izvor premoženja
Partner Kailijeve priznal, da je bil odgovoren za upravljanje z gotovino
15. 12. 2022 12.43Francesco Giorgi, partner Eve Kaili, naj bi pred belgijskimi preiskovalci priznal, da je bil del organizacije, prek katere sta se Maroko in Katar vmešavala in vplivala na evropske zadeve. Njegova naloga je bilo upravljanje z gotovino, so na novo pridobljene dokumente razkrili italijanski in belgijski mediji. Giorgi naj bi obremenilno pričal tudi proti dvema drugima poslancema poslanske skupine S&D.
DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
11. 11. 2022 13.51DZ je s 46 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se med drugim v pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpravlja nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.
Fajonova na zagovor pred poslanci v četrtek, Bobnarjeva prihodnji ponedeljek
07. 11. 2022 17.13Poslanci se bodo ta teden sestali na izredni seji, na kateri bodo med drugim obravnavali interpelaciji zunanje ministrice Tanje Fajon in notranje ministrice Tatjane Bobnar. Prva se bo v DZ zagovarjala v četrtek, v petek bodo poslanci nadaljevali sejo z obravnavo več zakonskih predlogov, v ponedeljek pa se bo v parlamentu zagovarjala še Bobnarjeva.
KPK: Golob je kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
26. 10. 2022 19.13Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je premier Robert Golob kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ob odhodu z mesta predsednika uprave družbe Gen-i je namreč komisiji napačno poročal o svojem premoženju. Ob vnovičnem pozivu je Golob sicer v celoti popisal premoženje, a z zamudo, zato mu je komisija izrekla opozorilo. Ob tem pa nanj letijo tudi očitki o političnem kadrovanju v energetiki – na vrh Gen energije se je namreč zavihtel njegov nekdanji sodelavec in zaveznik Dejan Paravan.
Dan Bilzerian: največji kralj ali prevarant Instagrama?
20. 11. 2021 08.00Skoraj ni uporabnika družbenih omrežji, ki ne bi poznal kralja Instagrama Dana Bilzeriana. Prestiž, lepa dekleta, zabave, jahte – vse to lahko dnevno spremljamo v njegovih objavah, kjer se na prvi pogled zdi, da živi sanje vsakega moškega. A kako si lahko vse to privošči? Podjetje, ki ga je soustanovil, je namreč leta 2019 poslovalo s kar 44 milijonov evrov veliko izgubo, kot kaže, pa je zanjo kriv prav Bilzerian sam, saj je denar za svoj prestižni življenjski stil porabljal kar na račun podjetja.
Hojs trdi, da je vedel za posnetke prisluhov, Vizjak, da gre za zlepljenko in konstrukt
19. 10. 2021 11.26Objava posnetkov pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom odpira vrsto neprijetnih vprašanj, tako za vlado kot celotno politiko, saj razkriva zakulisna dogovarjanja političnih in gospodarskih akterjev na račun davkoplačevalcev. Vrstijo se že prvi odzivi. V opoziciji opozarjajo na "dimniški sindrom", medtem ko notranji minister Aleš Hojs poskuša s preusmerjanjem pozornosti na izvor in čas objave posnetkov. Kot pravi, mu je bil posnetek predstavljen že pred časom. Zakaj je torej Hojs o tem molčal? Vizjak pa dvomi v avtentično posnetkov in trdi, da gre za konstrukt oz. "zlepljenko" različnih izjav.
Oblasti od Kim Kardashian zahtevale, da se odpove starodavnemu rimskemu kipu
05. 05. 2021 18.58Resničnostna zvezdnica je lastnica starorimske skulpture, ki je bila pred časom ilegalno pretihotapljena iz Italije. Oblasti od nje zahtevajo, da kip čimprej vrne, njen predstavnik pa je lastništvo umetnine že zanikal in dejal, da je bila kupljena v njenem imenu, a brez njene vednosti.
'V Sloveniji pri svobodi medijev po zamenjavi oblasti hiter preobrat na slabše'
31. 03. 2021 08.39Ameriški State Department je v torek izdal poročilo o položaju človekovih pravic po svetu v letu 2020, ki se glede Slovenije obširneje kot kadarkoli doslej ukvarja z napadi na medije in novinarje. "IPI ocenjuje, da je le malo držav v Evropi, ki so doživele tako hiter preobrat na slabše pri svobodi medijev po zamenjavi oblasti. To je v kratkem času privedlo do zaskrbljujočega padca medijske svobode v državi, ki je bila doslej relativno varna za neodvisno novinarstvo," poročilo IPI navaja State Department.
Društvo državnih tožilcev Svet Evrope obvestilo o nedopustnih pritiskih premierja Janše
04. 03. 2021 14.12Društvo državnih tožilcev Slovenije je Svet Evrope obvestilo o "številnih nedopustnih pritiskih" na tožilce, ki jih premier Janez Janša izvaja neposredno ali prek njemu podrejenih medijev. Neposreden povod za pismo je ustavitev imenovanj državnih tožilcev, so navedli.
