finančni kriminal
Okoljski kriminal: 'Podjetje v stečaj, sanacijo pa spet plačajo davkoplačevalci'
14. 03. 2025 10.56Podjetje Isberg, registrirano v Brežicah, je pred leti na Dolenjskem najelo več lokacij in jih napolnilo z jumbo vrečami z odpadki. Ker je šlo podjetje v stečaj, v stečajni masi pa ni denarja, da bi odpadke odstranili na njegove stroške, jih bo odstranila država. V Šentrupertu pozivajo, naj se to zgodi čim prej. Zeleni Slovenije so sporočili, da so ogorčeni nad novim primerom okoljskega kriminala, kjer bo sanacijo nezakonito odloženih odpadkov znova plačala država.
Europol aretiral 23 nelegalnih bankirjev, dva v Sloveniji
27. 01. 2025 16.13Evropski organi pregona so razbili kriminalno združbo, ki sta jo vodila ukrajinska brata. V operaciji, ki je trajala več mesecev, so skupaj aretirali 23 osumljencev in zasegli skupaj več kot 35,7 milijona evrov v gotovini, na bančnih računih in kriptovalutah, poleg tega pa so zasegli tudi več vozil, nepremičnin, dragih ur in nakita. Dva od osumljencev so aretirali v Sloveniji.
"Kurji tatovi niso problem, problem je organiziran kriminal"
17. 11. 2024 11.00Kaj bi morali storiti pri nas, da bi bil pregon najobsežnejših in najbolj odmevnih kazenskih zadev hitrejši in učinkovitejši? Pred dnevi so se na forumu o finančni in gospodarski kriminaliteti, pod vsebinskim vodstvom višjega državnega tožilca Boštjana Valenčiča, zbrali slovenski in tuji strokovnjaki iz pravosodja. Kakšne predloge ponujajo in s kakšnimi težavami se soočajo? Vedno več je opozoril, da trenutni zakon o kazenskem postopku ne ustreza sodobnim zahtevam. Zakaj številne sodne postopke še naprej zaznamujejo absurdno dolge obrazložitve? Kako preprečiti pretirano izločanje dokazov ter posledično osiromašeno dokazno gradivo?
'Da bi prijeli kriminalce, moramo slediti denarju'
18. 05. 2024 08.19Prepričana je, da naši domovi postajajo nevarnejši od naših ulic, saj se kriminal seli na splet. Pa tudi, da moraš, ko sprožiš preiskavo, slediti denarju in ga vzeti kriminalcem, saj bodo v nasprotnem primeru nadaljevali s svojim poslom. Kriminalne združbe so iznajdljive, hitro prilagodljive in ne poznajo meja, a tudi mi v njihovem pregonu postajamo vse boljši, je za 24ur.com povedala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle. Razkrila nam je največje dosežke svojega mandata in tudi izzive, s katerimi se agencija trenutno sooča.
Europol: Večina kriminalnih mrež v EU se financira s pranjem denarja
11. 09. 2023 12.21Skoraj 70 odstotkov kriminalnih mrež v EU za financiranje svojih dejavnosti in prikrivanje premoženja uporablja eno od oblik pranja denarja, v poročilu ugotavlja Europol. Metode in orodja, ki jih uporabljajo, po pojasnilih evropskega urada hitro napredujejo, saj kriminalci izkoriščajo tehnološki in geopolitični razvoj.
'V femicide jih vodita predhodno nasilje in posestniška drža nad partnerko'
26. 02. 2023 14.32Policisti letno obravnavajo več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, ki v najbolj skrajni obliki preraste v intimno-partnerski umor oziroma femicid. V Sloveniji v povprečju beležimo med pet in sedem takšnih umorov letno.
Za ponovno podporo noveli Zakona o finančni upravi zmanjkal en glas
20. 01. 2023 12.31Odbor DZ za finance ni ponovno podprl novele Zakona o finančni upravi, na katero je državni svet zaradi določb glede tajnega sledenja izglasoval odložilni veto. Da je primerna za vnovično potrditev, bi morala glasovati večina vseh članov odbora, torej osem. Toda glasove za je prispevalo le sedem poslancev Svobode.
