finančna preiskava
Katičeva: Nihče ne more obdržati premoženja, ki ga je pridobil nezakonito
27. 02. 2025 12.33Vlada je na seji potrdila predlog novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) in predlaga obravnavo v državnem zboru po skrajšanem postopku. Odslej bo možno vložiti tožbeni zahtevek na odvzem "nadomestnega" premoženja v primerih, ko so osebe premoženje nezakonitega izvora bodisi v celoti porabile, skrile ali pa preusmerile v tujino.
Policisti tihotapcem zasegli 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov
24. 01. 2025 18.53Španska policija je v sodelovanju z Europolom razbila obsežno mednarodno mrežo tihotapcev kokaina v Evropo s sedežem v Barceloni. V okviru preiskave so zasegli več kot 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov gotovine, v Španiji pa prijeli 25 osumljencev, ki so sodelovali v distribuciji kokaina v EU in pranju denarja, je sporočil Europol.
Z ukradenimi identitetami jemali posojila in kupovali luksuzna vozila
18. 01. 2025 10.59Španska policija je razkrinkala mednarodno kriminalno združbo, ki naj bi se ukvarjala z internetnimi goljufijami in nezakonito trgovino z vozili. Aretirali so 15 oseb, ki so z ukradenimi identitetami jemali finančna posojila v skupni vrednosti več kot milijon evrov in kupovali luksuzna vozila.
Evropski tožilci nad Camorro in Cosa Nostro: pol milijarde težka goljufija
14. 11. 2024 15.52Zasegi nepremičnin, luksuznih vozil in plovil, zamrznjenih več kot sto bančnih računov. In to le v Italiji. Velika mednarodna operacija Moby Dick je potekala v več kot 10 državah po vsej Evropi. Preiskovalci so izvedli preko 160 preiskav in pridržali 43 osumljencev. Zaradi goljufije z davkom na dodano vrednost v višini 520 milijonov evrov, v katero naj bi bilo vpletenih več kot 400 podjetij, sicer Evropsko javno tožilstvo in Europol preiskujeta še 200 posameznikov.
Bliža se prvo zaslišanje Manchester Cityja v sporu s Premier ligo
16. 08. 2024 16.31Bliža se prvo zaslišanje v sodnem procesu Manchester Cityja in Premier Lige. Slednja sinjemodre obtožuje v kar 115 točkah. Proces je dolgotrajen in šele zdaj se obeta prvo zaslišanje, postopek pa bo trajal še vsaj dva meseca. V primeru, da bi sodišče spoznalo, da je City kriv, mu grozi celo izključitev iz najvišjega razreda angleškega nogometa. Obetata se še visoka finančna kazen in odvzem točk, a le, če bo sodišče pritrdilo Premier ligi.
Meta po ugotovitvah Bruslja z modelom 'plačaj ali privoli' krši pravila EU
01. 07. 2024 13.30Ameriški tehnološki velikan s svojim modelom "plačaj ali privoli" krši evropski akt o digitalnih trgih, ugotavlja Evropska komisija. Meti, ki od uporabnikov zahteva, da bodisi privolijo v obdelavo osebnih podatkov za oglaševalske namene bodisi plačajo, da se jim oglasi ne prikazujejo, grozi večmilijardna globa.
Pretresljivi posnetki nove skrite preiskave prašičereje v Sloveniji
03. 06. 2024 19.16Kletke, le malenkost večje od teles svinj, da se v njih ne morejo niti obrniti. Ležijo tam, kjer tudi iztrebljajo in urinirajo, tla pa so mrzla in delno rešetkasta. To so sveži prizori iz slovenskih prasilišč, kjer so svinje ukleščene v košare oziroma kletke. S posnetki, ki marsikoga pretresejo, v Društvu AETP opozarjajo, da je čas, da ministrstvo sprejme zakonodajo, ki takšne prakse ne bo dovoljevala. V Nacionalnem centru za dobrobit živali bolj kot prepoved podpirajo le omejitev takšne reje. Zakaj?
'Da bi prijeli kriminalce, moramo slediti denarju'
18. 05. 2024 08.19Prepričana je, da naši domovi postajajo nevarnejši od naših ulic, saj se kriminal seli na splet. Pa tudi, da moraš, ko sprožiš preiskavo, slediti denarju in ga vzeti kriminalcem, saj bodo v nasprotnem primeru nadaljevali s svojim poslom. Kriminalne združbe so iznajdljive, hitro prilagodljive in ne poznajo meja, a tudi mi v njihovem pregonu postajamo vse boljši, je za 24ur.com povedala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle. Razkrila nam je največje dosežke svojega mandata in tudi izzive, s katerimi se agencija trenutno sooča.
