bančne zlorabe
Naročila pohištvo in orodje, ostala brez denarja
14. 03. 2025 07.11Policisti PU Maribor obravnavajo dva primera spletne goljufije pri nakupih oziroma prodaji izdelkov preko spleta. Prav tako so podobno goljufijo zaznali škofjeloški policisti. Spletne goljufije s pomočjo lažnih spletnih trgovin so vedno pogostejše, kako jih prepoznate?
Policija opozarja na prevare z lažnimi QR kodami na ljubljanskih parkomatih
15. 11. 2024 17.36Ljubljanski policisti so bili obveščeni, da so se na parkomatih po mestu pojavile sumljive QR kode, ki naj bi uporabnike vodile do spletne strani, kjer naj bi poravnali znesek parkirnine. Obrazec na spletni strani zahteva podatke bančnih kartic, podatki pa lahko neznancem služijo za goljufije. Policisti opozarjajo, da je plačilo parkirnine možno le z gotovino ali sistemom Urbana. Vse, ki so bili žrtev tovrstne zlorabe pa pozivajo, naj o tem obvestijo najbližjo enoto policije.
Kovačiču in Raščanu več kot tri leta zapora
20. 09. 2024 13.16Mariborsko okrožno sodišče je nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Matjaža Kovačiča spoznalo za krivega zlorabe položaja pri poslovanju banke s podjetjem Mateja Raščana ob njegovem nakupu Dela Revij, Raščana pa pomoči pri tem. Prvemu je prisodilo tri leta in devet mesecev zapora, drugemu pa štiri mesece manj. Kovačič mora plačati tudi 16.000 evrov denarne kazni.
Priče zanikale politične vplive v času Žuglja
07. 06. 2024 19.16Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo Policije in drugih organov, je zaslišala nekdanji uslužbenki urada za preprečevanja pranja urada Simono Kaučič in Petro Zakrajšek ter nekdanjega namestnika direktorja Damjana Režka. Na zaslišanje je prišel tudi nekdanji direktor urada Damjan Žugelj.
Zaupljivost in osamljenost starejših voda na mlin vsiljivim akviziterjem
13. 04. 2024 12.54Najrazličnejša prehranska dopolnila, mazila, zdravilni kamni, odeje, zavarovanja, brezplačni izleti, pregledi. Vse to po telefonu, pošti ali osebno, od vrat do vrat, ponujajo številni akviziterji, zastopniki. Zlasti starejšim, osamljenim, celo dementnim, ki vsiljivim prodajalcem s sladkimi obljubami o visokih popustih čudežnih izdelkov in storitev hitro nasedejo. Kako torej to preprečiti? Kako ukrepati? Kako starejše pred zavajanji zavarovati? O tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.
Vietnamska milijarderka obsojena na smrt zaradi bančne goljufije
11. 04. 2024 13.01Sodišče v vietnamskem Hošiminhu je vietnamsko milijarderko Truong Mi Lan zaradi bančne goljufije v vrednosti več deset milijard ameriških dolarjev obsodilo na smrt. Po poročanju britanskega BBC gre za najspektakularnejše sojenje v zgodovini Vietnama.
Tožilstvo za preiskavo dejanj odgovornih pri sanaciji NLB
20. 12. 2023 10.15Specializirano državno tožilstvo naj bi na sodišče vložilo predlog za preiskavo dejanj nekdanjih vodilnih v Banki Slovenije pri sanaciji NLB. Med ovadenimi naj bi bili nekdanji guverner Boštjan Jazbec, viceguvernerja Stanislava Zadravec Caprirolo in Janez Fabijan ter Tomaž Čemažar.
Financiranje SDS-a in preiskave denarnih tokov: preiskujejo tudi Snežiča?
24. 10. 2023 06.00Leta 2018 je odmevala afera z nezakonitim kreditom za SDS v višini 450.000 evrov, ki ga je zagotovila Dijana Đuđić, glavni protagonist pa naj bi bil prav Rok Snežič, kar je ves čas zanikal. Stranka SDS je kredit vrnila, a zgodba se ni končala tukaj. Posle, povezane z Dijano Đudić, sta pod drobnogled vzela Policija in tožilstvo. V katerih postopkih sta se skupaj znašla Snežič in Đudićeva?
