davčna goljufija
Naročila pohištvo in orodje, ostala brez denarja
14. 03. 2025 07.11Policisti PU Maribor obravnavajo dva primera spletne goljufije pri nakupih oziroma prodaji izdelkov preko spleta. Prav tako so podobno goljufijo zaznali škofjeloški policisti. Spletne goljufije s pomočjo lažnih spletnih trgovin so vedno pogostejše, kako jih prepoznate?
Rusi jahte 'uvozili' v Estonijo, kjer pa o plovilih ne vedo nič
05. 11. 2023 11.25Pri estonskem mediju Postimees so pridobili ruske carinske deklaracije, v katerih piše, da je bilo v treh mesecih letošnjega poletja iz Rusije v Estonijo prepeljanih 43 jaht, kar je največ doslej, tudi v primerjavi z drugimi državami EU. Na drugi strani estonski davčni in carinski urad o plovilih ne ve nič, saj v njihove vode ni vstopila nobena od jaht, ki je navedena v ruskih dokumentih.
Kakšna je vloga nemškega kanclerja v večmilijardnih davčnih goljufijah?
06. 04. 2023 08.18Nemška opozicija je napovedala začetek parlamentarne preiskave proti kanclerju Olafu Scholzu zaradi domnevne vpletenosti v davčno goljufijo v času, ko je bil še hamburški župan. Skupno naj bi bila država oškodovana za več kot 30 milijard evrov. Različni posamezniki, banke in podjetja so namreč zahtevali povračilo davka za domnevne stroške, ki v resnici nikoli niso nastali.
Trumpovo organizacijo spoznali za krivo goljufanja in davčnih prevar
07. 12. 2022 07.39Newyorška porota je dve podjetji Trumpove organizacije spoznala za krivo v 17 točkah obtožnice, ki ji je očitala davčne in druge goljufije ter prevare. Porota je sklenila, da je podjetje res pomagalo sebi in vodilnim uslužbencem pri izogibanju davkom tako, da je namesto plač zagotavljalo druge ugodnosti.
Američani odhajajo na volitve, kateri od treh scenarijev se bo uresničil?
08. 11. 2022 21.01Američani se podajajo na t. i. vmesne volitve oziroma volitve sredi predsedniškega mandata, kjer bodo volili člane predstavniškega doma ameriškega kongresa, tretjino senatorjev, člane državnih kongresov, ponekod pa tudi guvernerje. Potekalo bo tudi več referendumov, od tega šest glede pravice do splava. Analitiki so naredili tri možne scenarije, ki jih lahko pripeljejo volitve. Ti vključujejo tudi predvidevanja o tem, koliko je Donald Trump prihodnost in ne le preteklost.
Izmišljena država na Antarktiki: goljufi prevarali več sto ljudi
19. 08. 2022 16.11Italijanski kriminalci so z izmišljeno državo na Antarktiki, ki naj bi prinašala številne ugodnosti, več sto ljudi ogoljufali za skupno 400.000 evrov. Storilci so ljudi privabili s trditvijo, da je v državi nizka davčna stopnja in da ne bo obveznega cepljenja.
46-letnik, ki zaposlenim ni plačeval prispevkov, ovaden zaradi davčne zatajitve in zlorabe položaja
23. 02. 2022 19.47Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve ovadili 46-letnika, ki naj bi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim državni proračun oškodoval za 116.000 evrov. Ovadili so ga tudi zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poleg njega pa tudi 44-letnika, s katerim sta v letu 2018 s poslovnega računa družbe dvignila 59.113 evrov, v dokumentaciji pa nista predložila dokazil o poslovni porabi denarja. Za kaznivo dejanje so ovadili tudi pravno osebo.
Več kot 400 opeharjenih delavcev: Furs je kršitelje Policiji prijavil leta 2017
09. 06. 2021 13.18Kar 423 delavcev, zaposlenih v gradbeništvu, je bilo od leta 2011 do 2019 med žrtvami treh slovenskih državljanov, ki zanje niso izplačevali plač in prispevkov za socialno varnost. Kako je kaj takega mogoče (sploh za tako dolgo časovno obdobje), nam na Fursu niso odgovorili, saj da gre za davčno tajnost. "Zaradi interesa preiskave" je z informacijami skopa tudi Policija. So nam pa na Fursu povedali, da so bile pri obravnavnih zavezancih ugotovljene številne nepravilnosti: od prezaposlovanja zaposlenih v verigi podjetij in neoddajanja REK-obrazcev do izplačevanja plač delavcem s strani slamnatih podjetij in gotovinskih izplačil. Glavno vlogo v tej zgodbi naj bi po neuradnih informacijah imelo ljubljansko podjetje Gomiva.
Kradel identitete ter pobiral denar za brezposelne in davčna vračila
29. 05. 2021 08.54Zvezno tožilstvo v ameriški državi Washington je nekdanjega nigerijskega državnega uradnika 42-letnega Abidemija Rufaija obtožilo poneverbe oziroma tatvine 350.000 dolarjev (287.060 evrov) zvezni državi Washington, v petek pa so obtožnico dopolnili s poskusom prevare zvezne davkarije ZDA (IRS) za skoraj 1,6 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov).
Sodišče odločilo: Xabi Alonso ni kriv davčnih goljufij
26. 11. 2019 15.17Sodišče v Madridu je nekdanjega španskega nogometnega reprezentanta Xabija Alonsa oprostilo obtožb o davčni utaji v višini dveh milijonov evrov med letoma 2010 in 2012.