Kriminalisti na sedežu Macronove stranke in podjetja McKinsey
14. 12. 2022 17.35Francosko tožilstvo je sporočilo, da so v okviru preiskave v zvezi s financiranjem volilne kampanje predsednika države Emmanuela Macrona v letih 2017 in 2022 preiskali prostore njegove stranke in ameriškega svetovalnega podjetja McKinsey. Preiskava se vrti okoli vprašanja, ali se je Macron nezakonito okoristil s storitvami podjetja.
Ruski dacarji ukradli več kot 219 milijonov, nepremičnine kupovali v Španiji
14. 12. 2022 10.27V Španiji so zaradi pranja denarja aretirali osebe, ki naj bi bile povezane z odmevnim primerom Magnitskega. Ruski dacar je leta 2008 razkril obsežne davčne goljufije ruskih davčnih uradnikov, ki naj bi državi ukradli okoli 219 milijona evrov. Dobrih 13 let po njegovi smrti so španske oblasti ugotovile, da je denar iz Rusije potoval po Evropi, nato pa so z njim po Španiji kupovali nepremičnine.
Ali se je Macron nezakonito okoristil s storitvami ameriške svetovalne družbe?
25. 11. 2022 11.03Francosko pravosodje je odprlo preiskavo v zvezi z volilnima kampanjama predsednika Emmanuela Macrona leta 2017 in 2022, iz katerih je obakrat izšel kot zmagovalec. Kot je v četrtek sporočilo posebno finančno tožilstvo v Parizu, se preiskava vrti okoli vprašanja, ali se je Macron nezakonito okoristil s storitvami ameriške svetovalne družbe McKinsey.
Zaradi spolnih zločinov turški pridigar obsojen na 8658 let zapora
16. 11. 2022 18.11Sodišče v Istanbulu je spornega islamskega televizijskega evangelista Adnana Oktarja, ki se je obdajal s pomanjkljivo oblečenimi ženskami, na ponovljenem sojenju zaradi spolnih zločinov in drugih kaznivih dejanj obsodilo na 8658 let zapora, so poročali lokalni mediji.
Zoper Trumpa tožba zaradi finančnih goljufij: 'Gre za lov na čarovnice'
21. 09. 2022 22.50Donald Trump, trije njegovi otroci in dva izvršna direktorja podjetja 'The Trump Organization' so obtoženi finančnih goljufij. "Donald Trump je s pomočjo svojih otrok in višjih sodelavcev lažno napihnil svoje neto premoženje za milijarde dolarjev. S tem je želel neupravičeno obogateti in ogoljufati sistem," je dejala državna tožilka Letitia James. Nekdanji ameriški predsednik medtem zavrača obtožbe in pravi, da gre 'za še en lov na čarovnice'.
Po objavi posnetka novi pozivi na volitve: 'Na potezi je Matej Tonin, da preseka ta gordijski vozel'
04. 11. 2021 10.58Po objavi novih posnetkov dogovarjanja med Vizjakom in Petanom v LMŠ, SD in Levici pravijo: gremo na predčasne volitve, na potezi sta NSi in Tonin. V drugi največji koalicijski stranki se o podpori Vizjaku še niso odločili, pa čeprav so pred dvema tednoma napovedovali, da bo izgubil njihovo podporo, če se izkaže, da so posnetki pristni. Za zdaj je brez komentarja tudi minister Počivalšek, ki se je leta 2007 znašel na nasprotnem bregu kot Petan in z njim, kot smo razkrili, tudi Vizjak.
Pandorini dokumenti: kako je Vučićev sorodnik prišel do 24 apartmajev ob Črnem morju?
04. 10. 2021 06.23Preiskava več kot 600 novinarjev, tudi iz Slovenije, med drugim razkriva posle veljakov iz naše nekdanje skupne države. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je več let zagovarjal svojega bližnjega sorodnika, sicer finančnega ministra Sinišo Malija, češ da so navedbe o tem, da je kupil 24 apartmajev ob Črnem morju, lažne novice. No, tako imenovani Pandorini dokumenti so zdaj dokazali nasprotno. "Nikoli nisem storil nič nezakonitega," pa trdi češki premier Andrej Babiš, ki se je pod drobnogledom novinarjev znašel, ker je novembra 2009 v podjetje na Britanskih Deviških otokih vložil 19 milijonov evrov, ki so se nato prek washingtonskega podjetja stekli v njegovo hčerinsko podjetje v Monaku.