'Slovenski Watergate': pod lupo Žugljevega urada tudi zavod Iskreni
11. 07. 2023 19.32Ne le vodilne osebe v slovenskih medijih, Urad za preprečevanje pranja denarja je v izdihljajih mandata prejšnjega direktorja in izbranca Janševe SDS Damjana Žuglja na podlagi vprašljivih virov iz anonimnega pisma pregledoval tudi bančne račune tedaj novoimenovanega predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta. Pod lupo Žugljevega urada pa se je znašel tudi zavod Iskreni Igorja Vovka, sicer zasebna krščansko-konservativna ustanova, ki velja za civilno-družbeni podaljšek in ideološko zasnovo Toninove Nove Slovenije.
Policija opozarja pred porastom spletnih zlorab: žrtve ostale brez 3,5 milijona evrov
08. 06. 2023 09.10Mariborski policisti so v sredo prejeli prijavo, da je starejši občan klicatelju zaupal svoje bančne podatke po prepričevanju, da mu bodo vrnili 5000 evrov, nato pa so mu z njegovega bančnega računa odtegnili okrog 1300 evrov. V letu 2023 je bilo v Sloveniji do sedaj obravnavanih že več kot 100 primerov s skupno škodo okoli 3,5 milijona evrov, na območju PU Maribor so v le mesecu dni zabeležili 16 tovrstnih primerov, kjer so si goljufi na tak način protipravno pridobili za skoraj 200.000 evrov nezakonite premoženjske koristi.
NPU je ponovno ovadil nekdanje vodilne v Banki Slovenije, tudi guvernerja Jazbeca
22. 05. 2023 08.31Nacionalni preiskovalni urad je po naših informacijah ponovno ovadil nekdanje vodilne v Banki Slovenije, tudi nekdanjega guvernerja Boštjana Jazbeca. Zaradi domnevno sporne sanacije slovenskih bank so jih prvič ovadili že konec leta 2018. Ker pa so kriminalisti v preiskavi zasegli tudi bančno dokumentacijo naše centralne banke, se je zadeva znašla na Sodišču Evropske unije, kjer so razsodili, da je bila z zasegom kršena nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke. Preiskovalci so morali zato ponovno izvesti predkazenski postopek in si pomagati z dokazi, ki so jih zasegli v drugih državnih organih. Kljub vsemu so po naših neuradnih podatkih zaradi zlorabe uradnega položaja zdaj ovadili iste ljudi kot že prvič.
Za kom in po čigavem naročilu je 'vohljal' Žugelj?
13. 05. 2023 07.00Portala Necenzurirano in N1 razkrivata novo afero, v kateri naj bi bil udeležen nekdanji direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. Ta naj bi namreč stal za več dirigiranimi obsežnimi akcijami zbiranja podatkov o političnih nasprotnikih in nekaterih vodilnih ljudeh v slovenskih in tujih medijih. Bankam je v manj kot treh tednih poslal 238 zahtev za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 ljudi in podjetij, transakcije so preverjali tudi za 15 let nazaj. Vsaj del podatkov naj bi se nato "izgubil".
Tožilstvo zahteva preiskavo zoper Počivalška zaradi sporne nabave zaščitne opreme
14. 04. 2023 06.23Afera zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme v času epidemije se seli na sodišče. Specializirano državno tožilstvo je po naših informacijah na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zoper tri osumljence. Po neuradnih podatkih zoper nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zaradi suma zlorabe uradnega položaja, za pomoč pri kaznivem dejanju pa tudi zoper njegovo nekdanjo sodelavko na ministrstvu Andrejo Potočnik in zoper dobavitelja medicinskih ventilatorjev, prvega moža družbe Geneplanet, diagnostika Marka Bitenca.
Na sojenju članu skupine Fugees med pričami DiCaprio, Obama in Kardashianova
06. 04. 2023 07.57Raper skupine Fugees Pras Michel prestaja sojenje na zveznem sodišču v Washingtonu, ker naj bi domnevno sodeloval z malezijskim vladnim skladom, ki je pomagal financirati kampanjo za ponovno izvolitev Baracka Obame leta 2012. Prvo med zvenečimi imeni, ki je sedlo na stol za priče, je bil Leonardo DiCaprio, sledili pa mu bodo še drugi zvezdniki, med njimi Obama in Kim Kardashian.
Mariborčanka odprla SMS-sporočilo, kliknila na povezavo in ostala brez 700 evrov
25. 01. 2023 09.00Policijska uprava Maribor sporoča, da kljub stalnim opozorilom o spletnih prevarah še vedno beležijo primere zlorab. Zadnji primer so obravnavali v torek. Oškodovanka je namreč prek SMS-sporočila prejela povezavo, nanjo kliknila in spletni strani posredovala svoje bančne podatke. Ostala je brez 700 evrov.
