V hrvaško preiskavo zaradi suma pranja mamilarskega denarja zajeti tudi Slovenci

Osumljenci naj bi fiktivno prodajali zlato v vrednosti najmanj 92 milijonov kun (12,1 milijona evrov), hrvaški proračun pa so na ta način oškodovali za 19 milijonov kun (2,5 milijona evrov), je objavilo tožilstvo v Varaždinu. Potrdili so, da so v policijski akciji "Gold rush" (Zlata mrzlica) sodelovali tudi s pristojnimi slovenskimi službami.

Policisti so osumljencem med hišnimi preiskavami zasegli tudi štiri puške, strelivo in 200 gramov eksploziva. Skupino sumijo tudi kaznivih dejanj utaje carinskih dajatev, ponarejanja poslovnih listin in kršitev pri vodenju poslovnih knjig.

V začetku tedna so na območju koprivniško-križevške županije na severu Hrvaške prijeli šest hrvaških državljanov, starih med 31 in 51 let. Po zaslišanju so štiri osebe pristale v priporu.

Tožilci sumijo, da je pet hrvaških državljanov kot odgovorne osebe v desetih podjetjih in dveh zadrugah od julija 2012 do junija 2014 v Zagrebu, Koprivnici in na Reki izdajalo lažne račune o prodaji zlata.

Zlato naj bi "kupile" tri družbe iz Zagreba in z Reke, v katerih so bile odgovorne osebe prvoosumljeni hrvaški državljan in šest slovenskih. Lažno so prikazali, da so prodali zlato dvema družbama v Italiji in eni v Sloveniji. Kot izvozniki so blago deklarirali kot odpadno in lomljeno zlato, kar na carini ne preverjajo.

Kljub temu, da družbe v Sloveniji in Italiji niso kupile nobenega zlata, so milijonske zneske nakazali družbam v Zagrebu in na Reki. Prvoosumljeni in šest slovenskih državljanov so nato od hrvaške davčne uprave terjali vračilo davka na dodano vrednost. Da bi pokazali, da je vse bilo zakonito, so denar od domnevnega plačila zlata nakazali na račune "dobaviteljev" iz desetih podjetij in dveh zadrug, so še zapisali na spletni strani varaždinskega tožilstva.

Predstavnica za odnose z javnostmi na ljubljanski policijski upravi Nataša Pučko je za današnje Primorske novice potrdila, da so med osumljenci štirje slovenski državljani in ne šest, kot navajajo hrvaški viri. Potrdila je, da so ljubljanski kriminalisti na območju Ljubljane v torek opravili sedem hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj davčne utaje in pranja denarja. Pridržali niso nikogar.

Hrvaški Jutarnji list je danes poročal, da gre za nadaljevanje spomladanske zgodbe, ki je prišla v javnost, ko je eden od zagrebških policijskih inšpektorjev iz policijskega sefa ukradel dva kilograma zlata in 280.000 evrov.

Aprila so sprožil preiskavo proti 15 Hrvatom, ki so osumljeni pranja več kot 638 milijonov kun (84 milijonov evrov). Osumljenci so ustanovili podjetja, ki so prejemala velike zneske denarja iz Italije za blago, ki ga nikoli niso poslali naročnikom.

Časnik danes navaja, da so medtem hrvaški policisti sodelovali z ameriškimi kolegi, ki imajo informacije, da sta na Hrvaškem dva državljana Peruja, ki naj bi prala denar od prodaje mamil perujskega mamilarskega kartela Sancehz-Paredes preko italijanskih podjetij JM Gold in Italpreziosi.

Hrvaški preiskovalci so sledili informacijam ameriške policije in so v torek in sredo šesterico prijeli na severu Hrvaške, dodaja časnik.