Posebna pravila v EU odslej tudi za platformo Booking
13. 05. 2024 14.06Na seznam digitalnih podjetij, za katera v EU veljajo posebna pravila, je Evropska komisija dodala nizozemsko spletno potovalno platformo Booking.com. Hkrati so napovedali, da bodo raziskali, ali je mogoče spletno družbeno platformo X izvzeti iz pravil. V zvezi s tem so že uvedli preiskavo.
Zahtevno delo potapljačev med ruševinami porušenega mostu v Baltimoru
04. 04. 2024 16.34V ameriškem pristanišču v mestu Baltimore se nadaljuje reševanje in čiščenje vodne gladine in pospravljanje porušenega mostu, ob katerega je pred dobrim tednom trčila skoraj 300-metrska tovorna ladja, ki je še vedno ujeta med skrivljenim jeklom in betonom.
Finančni komentar: Finančna neodvisnost, predčasna upokojitev
19. 03. 2024 07.00Na današnji dan pred točno štirimi leti je osrednji ameriški indeks S & P 500 dosegel najnižje vrednosti, ker je teden pred tem Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo. Danes so vrednosti 50 odstotkov višje, kot so bile pred pandemijo. Investiranje tlakuje pot do finančne neodvisnosti.
Furs naj bi komisiji posredoval davčne podatke podjetja Pristop
05. 03. 2024 20.51Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nedovoljenega financiranja političnih strank, deluje zakonito, pravi predsednica komisije Tamara Vonta. Ta zavrača očitke svoje predhodnice Mojce Šetinc Pašek, da naj bi finančna uprava v državni zbor posredovala preobsežno dokumentacijo, ki naj bi razkrivala davčne tajnosti podjetja in povezanih pravnih ter fizičnih oseb za več kot desetletje nazaj. Na Fursu so potrdili, da so poslancem poslali davčne podatke 19 zavezancev, pa tudi sedmih fizičnih oseb. Po naših neuradnih podatkih naj bi imeli vsi podatki skupnega imenovalca: oglaševalsko agencijo Pristop.
Zaradi delničarja v stečaju naprodaj okoli četrtinski delež Lona
13. 02. 2024 17.52Približno četrtinski delež sklada Kylin Prime Group v Hranilnici Lon je naprodaj. Delničar Kylin Prime Group, ki mu v Lonu od leta 2019 mirujejo glasovalne pravice, je od maja lani v stečajnem postopku, v okviru katerega pa se delnice Lona lahko prodajo. Hranilnica se je sicer nedavno znašla v središču pozornosti javnosti zaradi odobritve milijonskega kredita očetu zdaj že nekdanjega tajnika SD Klemna Žiberta.
Spletnih strani državnih ustanov niso napadli hekerji
30. 11. 2023 10.51V dopoldanskih urah so prenehale delovati nekatere spletne strani državnih ustanov. Med njimi so bili spletni portali vlade, Fursa, zemljiške knjige, upravnih enot ... Bralca, ki je želel odpreti spletno mesto, je pričakalo obvestilo, da spletna stran ni dostopna. Pri tem ni šlo za varnostni incident, temveč za tehnične težave, je pojasnil prvi mož nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič. Da po doslej zbranih informacijah ni šlo za kibernetski vdor, je potrdila tudi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Začasno nedelovanje strani je bilo po njenih besedah posledica zastoja v delovanju omrežnih stikal. Preiskava sicer poteka. Zaradi nedelovanja sistema eDavki pa je Furs rok za obračune za DDV podaljšal na petek.
Policija preiskala prostore organizatorjev OI v Parizu
19. 10. 2023 16.12Preiskovalci finančne policije so v sredo preiskali prostore organizacijskega komiteja olimpijskih iger, ki bodo v francoski prestolnici prihodnje leto, in podjetij, ki so vključena v prireditev ob odprtju iger.
Napihnjene cene vstopnic za Kolosej, poteka preiskava
19. 07. 2023 10.48Italijanski urad za varstvo konkurence preiskuje prodajo vstopnic za Kolosej in druge antične znamenitosti v Rimu, saj so potrošniki poročali o težavah pri nakupu vstopnic na spletni strani uradnega prodajalca.