Ovadili pet oseb: gospodarske družbe naj bi oškodovali za več kot 600 tisočakov
06. 01. 2023 17.21Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper pet oseb. Te sumijo, da so pridobile protipravno premoženjsko korist na škodo gospodarske družbe z območja Maribora v višini več kot 600.000 evrov, so sporočili z Generalne policijske uprave. Po naših neuradnih informacijah naj bi bila ponovno ovadena Rok Snežič in Dijana Đuđić, kar je že traja ovadba v nizu od lanskega poletja.
Družbi oškodovala za slaba dva milijona evrov: neuradno ovaden Snežič
07. 10. 2022 13.50Dve osebi iz dveh gospodarskih družb z mariborskega območja sta v letih 2016 in 2017 odredili več plačil prejetih fiktivnih računov podjetij iz tujine, potem pa sta s pomočjo petih drugih oseb denar dvigovali z bančnih računov. Eno gospodarsko družbo sta tako oškodovali za okoli 480.000 evrov, drugo pa za okoli 1.450.000 evrov. Po naših neuradnih informacijah je eden od ovadenih Rok Snežič.
'Lažni pošti' posredovala bančne podatke, nato ostala brez 7000 evrov
20. 09. 2022 11.00Primorski policisti obravnavajo kaznivo dejanje zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva, saj so ženski, ki je nasedla 'lažni pošti' in ji posredovala svoje bančne podatke, ukradli za več kot 7.000 evrov.
Zaradi kaznivih dejanj NPU ovadil Roka Snežiča in Dijano Đuđić
19. 08. 2022 07.28Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so po naših informacijah zaradi več različnih kaznivih dejanj oz. pomoči pri le-teh ovadili razvpitega davčnega svetovalca Roka Snežiča in nič manj razvpito bosansko državljanko Dijano Đuđić, znano iz afere glede posojila 450 tisoč evrov stranki SDS. Čeprav kriminalistična preiskava zaradi domnevnega milijonskega pranja denarja še ni zaključena, so Snežiča in Đuđićevo neuradno že doletele prve ovadbe. V dveh zadevah so preiskovalci zaradi sumov zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja poslovnih listin ovadili po štiri ljudi, v igri pa naj bi bilo skoraj 400 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi.
Nova pomočnica direktorja NPU je kriminalistka in pravnica Tanja Dužnik
14. 08. 2022 08.32Z vrnitvijo Darka Muženiča nazaj na direktorsko mesto Nacionalnega preiskovalnega urada je prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav za njegovo pomočnico pooblastil kriminalistko Tanjo Dužnik, sicer diplomirano pravnico z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Na NPU je doslej opravljala najzahtevnejše kriminalistične preiskave, pravijo na Policiji. Izbrani pa so tudi že štirje novi preiskovalci, ki bodo zamenjali razrešene člane delovne skupine za zaostanke. Prihodnji teden odhajajo na nove naloge v Tacen.
Vlomili v službeno vozilo in kopirali plačilno kartico
07. 06. 2022 15.45Na Policijski upravi Koper so obravnavali prijavo zlorabe plačilne kartice, ki jo je prijavil lastnik podjetja. Do njegove kartice so prišli z vlomom v tovorno vozilo, kjer so pridobili podatke plačilne kartice ter jo kasneje uporabili v tujini. Zlorabe kartic se gibljejo tudi v višini več tisoč evrov.
NPU vendarle podal ovadbe zaradi nabav zaščitne opreme
29. 05. 2022 11.43Potem ko smo v ponedeljek poročali, da Nacionalni preiskovalni urad (NPU) na tožilstvo še vedno ni poslal kazenske ovadbe zaradi domnevno spornih nabav zaščitne opreme, čeprav so jo neuradno spisali že pred več meseci, so se na NPU nekaj dni pozneje vendarle odločili za ta korak. Direktorica NPU Petra Grah Lazar je namreč potrdila, da so v sredo podali ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v tej zadevi. O imenih osumljencev ni govorila, a po naših neuradnih informacijah gre za gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, njegovo sodelavko Andrejo Potočnik in direktorja Geneplanet diagnostika Marka Bitenca.
V podjetju Marka Bitenca zavračajo očitke o pomoči Počivalšku pri zlorabi uradnega položaja
24. 05. 2022 16.03V podjetju MD-DX Marka Bitenca so očitke kazenske ovadbe NPU o pomoči gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku pri zlorabi uradnega položaja označili za neutemeljene. NPU je zoper Počivalška po naših informacijah, kot smo poročali včeraj, spisala kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe uradnega položaja pri nabavi zaščitne opreme Bitenčevega podjetja.