Razkrite finančne skrivnosti svetovnih voditeljev, milijarderjev in javnih funkcionarjev
03. 10. 2021 19.23Novinarji so v eni izmed najobsežnejših preiskav doslej razkrili številne finančne skrivnosti številnih svetovnih voditeljev, politikov in bogatašev. Med odmevnejšimi razkritji so posli češkega premierja Babiša, nepremičnine so prek davčnih oaz kupovali jordanski kralj Abdulah II. ter nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena. Preiskava razkriva tudi podjetja, povezana s slovenskimi državljani, ki so bila vpletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja.
Trumpovi organizaciji grozijo kazenske ovadbe
29. 06. 2021 12.44Newyorški tožilci bi lahko že ta teden vložili obtožnico proti vodilnim v Trumpovi organizaciji. Šlo naj bi za izkoriščanje ugodnosti podjetja v višini več deset ali celo več sto tisoč dolarjev, ne da bi za to plačevali davke.
Od opozarjanja na nezaželeno pošto do opozoril pred izsiljevanji z intimnimi posnetki
20. 02. 2021 17.45Leta 2011 so v sklopu programa Varni na internetu opozarjali večinoma na spam oz. neželeno pošto, krajo Gmail gesel in nekaj prevarantov na spletnih oglasnikih, danes pa obravnavajo prevare, ki se odražajo v resni finančni in poslovni škodi.
Imenovanja kot podreditev institucij?
16. 12. 2020 14.59Vojska, Policija, Sova, OVS so tradicionalno med prvimi na šahovnici političnih menjav vsakokratne oblasti. In to sta storili tako Janševa kot tudi Šarčeva vlada, ki nista mogli skriti kadrovskih apetitov z nameščanjem svojih. Če so Šarčevi poskrbeli za politični pritisk z zaposlovanjem Igorja Šoltesa na Uradnem listu, vrstile so se seje Knovsa zaradi zaposlitve Šarčeve znanke na Sovi, pa skrbi v Janševi vladi še posebej vzbuja zbir nestrokovnjakov. Sovo vodi odvetnik, človek brez obveščevalnih izkušenj. Skrb vzbujajoče so menjave na mestih, ki terjajo apolitične ljudi, ker bdijo tudi nad političnimi veljaki, tako je direktorja Finančne uprave zamenjala direktorica z izkaznico SDS. Sila nenavadne so zamenjave strokovnjakov, prvič v zgodovini je namreč moral oditi direktor Statističnega urada. Posledice čistke strokovnjakov na NIJZ pa že danes v epidemiji neslutenih razsežnosti občuti slehernik.
ZDA: na letalu, ki je pristalo na Brniku, ni bilo agentov FBI
15. 01. 2020 20.12V soboto je na letališču Jožeta Pučnika pristalo letalo v barvah ameriške vlade, ki je priletelo iz Marylanda. Po nekaterih medijih, tudi tujih, in družbenih omrežjih je zakrožila novica, da naj bi prispeli agenti FBI, ki preiskujejo finančni kriminal.
Ne le, da so jih imeli privezane za radiatorje, kradli so jim tudi hrano
10. 12. 2019 18.58Grozljivo ozadje hudih zlorab v bosanskem zavodu za otroke z duševnimi težavami Pazarić, od koder so nedavno prišle na dan informacije o hudih zlorabah varovancev z duševnimi motnjami. Ne le, da so jih imeli cele dneve privezane na radiatorje in postelje, izginilo je okoli milijon evrov, otrokom pa so kradli celo hrano, ki so jo dobili za praznike.
'Imeti moramo ničelno toleranco do finančnih 'lumparij', ki uničujejo gospodarstvo'
19. 11. 2019 17.56Finančni kriminal, kibernetske prevare, korupcija, davčne utaje, netransparentnost državnih poslov, razpisi … prevare, ki eni strani prinašajo ogromne dobičke, drugi izgube. Samo stroški korupcije v Sloveniji znašajo 3,5 milijarde evrov. Prevare so globalni problem, do katerih je treba imeti ničelno toleranco in jih je treba razkrivati. To je glavna misel, ki so jo izpostavili udeleženi strokovnjaki otvoritvene slovesnosti Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah.
Lenarčič predlagani resor razume tudi kot priznanje Sloveniji
10. 09. 2019 13.21Komisarski kandidat iz Slovenije Janez Lenarčič, ki mu je novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dodelila resor za krizno upravljanje, je sporočil, da ta resor sprejema z zadovoljstvom. Po njegovem gre za pomembno, a hkrati zelo zahtevno področje dela EU, saj gre za reševanje življenj in pomoč ljudem v stiski.