Policijska preiskava na sedežu organizatorjev OI
20. 06. 2023 14.35Ta čas na sedežu organizacijskega odbora Poletnih olimpijskih iger 2024 v Saint-Denisu blizu Pariza poteka policijska preiskava, so danes organizatorji potrdili za francosko tiskovno agencijo AFP. Razlog za racijo ni znan, vendar je organizacijski odbor poudaril, da "v celoti sodeluje s preiskovalci".
Po 16 letih pred prelomnico: je glavni osumljenec obiskoval rezervat?
12. 06. 2023 08.42Detektivi menijo, da obstaja velika možnost razrešitve izginotja deklice Madeleine McCann. V teku je namreč analiza vzorcev, ki so jih portugalski in nemški policisti konec maja zbrali v okolici portugalskega rezervata Arade. Delčke tamkajšnje prsti bodo primerjali z vzorci zemlje, ki so jih pred leti našli pri glavnem osumljencu.
Nekdanja škotska premierka po aretaciji že na prostosti
11. 06. 2023 16.02Policija je v okviru preiskave financ vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP) aretirala nekdanjo škotsko premierko Nicolo Sturgeon. Gre za tretjo aretacijo v okviru preiskave, ki je pretresla škotski politični sistem. Zaslišanje je trajalo dobrih sedem ur, nato pa so jo izpustili brez obtožbe. Aprila so prijeli tudi njenega soproga, a so tudi njega pozneje izpustili.
Policisti končali z iskanjem Madeleine, izsledkov ne razkrivajo
25. 05. 2023 18.25Na Portugalskem so zaključili zadnjo iskalno akcijo pogrešane deklice Madeleine McCann. Policisti in potapljači, ki so območja rezervata temeljito prečesavali tri dni, sicer izsledkov preiskave še niso razkrili.
Kailijevi in Panzieriju zasegli milijon evrov in pol v gotovini
13. 12. 2022 07.42Evropski parlament je do temeljev pretresla preiskava korupcije, med katero se je med drugim izkazalo, da naj bi Katar s pomočjo podkupovanja vplival na odločitve te institucije. Doslej so opravili že dvajset hišnih preiskav, med katerimi so našli na stotine tisočev evrov, zadnja je potekala v prostorih parlamenta v Bruslju. Med štirimi priprtimi najbolj odmeva ime podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, ki naj bi jo zalotili z vrečami denarja. Evropski parlament je izglasoval njeno razrešitev.
Furs pojasnjuje: sledili bi le blagu, ne pa ljudem
09. 12. 2022 11.25Finančna uprava RS (Furs) je predstavila predlog zakonske spremembe za uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Po novem bi lahko uslužbenci Fursa tako namestili sledilno napravo na zunanji del prevoznega ali prenosnega sredstva, pri tem pa ne bi več potrebovali privolitve. Sprememba je, kot so pojasnili, potrebna predvsem zaradi vedno večje količine nelegalno sproščenega tobaka na naš trg, ki predstavlja tveganje za javno zdravje in okolje. Kot zatrjujejo, je sprememba namenjena le sledenju blaga, ne pa ljudi. Očitke, da bi šlo za pretirana pooblastila, odločno zavračajo.
Sin služil s preprodajo drog, starša pa s tem denarjem kupovala nepremičnine
09. 12. 2022 10.08Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da se staršema, ki sta v Ljubljani kupovala nepremičnine z denarjem od sinove preprodaje drog, te tudi odvzame. Tako kot prvostopenjsko je namreč tudi višje sodišče ugotovilo, da njuno premoženje bistveno presega dohodke.
Težave preiskovanja: oškodovanci se ne počutijo žrtve, zato goljufij ne prijavijo
29. 11. 2022 07.51Po preiskavi korupcijskih kaznivih dejanj z najemanjem bančnih kreditov leta 2018 so policisti odkrili, da so osumljeni delovali v interesu širše združbe, ki se ukvarja predvsem z goljufijami. Združba deluje tako, da storilci ljudi povabijo na različne delavnice, že med tečajem pa jim ponujajo nadgradnje osebnostnega reprogramiranja, ki stanejo tudi do 5000 evrov. Nato udeležence z uporabo psiholoških metod prepričujejo, da vlagajo vedno nova sredstva, saj naj bi se le tako rešili finančnega strahu. Po vloženih sredstvih sledijo nova prepričevanja in tako se krog nadaljuje.
Bo bankrot kriptoborze FTX sprožil več regulacije na kriptotrgu?