Neuradno: NPU spisal ovadbo zoper ministra Počivalška in dobavitelja Bitenca
23. 05. 2022 09.43Nacionalni preiskovalni urad na tožilstvo še vedno ni poslal kazenske ovadbe, čeprav so jo neuradno spisali že pred več meseci. Zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme so po naših neuradnih informacijah zaradi suma zlorabe uradnega položaja ovadili gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, za pomoč pri kaznivem dejanju pa tudi njegovo sodelavko na ministrstvu Andrejo Potočnik. Prav tako tudi dobavitelja medicinskih ventilatorjev, prvega moža družbe Geneplanet diagnostika Marka Bitenca. Tako kot za Počivalška so morali preiskovalci po naših podatkih v Nemčijo na odklepanje poslati tudi zasežen mobilni telefon Bitenca, ker ni želel sporočiti gesla oziroma pin kode. Odklepanje obeh telefonov v tujini je Policijo neuradno stalo okoli štiri tisoč evrov.
Papež naj bi odobril porabo milijona evrov za osvoboditev nune
06. 05. 2022 10.46Papež Frančišek naj bi odobril porabo do enega milijona evrov za osvoboditev kolumbijske redovnice, ki so jo ugrabili skrajneži iz Malija, povezani z Al Kaido, je pričal kardinal, ki je že pred tem razkril odobritev papeža, da se za iskanje nune najame britansko varnostno podjetje.
V ZDA zaradi bančnih prevar aretirali 48-letnega Slovenca
09. 06. 2021 06.49V ZDA so v ponedeljek aretirali 48-letnega nekdanjega olimpijskega umetnostnega drsalca iz Slovenije Luko Klasinca in ga obtožili bančnih prevar v zvezi s posojili podjetjem med pandemijo covida-19. Zvezna tožilka na Manhattnu Audrey Strauss trdi, da je skušal s ponarejenimi dokumenti priti do več kot 1,5 milijona ameriških dolarjev (1,23 milijona evrov) pomoči.
Revizija kriminalističnih preiskav na NPU ni potrdila dvomov in očitkov ministra Hojsa
12. 04. 2021 12.01"S pregledom dosjejev po bančni kriminaliteti strokovne napake ali pomanjkljivosti niso bile zaznane." Preiskava zoper Pro Plus - "aktivnosti NPU so bile opravljene skladno z ustaljeno kriminalistično prakso, pisni izdelki pa izražajo strokovno opravljeno delo". Afera "Irangate" – "NPU je aktivnosti izvajal skladno z uveljavljenimi principi kriminalističnega preiskovanja". Zadeva žilne opornice – "posamezna opravila NPU so bila izvedena strokovno in zakonito". To so ugotovitve nadzornikov v Poročilu o strokovnem nadzoru nad delom NPU, ki smo ga po več kot treh mesecih le uspeli dobiti. Šele po posredovanju informacijske pooblaščenke.
Snežič dva dni pred obsežnimi preiskavami ilegalno v BiH
03. 03. 2021 11.31V Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH so danes potekale obsežne kriminalistične preiskave v povezavi z domnevnim milijonskim pranjem denarja, v katero naj bi bili vpleteni številni državljani BiH, glavni organizator spornih poslov pa naj bi bil Rok Snežič. Ta naj bi dva dni pred preiskavami prišel v BiH, čeprav mu je država že konec lanskega leta prepovedala vstop.
Sergej Racman ni priznal krivde v aferi Marina
19. 02. 2021 06.14Na Okrožnem sodišču v Kopru se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje poslovnežu Sergeju Racmanu v zadevi Marina. Po prebrani obtožnici je Racman povedal, da ne priznava krivde za očitana kazniva dejanja. Kazenski postopek zoper Racmana je sodišče združilo s kazenskim postopkom ostalih obtoženih, zoper katere so narok že opravili.
Ponarejali listine, prejemali socialno pomoč in plačevali 'davek' delodajalcem
01. 12. 2020 12.07Na novinarski konferenci so kriminalisti predstavili rezultate obširne preiskave gospodarske kriminalitete, v kateri so ugotovili sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev, davčne zatajitve in kazniva dejanja, povezana z zlorabo pravic pri združevanju družin in prejemanju socialnih transferjev. V dolgotrajni preiskavi so opravili več kot 30 hišnih preiskav in obravnavali 764 kaznivih dejanj.