Še ena Slovenka, ki bo zaznamovala politiko ZDA?
05. 08. 2019 20.27Pomemben in ugleden položaj se morda obeta uspešni Slovenki na delu v tujini – Urški Velikonja. Doktorica prava in redna profesorica na washingtonski univerzi Georgetown je namreč ena od za zdaj dveh kandidatk za mesto članice ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo. Kandidira na pobudo ameriških demokratov, nadomestila pa naj bi demokratskega komisarja Roberta Jacksona.
'Zakaj država, ki pobira visoke davke, ponuja vprašljive javne storitve? Kam gre denar?'
13. 06. 2019 14.36"Finančne prevare hromijo našo družbo, ki bi lahko mnogo bolje delovala, če bi jih bolje obvladovali," tako predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel ob podpisu Skupne izjave partnerjev o sodelovanju v pobudi Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2019. O prevarah moramo spregovoriti, ko gre za toleranco do tovrstnega početja pa moramo spremeniti mentaliteto, so opozorili govorniki.
Za sanacijo NLB smo plačali 1,5 milijarde evrov, a podlage zanjo sploh ni bilo?
05. 06. 2019 18.55Pol leta po vložitvi ovadb zaradi sanacije NLB še ni jasno, ali bo stekel tudi kazenski postopek. Iz kazenske ovadbe, ki so jo vložili kriminalisti pa izhaja, da so se sanacije naše največje banke lotili precej po domače. Uslužbencem NLB naj bi narekovali, kako visoko izgubo naj ima NLB. Čeprav so jih na banki večkrat opozorili na previsoko vrednotenje, je obveljala številka, ki so jo naračunali tuji strokovnjaki. Ovadba NPU torej nakazuje, da ni bilo podlage za tako visoko sancijo banke, kot smo jo izvedli.
Nekdanji vodja Trumpove kampanje obsojen na 47 mesecev zapora
08. 03. 2019 06.35Nekdanji vodja Trumpove predvolilne kampanje Paul Manafort je bil obsojen na 47 mesecev zaporne kazni zaradi bančne prevare in davčnih utaj denarja, ki ga je zaslužil s svetovalno dejavnostjo pro-ruskim politikom v Ukrajini. Nizka kazen je sicer mnoge presenetila.
Ali bi bila humanitarna pomoč lahko bolj učinkovita?
29. 01. 2019 15.17120 milijonov ljudi po vsem svetu potrebuje pomoč samo za preživetje zaradi nasilja in konfliktov. Jemen, Sirija in Južni Sudan so sinonim za trpljenje. Kljub temu da humanitarne organizacije vsako leto rešijo in zaščitijo na desetine milijonov ljudi in je njihova pomoč bolj relevantna, pravočasna in učinkovita kot kdaj koli prej, pa humanitarne akcije niso vedno tako hitre, kot bi morale biti, pomoč je neenakomerno razporejena. Kje so rešitve, kakšni so izzivi?
Nekdanji Trumpov odvetnik obsojen na tri leta zapora
12. 12. 2018 10.27Michaela Cohena, nekdanjega odvetnika predsednika ZDA Donalda Trumpa, so na zveznem sodišču v New Yorku obsodili na tri leta zapora. Očitajo mu številna kazniva dejanja, med drugim najmanj enega, povezanega s Trumpom. Zadeve se razvijajo tudi glede tistih, ki so povezani s preiskavo ruskega vpletanja v volitve 2016.
Svak španskega kralja v zaporu zaradi finančnega kriminala
18. 06. 2018 13.44Svak španskega kralja, Inaki Urdangari, je začel prestajati skoraj šestletno zaporno kazen zaradi poneverbe, prevare in pranja denarja. Urdangari je namreč preko dobrodelne organizacije Noos, ki jo je upravljal med leti 2004 in 2006, poneveril dobrih šest milijonov evrov javnih sredstev.
Bratuškova o poročilu preiskovalne komisije: 'Zdaj so krivi vsi, pa nihče'
11. 04. 2018 15.43Akterji končnega poročila bančne preiskovalne komisije pod vodstvom Anžeta Logarja so v prvih odzivih na ugotovitve poročila večinoma zadržani, zgovornejša sta le Franc Križanič in Alenka Bratušek. Ostali želijo poročilo najprej temeljito preučiti.