51-letniku zasegli premoženje, vredno okoli sto tisoč evrov
19. 10. 2020 13.14Policisti so v preiskavi, ki je potekala od lanskega septembra, ugotovili, da je kriminalna združba v sodelovanju z za zdaj še neznanimi sostorilci iz Litve, organizirala tihotapstvo cigaret beloruske tobačne znamke iz Ruske federacije na carinsko območje Evropske unije. Tržna vrednost zaseženih tobačnih izdelkov pri prodaji na ilegalnem tržišču Velike Britanije bi znašala okoli šest milijonov evrov.
Trumpov slab odgovor na pandemijo glavno orožje demokratov na volitvah
20. 08. 2020 06.32Končala se je prva virtualna demokratska nacionalna konvencija v zgodovini ZDA. Demokrati z Joejem Bidnom na čelu so skušali ameriškim volivcem pokazati, da obstaja boljša alternativa Trumpu, ki so ga kritizirali predvsem zaradi njegovega odgovora na pandemijo, ki je v ZDA zahtevala največ smrtnih žrtev. Kamala Harris pa je sprejela nominacijo za podpredsednico ZDA in opravila govor, v katerem je pozvala k čim večji volilni udeležbi za spremembo vodstva države.
Rotnik oproščen preprečevanja dokazovanja v davčnem postopku
12. 03. 2020 13.49Okrožno sodišče v Celju je Uroša Rotnika oprostilo preprečevanja dokazovanja v davčnem postopku. Za krivo ovadbo ga čaka denarna kazen. Sodba še ni pravnomočna, nanjo so možne pritožbe.
Obljubljala mu je nebesa, pristal je na trdih tleh
05. 03. 2020 10.36Pirančan je nasedel neznanki, ki mu je po spletu obljubljala, da se bo preselila v Slovenijo, se z njim poročila in mu vrnila denar, ki ji ga je nakazal. Da gre za goljufijo, je spoznal, ko je ostal brez 33.200 evrov.
Superpreplah med superbogatimi
07. 02. 2020 07.43Pretirana zapravljivost se lahko tudi maščuje. Se spomnite londonske Azerbajdžanke Zamire Hadžijeve, epske zapravljivke, ki jo je spoznal ves svet, ko je prišlo na dan, da je v znameniti londonski trgovini Harrods v desetih letih zapravila slabih devetnajst milijonov evrov? Gospa Zamira je spet v središču pozornosti, ker je prva super bogata tujka, ki bo morala dokazati izvor premoženja, sicer ji bodo zasegli londonski super dom, ki je zelo blizu Harrodsa, igrišče za golf v bogataškem Ascotu in še kaj. Med tujimi superbogataši v Londonu je zato zavladal superpreplah.
Nekdanji vodilni v Hypu obsojeni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja
06. 01. 2020 11.39Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je nekdanje vodilne v finančni skupini Hypo Alpe Adria Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka za kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja obsodilo na večletne zaporne kazni, dolge med šest in osem let, in vsakemu naložilo plačilo okrog 35.000 evrov denarne kazni. Vrniti bodo morali tudi več milijonov evrov nezakonito pridobljene premoženjske koristi.
Sporni milijoni Andreja Lovšina: tožilstvo umaknilo tožbo
17. 05. 2019 19.00Precej bizarno je bilo v sodni dvorani Okrožnega sodišča, kjer se je nadaljevalo sojenje za odvzem skoraj dveh milijonov evrov domnevno nezakonitega premoženja nekdanjemu predsedniku uprave Intereurope Andreju Lovšinu. Ob odločitvi ustavnega sodišča, da zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ne sme veljati za nazaj, so tožbo zoper Lovšina namreč umaknili, s čimer pa se slednji ne strinja.
Kam so po Escobarjevi smrti izginili njegovi milijoni?
24. 04. 2019 13.14Pablo Escobar naj bi v svojih najboljših časih s kokainom zaslužil 30 milijard dolarjev. Denar je pritekal hitreje, kot ga je s svojim luksuznim načinom življenja lahko zapravljal, zato ga je moral skrivati. Ljudi, ki so mu pri tem pomagali, je pogosto ubil, da je samo on poznal lokacije. In ko je umrl on, je s seboj odnesel skrivnost, ki še danes buri duhove ...
Rotnik in Hrkač nista priznala krivde
12. 04. 2019 13.52Uroš Rotnik in Alexander Hrkač na predobravnavnem naroku nista priznala krivde. Prvemu tožilstvo očita, da je poskušal zabrisati sledi za izvorom svojega premoženja ter posledične krive ovadbe, hrvaški poslovnež Hrkač pa je obtožen krive izpovedbe.
Vrhovno sodišče zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz
10. 04. 2019 16.55Vrhovno sodišče je zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz, v kateri so bili na zaporne kazni obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, nekdanji Istrabenzov svetovalec Kristjan Sušinski in nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Nastja Sušinski. S tem je pritrdilo odločitvam nižjih sodišč.
