Kremelj: Panamski dokumenti so 'putinofobija', pripraviti so jih pomagali nekdanji agenti Cie

Panamski dokumenti (#panamapapers): 2,6 TB velika količina podatkov - 11,5 milijona dokumentov, ki so nastali med leti 1977 in 2015.

V dokumentih odvetniške pisarne s sedežem v Panami Mossac Fonseca se je znašlo 214.488 podjetij, skladov in funkcij in 14.153 klientov. V podatkih je 12 aktualnih in nekdanjih voditeljev držav, 61 sorodnikov ali sodelavcev voditeljev držav, 128 aktualnih in nekdanjih politikov in javnih funkcionarjev ter 29 bogatašev s Forbsove lestvice 500 najpremožnejših ljudi na svetu v letu 2016. V projektu sodeluje 376 novinarjev iz 76 držav in 109 medijskih organizacij, skupaj so se s Panamskimi dokumenti ukvarjali eno leto, navaja Delo.

Zaradi vsega naštetega je mogoče dokumente označiti za največje razkritje finančnih dokumentov, povezanih z davčnimi oazami, ki omogočajo vpogled v svet globalnega kriminala in korupcije, navajajo pri Delu in nadaljujejo, da je večina storitev industrije davčnih oaz sicer zakonita, če jih uporabljajo uporabniki, ki upoštevajo zakonodajo. ''Ampak dokumenti kažejo, da banke, odvetniške družbe in drugi, ki uporabljajo te storitve, pogosto ne upoštevajo zakonskih predpisov, ki skrbijo, da stranke niso vpletene v kazniva dejanja, davčne utaje ali politično korupcijo. V nekaterih primerih dokumenti kažejo, da posredniki v davčnih oazah ščitijo sebe in svoje stranke tako, da skrivajo sporne posle ali manipulirajo z uradnimi dokumenti.''

Od Putina do aktualnega islandskega premierja, ki je zadolžen za čiščenje nečednosti

Dokumenti razkrivajo podjetja s sedežem v davčnih oazah, ki jih nadzirajo premier Islandije in Pakistana, kralj Savdske Arabije in otroci azerbajdžanskega predsednika. Med njimi je tudi vsaj 33 ljudi in družb, ki so se znašli na črnem seznamu ameriške vlade, ker so poslovali z mehiškimi voditelji mamilarskih združb, terorističnimi organizacijami, kot je Hezbolah, ali malopridnimi državami, kakršni sta Severna Koreja in Iran, pišejo pri Delu.

Sledi vodijo do ruskega predsednika

Številni tuji mediji so se osredotočili predvsem na ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot pišejo pri Guardianu, lahko dve milijardi dolarjev povežejo s Putinom, čeprav se njegovo ime v podatkih ne pojavi. Vendar so novinarji odkrili vzorec, kako so njegovi prijatelji prišli do milijonov, do katerih ne bi mogli, če jih ne bi podpiral prvi mož Rusije.

Kot navaja Guardian, so švicarski odvetniki iz družbe Dietrich Baumgartner in partnerji v Zürichu dobili navodila od bank Rossije in jih posredovali do odvetniške družbe Mossack Fonseca. Panamska družba je odprla podjetja v davčnih oazah, med njimi podjetje Sandalwood in druga, ki so povezana s Rolduginom. Ruska Ciprska banka, ki je podružnica ruske države banke VTB, je Sandalwoodu odobrila nezavarovane kredite v višini 650 milijonov dolarjev. Sandalwood Continental Ltd je offshore podjetje na Britanskih deviških otokih. Med leti 2009 in 2012 mu je bilo odobrenih več kot 1 milijardo dolarjev (874 milijonov evrov) kreditov. Denar je pritekal iz bank in drugih offshore podjetij, navaja Guardian. Potem je denar romal nazaj v Rusijo, in sicer je podjetje posodilo 11,3 milijona dolarjev (9,8 milijona evrov) za izgradnjo zasebnega smučarskega središča Ozon pri St. Petersburgu. Leta 2013 se je tam poročila Putinova hči Katja.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov, ki je tudi sam omenjen v dokumentih, je novinarjem povedal, da so glavna tarča dokumentov "Putin, Rusija in njena stabilnost", prav z namenom destabilizacije situacije. Kot je še poudaril, naj bi bili med 376 novinarji iz 76 držav, ki so sodelovali z Mednarodnim konzorcijem preiskovalnih novinarjev, nemškim časopisom Süddeutsche Zeitung in več kot 100 drugimi novinarskimi organizacijami, tudi nekdanji agenti ameriške obveščevalne agencije Cia. "Očitno je, da je raven putinofobije dosegla stopnjo, ko že v osnovi ni mogoče o Rusiji povedati nič dobrega," je dejal Peskov in dodal, da se Kremelj ne bo odzval na same razkrite podatke zaradi pomanjkanja podrobnosti.