Državo ogoljufala za 128.000 evrov. Denar namenila za plače delavcev
21. 06. 2017 13.18Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma oškodovanja upnikov kazensko ovadili 43- in 55-letnega moškega ter gospodarsko družbo z Dolenjske. Nelegalno preusmerjena denarna sredstva družbe sta osumljenca porabila za izplačilo plač delavcem, zaposlenim pri družbi z blokiranim računom, a sta s tem ogoljufala državo.
Goljufija: plačajte 'davek', pa dobite tisoče evrov
31. 05. 2016 09.38Ženska, ki se je predstavila kot davčna svetovalka, je starejši ženski obljubila, da bo, ko bo plačala nekakšen davek, lahko dostopala do več tisoč evrov gotovine, ki naj bi jih privarčevala več let pred upokojitvijo. Oškodovanka je 'davek' plačala, potem pa ugotovila, da gre za goljufijo.
Ovadili podjetnika, ki je z goljufijo pridobil 1,6 milijona evrov
19. 11. 2014 12.59Kriminalisti so ovadili direktorja in hkrati edinega družbenika gospodarske družbe z območja Maribora, ki je protipravno pridobil za okoli 1,6 milijona evrov denarnih sredstev. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za podjetnika Mladena Jesenka.
Zaradi nepravilnosti v nekaterih bohinjskih hotelih kazensko ovadili tri osebe
11. 09. 2014 10.11Gorenjski kriminalisti so ovadili tri vodilne osebe družb, ki so na območju Bohinja izvajale turistične dejavnosti. Med drugim so ovadeni zaradi neplačevanja davkov in zaposlovanja na črno. Med ovadenimi naj bi bil sin Zmaga Pačnika, ki ima v lasti več hotelov na obali Bohinjskega jezera.
Uporabniki sami odpirajo vrata spletnim goljufom
15. 10. 2013 13.52Spletni malopridneži prežijo na naivne in slabo zavarovane uporabnike elektronskega bančništva. Goljufi radi uporabniku pošljejo sporočilo, ki je videti kot legitimno sporočilo banke, in pozivajo, da se je treba nujno prijaviti v spletno banko. Če na tej lažni strani uporabnik vpiše svoje geslo, ga pravzaprav posreduje goljufu.
Kriminalisti in dacarji z roko v roki nad gospodarski kriminal
26. 04. 2013 14.36Novomeški policisti so te dni imeli polne roke dela – ukvarjali so se s poslovnimi goljufijami, davčnimi utajami, oškodovanjem upnikov in pranjem denarja. Številne osumljence so ovadili, saj so zoper njih zbrali dovolj dokazov. Pri tem pa so jim pomagali zaposleni na davčni upravi.
Če se dokažejo nepravilnosti, bo Bruselj zahteval vračilo denarja za Stožice
28. 09. 2012 06.48V. d. generalnega direktorja policije Karol Turk je dejal, da bodo glede preiskave pri financiranju gradnje športnega objekta v Ljubljani v kratkem podane kazenske ovadbe. Preiskovalci naj bi pri projektu Stožice zaznali tudi nakazilo 40.000 evrov na Jankovićev osebni račun.
FOTO in VIDEO: Preiskave zaključene, vseh šest pridržanih že na prostosti
27. 09. 2012 07.54Več kot 120 policistov in kriminalistov NPU in različnih policijskih uprav je na območju Ljubljane in Kranja izvedlo 23 hišnih preiskav zaradi suma gospodarske kriminalitete in korupcije. Mudili so se tudi pri družini Janković in v prostorih MOL, kjer so preiskovali projekt Stožice. Pridržali so šest oseb, a so vse že izpustili.
Jure Janković vnovič pred preiskovalci
30. 09. 2011 19.45Medtem ko se Zoran Janković odloča o kandidaturi za mandatarja, bo preiskovalna komisija, ki se ukvarja z zemljiškimi posli Zorana Jankovića, znova na zaslišanje povabila njegovega sina Jureta.
Goljufi so želeli neupravičene subvencije
27. 06. 2011 15.15Goljufi so poskušali z lažnimi papirji dobiti več deset tisoč evrov iz evropskega in slovenskega proračuna. Dacarji so postali sumničavi, zato so zadevo preverili policisti in ugotovili, da so sumi upravičeni.
NPU ovadil 73 osumljencev
27. 01. 2011 14.44Furlan je zadovoljen s prvim letom delovanja NPU, ima pa pripombe na prepočasno odzivanje tožilstva. NPU je sicer obravnaval 17 kompleksnih zadev, kazensko pa so ovadili 73 osumljencev.
Perićev računalnik odpečatili
17. 05. 2007 18.55Kriminalisti so odpečatili računalnik Đorđa Perića, na katerem naj bi bili dokazi o goljufiji Domna Zavrla.
Kaj skriva računalnik?
04. 04. 2007 18.40Kriminalisti bi morali odpečatiti računalnik domnevno z dokazi, da je Domen Zavrl utajil davke, a je Durs nasprotoval.
Pinochet brez imunitete
07. 06. 2005 00.00Sodišče je nekdanjemu čilskemu diktatorju Pinochetu odvzelo imuniteto za proces o davčni goljufiji.
Utaja davkov: Ovadenih 85 gostincev
25. 03. 2004 00.00Gostinska podjetja z Gorenjske in Ljubljane so po trditvah policije oškodovala proračun z lažnim prikazovanjem v poslovodnih knjigah.
Državni organi o zadevi Orion
27. 02. 2004 00.00Policija je državnemu tožilstvu zaradi suma kaznivih dejanj odgovornih oseb v Orionu podala štiri ovadbe in štiri poročila.
Nove aretacije v primeru Volksbank - Ljudska banka
28. 09. 2001 00.00Zaradi sumov gospodarskih kaznivih dejanj, storjenih na škodo Volksbank - Ljudske banke, so policisti štirim osebam odvzeli prostost.