14. 11. 2022 20.51Ena izmed privlačnejših idej kriptotrga je bila vseskozi ideja deregulacije trga, ki je privabljala nove investitorje in uporabnike. A od najave bankrota podjetja FTX naprej so se tudi najbolj zagrizeni zagovorniki deregulacije trga primorani ustaviti in idejo deregulacije ponovno premisliti. V podjetju FTX manjkata med ena in dve milijardi sredstev, ki pripadajo strankam oziroma vlagateljem borze FTX. Ker trg ni reguliran, še zmeraj ostaja nejasno, če bodo lastniki svoja sredstva pridobili nazaj.
Zelenski v osvobojenem Hersonu: To je začetek konca vojne
14. 11. 2022 15.03Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je po uspehu svojih čet odpravil v na novo osvobojeno mesto Herson. "Ljudje so čakali na ukrajinsko vojsko, na vse nas. Osvoboditev Hersona pomeni začetek konca vojne z Rusijo," je dejal v nagovoru ljudem, medtem ko so ob njem stali oboroženi varnostniki. A čeprav je ruska vojska zapustila mesto, območje še vedno ni mirno. Le nekaj minut preden je Zelenski pozdravil civiliste, so v središču mesta odjeknile nove eksplozije. Na obisk ukrajinskega predsednika pa se je odzval tudi Kremelj, ki je znova poudaril, da je mesto del ruskega ozemlja. Generalna skupščina Združenih narodov je medtem pozvala, naj Rusija odgovarja za invazijo na Ukrajino, vključno s plačilom odškodnin.
Ukinitev avtocestne Policije in reorganizacija: bodo naše ceste manj varne?
03. 10. 2022 11.53Če se je pred desetimi leti po avtocesti A1 dnevno v povprečju zapeljalo dobrih 42.000 vozil, se jih zdaj že okoli 50.000. Da bi ob tako povečanem prometu zagotovili čim večjo varnost, je bila v začetku lanskega leta ustanovljena avtocestna Policija, ki naj bi na avtocestah in hitrih cestah hitreje posredovala in odpravljala zastoje, lažje odkrivala in preprečevala objestno vožnjo ter druge kršitve. A še preden je v popolnosti začela delovati, so jo v vrhu Policije ukinili in se podali v reorganizacijo. Sodeč po številkah, ki smo jih pridobili v uredništvu, pa bi lahko zaradi političnih odločitev trpela varnost na cestah. 15. oktobra namreč po naših informacijah ukinjajo še ljubljansko enoto.
'Znal je zabrisati meje med kaznivim in legalnim, med privolitvijo in zlorabo'
25. 08. 2022 10.58Policija izvaja potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj. Kot so zapisali, po dveh pozivih do srede popoldan niso prejeli nobene prijave oškodovanke. Prav tako se do srede popoldan v povezavi z omenjenim primerom nobena oseba ni obrnila na Inštitut 8. marec. "Poudarjamo, da strah žrtev pred izpostavljanjem ne priča o tem, da domnevne zlorabe niso bile tako hude, pač pa ravno o nasprotnem. Bile so tako hude, da se žrtvam molk zdi manjše zlo od podoživljanja travm," medtem pravi skupina anonimnih aktivistk in aktivistov, ki je nekaj časa vodila Instagram profil, kjer so objavljali pričevanja domnevnih žrtev.
Zaradi kaznivih dejanj NPU ovadil Roka Snežiča in Dijano Đuđić
19. 08. 2022 07.28Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so po naših informacijah zaradi več različnih kaznivih dejanj oz. pomoči pri le-teh ovadili razvpitega davčnega svetovalca Roka Snežiča in nič manj razvpito bosansko državljanko Dijano Đuđić, znano iz afere glede posojila 450 tisoč evrov stranki SDS. Čeprav kriminalistična preiskava zaradi domnevnega milijonskega pranja denarja še ni zaključena, so Snežiča in Đuđićevo neuradno že doletele prve ovadbe. V dveh zadevah so preiskovalci zaradi sumov zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja poslovnih listin ovadili po štiri ljudi, v igri pa naj bi bilo skoraj 400 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi.
Italija zasegla skoraj 700 milijonov evrov vredno Šeherezado
07. 05. 2022 10.25Italija je odredila zaseg superjahte Šeherezade, ki je od septembra lani na popravilu v pristanišču v Toskani. Preiskava italijanske finančne policije je namreč pokazala, da ima jahta pomembne vezi z visokimi predstavniki ruske oblasti in posamezniki, ki so tarča sankcij Evropske unije. Tuji mediji in fundacija ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega Šeherezado povezujejo z Vladimirjem Putinom.