tonami kokaina
13. 06. 2024 17.59V Španiji so s hišnimi preiskavami in aretacijami končali tri leta trajajočo preiskavo proti kartelu, ki je iz Južne Amerike v Evropo tihotapil kokain. A to je bil le manjši in, kot upajo, tudi dokončni udarec. Oktobra lani so na Hrvaškem in v Nemčiji prijeli 21 domnevnih članov ter zasegli večje količine droge, orožja in denarja. Mesec dni kasneje sta v Istanbulu "padla" eden od glavnih vodij ter njegov sodelavec, oba Hrvata. Maja pa sta skupno akcijo izvedli nizozemska in srbska policija. 13 oseb so aretirali, ob tem pa v Srbiji zamrznili še za 50 milijonov evrov premoženje.
Športne dogodke več milijonov Evropejcev gleda nezakonito, cveti tudi črni trg
12. 06. 2024 09.13Po podatkih študije, ki jo je izvedel Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, je kar 12 odstotkov Evropejcev, vključno s 14 odstotki Slovencev, že dostopalo do športnih vsebin prek nezakonitih virov. Zato je urad ob prihajajočih športnih dogodkih, ki jih pričakujemo po vsem svetu, sprožil kampanjo, s katero navijače poziva, naj spremljajo le uradne prenose in kupujejo originalno športno blago.
V mednarodni akciji razbili enega največjih botnetov na svetu
30. 05. 2024 08.51Organi pregona so v mednarodni akciji razbili botnet, globalno mrežo zlonamerne programske opreme, s katero so spletni kriminalci žrtve v več kot 200 državah po svetu oškodovali za najmanj 5,4 milijarde evrov, povezujejo pa jih tudi z drugimi kaznivimi dejanji, kot so grožnje, izsiljevanje in pranje denarja. Botnet z imenom 911 S5 je ustvaril kitajski državljan, ki mu zdaj grozi 65-letna zaporna kazen.
Obsodili Slovence, ki so ogoljufali BBC: zapor in visoka denarna kazen
11. 04. 2024 13.00Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z izrekom štirih obsodilnih sodb in ene oprostilne v sredo končalo sojenje peterici obtoženih, da so bili vpleteni v goljufijo in pranje denarja na račun britanske medijske korporacije BBC. Najvišja zaporna kazen znaša tri leta in dva meseca, vsi obsojeni pa bodo morali plačati tudi denarno kazen, poročajo časniki.
Policijska akcija: zasegli vile, avtomobile, kriptovalute, ure Rolex
04. 04. 2024 17.49Na zahtevo tožilcev EU je 150 policistov v Italiji, Avstriji, Romuniji in na Slovaškem izvedlo obsežno policijsko preiskavo. In kaj so odkrili? Organizirana kriminalna združba je v štirih državah s pomočjo napredne tehnologije, tudi umetne inteligence, ogoljufala evropski sklad za okrevanje po pandemiji covida-19, s tem pa so storilci pridobili za okoli 600 milijonov evrov. Policisti so pridržali več kot 20 osumljencev ter zasegli večjo količino premoženja, tudi prestižna stanovanja in vile, nakit in zlato, kriptovalute, ure znamke Rolex in več avtomobilov luksuznih znamk.
Nekdanji predsednik španske nogometne zveze aretiran
03. 04. 2024 13.49Nekdanjega predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa, ki ga je pravosodje obtožilo korupcije in spolnega nasilja, so aretirali ob vrnitvi v domovino, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rubialesa so danes na letališču Adolfo Suarez prijeli policisti enote civilne garde, poročajo državna TV postaja RTVE in drugi španski mediji.
Petrol GO: nova aplikacija z izboljšano uporabniško izkušnjo
30. 03. 2024 00.15Skupina Petrol je predstavila aplikacijo Petrol GO, ki nadomešča in presega enostavnost uporabe svoje predhodnice, aplikacije Na poti. Nova aplikacija je v pretežni meri plod notranjega razvoja in temelji na globokem razumevanju potreb Petrolovih kupcev, s ciljem ponuditi odlično uporabniško izkušnjo.
Propadlega kriptokralja in milijarderja obsodili na 25 let zapora
28. 03. 2024 18.36Sama Bankmana-Frieda, ki je ustanovil in vodil eno največjih borz kriptovalut na svetu FTX, so obsodili na 25 let zapora. Preden je borza pred dvema letoma propadla, je namreč za več milijard dolarjev ogoljufal stranke in vlagatelje podjetja.
Hypo Alpe Adria Group: storilcem osem let zapora in večmilijonski zaseg premoženja
01. 03. 2024 13.57Okrožno sodišče v Ljubljani je sredi februarja izreklo obsodilno sodbo zoper tri fizične osebe zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja, storjenih v škodo skupine Hypo Alpe Adria Group med letoma 2003 in 2006. Trem obdolženim je izreklo kazen v skupni višini osmih let in štirih mesecev ter odvzeto premoženjsko korist v skupni vrednosti 6.299.180 evrov. Sodišče je odvzelo premoženjsko korist še četrti fizični osebi v višini 1.890.000 evrov in pravni osebi v znesku 300.000 evrov.
ZDA z obtožnicami proti ruskim oligarhom, Biden se je srečal z Julijo Navalno
23. 02. 2024 06.52Ameriški predsednik Joe Biden se je srečal z vdovo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julijo Navalno, in hčerko Dašo ter jima izrekel iskreno sožalje, je sporočila Bela hiša. Navalni je minuli petek umrl v zaporu na skrajnem severu Rusije, družina pa trdi, da je bil zastrupljen. ZDA so v četrtek tik pred drugo obletnico napada na Ukrajino vložile tudi obtožnice proti več ruskim oligarhom, ki podpirajo režim predsednika Vladimirja Putina. Washington je obenem napovedal nove sankcije proti Rusiji.
Japonski mafijski šef naj bi preprodajal plutonij in uran
22. 02. 2024 08.46Ameriške oblasti trdijo, da je Takeši Ebisava vodja razvejane japonske organizirane kriminalne združbe. Obtožili so ga zarote za promet z jedrskimi materiali. 60-letnik naj bi namreč poskušal prodati uran in plutonij. Namenjena naj bi bila v Iran za izdelavo jedrske bombe. Grozi mu dosmrtni zapor.
Zavezništvo pristanišč proti organiziranemu kriminalu
24. 01. 2024 20.56V Antwerpnu so ustanovili zavezništvo evropskih pristanišč, katerega namen je povezati evropske in nacionalne oblasti ter pristanišča v EU v boju proti trgovini z drogami. Zavezo so podpisali na dan, ko je novo poročilo osvetlilo trg opioidov v Evropi. Ta postaja vse bolj zapleten ter čedalje bolj ogroža zdravstvo in varnost na stari celini. Padec gojenja maka v Afganistanu ni vplival na pomanjkanje heroina v Evropi, balkanska pot pa ostaja ključna transportna pot zanj. Poročilo je plod dela Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europola.