Jankovićev sin po prvem županskem mandatu z nepojasnjenim milijonom
07. 11. 2018 13.00Vrhovno sodišče je prejšnji mesec potrdilo ugotovitve finančne uprave, ki je pri sinu župana Zorana Jankovića odkrila nepojasnjeno razliko 1,02 milijona evrov v premoženju, pridobljenem v času prvega mandata ljubljanskega župana. Jure Janković je že napovedal pritožbo na Ustavno sodišče Republike Slovenije.
Premožna Azerbajdžanka v Harrodsu zapravila kar 18 milijonov evrov
10. 10. 2018 15.49Premožna Azerbajdžanka Zamira Hajiyeva je prva tarča britanskega protikorupcijskega zakona, ki zahteva preiskavo nepojasnjenega premoženja številnih tujih uradnikov. Ti naj bi tekom let v britanske nepremičnine vložili na milijarde evrov umazanega denarja.
Bo morala država Draganu Tošiću vrniti zaseženo premoženje?
24. 07. 2018 11.00Potem ko je ustavno sodišče odločilo, da je del zakona o nezakonito pridobljenem premoženju neustaven, se zdaj postavlja vprašanje, kakšne konkretne in daljnosežne posledice bi lahko zaradi tega nastale. Bi lahko med drugim padli nekateri najodmevnejši postopki zasega premoženja?
Generalni državni tožilec Šketa: Tožilstvu se odvzema učinkovita orodja in zmanjšuje obseg finančnih preiskav
23. 07. 2018 13.17Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, po katerem se je ta uporabljal retroaktivno za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oz. po 1. januarju 1990. V preteklosti so sicer morali izvor svojega premoženja dokazovati Janez Janša, Franc Kangler in Dragan Tošić.
KPK bo Jelinčiča v zvezi s plačilom za prevod Svetinove Ukane pozvala k pojasnilu
02. 07. 2018 16.49KPK je premoženjsko stanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega že preverjala leta 2011. Zaradi Jelinčičevega neprepričljivega pojasnila izvora premoženja so na tožilstvo leta 2015 nato podali predlog za uvedbo finančne preiskave. Jelinčiča pa bodo zdaj v zvezi z domnevnim plačilom za prevod Svetinove Ukane pozvali k pojasnilu.
Abramovič, ki je še vedno brez vizuma, žrtev rusofobije?
23. 05. 2018 10.58Napetosti med Veliko Britanijo in Rusijo se po aferi Skripal še naprej stopnjujejo. Ruski milijarder Roman Abramovič, ki je 13. najbogatejši človek na Otoku, je pred tremi tedni ostal brez vizuma za vstop v Veliko Britanijo, novega pa mu oblasti še niso izdale. Uradnih pojasnil, zakaj traja tako dolgo, pa ni.
Kangler uspel dokazati zakonit izvor premoženja, tožilstvo se bo pritožilo
22. 05. 2018 10.03Specializirano državno tožilstvo se bo pritožilo na odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča, da je tožba zoper Franca Kanglerja in njegove hčere Maše za odvzem domnevno nezakonitega premoženja neutemeljena.
Britanci nad oligarhe: Abramovič obtičal pred vrati Otoka, dokazati mora, da njegove milijarde niso ukradene
22. 05. 2018 06.24Diplomatski spor med Veliko Britanijo in Rusijo zaradi zastrupitve agenta Sergeja Skripala, ki je prvi vrhunec doživel z izgonom ruskih diplomatov, dobiva nove razsežnosti in po novem greni življenje ruskim oligarhom, ki so v britanski prestolnici našli svoj novi dom.
Tožba zoper Kanglerja za odvzem premoženja neutemeljena
21. 05. 2018 15.39Specializirano državno tožilstvo proti Kanglerju: nič proti ena. Sodišče je tožbo tožilstva zoper Franca Kanglerja in njegovo hčer Mašo za odvzem premoženja nezakonitega izvora označilo za neutemeljeno.
Več kot 14.000 Slovencev ima v tujini skoraj pol milijarde evrov prihrankov, rekorder 7,5 milijona
24. 04. 2018 19.56Razkrivamo podatke Finančne uprave, ki so jih o bančnih računih in prihrankih Slovencev dobili iz 35 držav po vsem svetu. Več kot 14 tisoč državljanov ima v tujini skoraj pol milijarde evrov prihrankov.
Bavčar duhovito: Z ženo sva bila v skupnem gospodinjstvu ves čas, dokler nisem odšel v novo skupno gospodinjstvo na Dolenjsko
02. 02. 2018 09.53"S soprogo živim že 42 let in sva ves čas, do začetka 90 let, živela v njenem stanovanju. Takrat sva imela en avtomobil," je na sodišču pojasnjeval Igor Bavčar, ki trdi, da nima denarja, saj mu je država vse vzela. Duhovito je pripomnil, da sta imela z ženo skupno gospodinjstvo ves čas, dokler on ni odšel v novo skupno gospodinjstvo na Dolenjsko, torej v zapor.