Islandski premier svoji ženi podjetje prodal za en dolar 

Podatki Mossack Fonseca kažejo, da nima najbolj čistih rok niti islandskih premier Sigmundur Gunnlaugsson. Zaupni dokumenti kažejo, da sta Gunnlaugsson in njegova žena na skrivaj imela podjetje s sedežem v tujini, ki je med finančno krizo v državi hranilo na milijone dolarjev v islandskih bančnih obveznicah. Dokumenti kažejo, da sta z ženo offshore podjetje Wintris na otoku Tortola na Britanskih Deviških otokih kupila leta 2007. O tem ni poročal, ko je bil izvoljen v parlament leta 2009. Osem mesecev kasneje je svojo polovico v podjetju za en dolar (0,78 evra) prodal svoji boljši polovici. Kot je razvidno iz dokumenta, ki ga je leta 2015 podpisala premierjeva žena Anna Sigurlaug Pálsdóttir, so podjetje uporabila za investiranje milijonov dolarjev podedovanega denarja, navaja BBC.

Trenutek, ko novinarji soočijo islandskega premierja s podatki o offshore podjetju:

The moment Iceland’s prime minister walked out of an interview because of a tax haven question #panamapapershttps://t.co/FfWj8jiQec

— The Guardian (@guardian) April 4, 2016

Podatki kažejo, da je imelo podjetje Wintris pomemben delež v obveznicah v treh večjih islandskih bankah, ki pa so propadle v finančni krizi. Podjetje je tako postalo upnik. Kot je Gunnlaugsson leta 2013 postal premier, je bil vpleten v pogajanja med banakami, kar bi lahko vplivalo na vrednost obveznic, ki jih je imel v lasti Wintris.

Gunnlaugsson zanika, da bi storil karkoli nezakonitega, prav tako pa pravi, da se njegova žena zaradi njegovih odločitev ni okoristila. Ni sicer povedal, koliko je pri poslu iztržila njegova žena. Njegov tiskovni predstavnik je zatrdil, da se je premier postavil na stran islandskih državljanov in jim je dal prednost pred interesi upnikov.

Premier se sedaj otepa pozivov k odstopu, a tega, kot je zatrdil, ne namerava storiti. K temu pa pozivajo celotno vlado, v dokumentih sta se namreč znašla še dva druga ministra.

V dokumentih tudi tisti, ki glasno govorijo proti

Med vpletenimi so tudi takšni, ki javnost prepričujejo, kako se je treba bojevati proti utajam. Tako se je v dokumentih znašla družina kitajskega državnega voditelja Xi Jinpinga, ki je obljubil boj proti vojski korupcije, in ukrajinski predsednik Peter Porošenko, ki se predstavlja kot reformist v državi. Ta je že zanikal, da bi ravnal nezakonito. "Verjetno sem prvi visoki predstavnik Ukrajine, ki v skladu z ukrajinskim in mednarodnim zasebnim pravom prijavlja premoženje, plačuje davke in resno obravnava konflikt interesov," je sporočil na Facebooku.

Dokumenti vsebujejo tudi nove podrobnosti o poslovanju Iana Camerona, pokojnega očeta britanskega premiera Davida Camerona, s podjetji s sedežem v tujini, njegov sin pa velja za voditelja, ki poskuša reformirati zakonodajo, ki ureja poslovanje z davčnimi oazami, navaja Delo. Britanski premier se danes po poročanju Reutersa ni odzval na poročilo na podlagi več kot 11,5 milijona dokumentov omenjene odvetniške družbe. Na vprašanje, ali imajo člani Cameronove družine denar spravljen v skladih, ki jih je ustanovil premierjev oče, je Cameronova tiskovna predstavnica odgovoril, da gre "za zasebno zadevo".

V dokumentih so se pojavila tudi imena Fife. Skrivni dokumenti, kot navaja Delo, kažejo, da je odvetniška družba Juana Pedra Damianija, člana Fifine etične komisije, poslovala s tremi ljudmi, ki so jih obtožili v Fifinem škandalu. To so nekdanji podpredsednik Fife Eugenio Figueredo ter Hugo in Mariano Jinkis - oče in sin, ki so ju obtožili izplačevanja podkupnin za pridobitev pravic do predvajanja nogometnih tekem v Latinski Ameriki. Dokumenti kažejo, da je Damianijeva odvetniška družba v Urugvaju zastopala podjetje s sedežem v davčni oazi, povezano z Jinkisoma, in sedem podjetij, povezanih s Figueredom, so zapisali pri Delu. Fifa je že sprožila preiskavo. V dokumentih se pojavlja tudi nogometaš Lionel Messi, proti kateremu preiskava davčnih utaj že poteka v Španiji. Zvezdnik Barcelone zanika kakršenkoli nepravilnosti. "Družina Messi želi poudariti, da Lionel Messi ni storil dejanj, ki mu jih pripisujejo. Očitki, da je pripravil načrt davčne utaje, ki naj bi vključeval tudi pranje denarja, pa so napačni in žaljivi," je sporočila njegova družina.

Na črnem seznamu se je znašla tudi žena evropskega komisarja za podnebno ukrepanje Miguela Ariasa Caneteja, Micaela Domecq Solis-Beaumont, v povezavi s podjetjem Rinconada, registriranim leta 2005, a Canete je po navedbah Evropske komisije deloval v skladu s pravili. "Njegova izjava se zdi v skladu s pravili o ravnanju komisarjev, saj vključuje vse poslovne dejavnosti in finančne interese komisarjeve žene, ki bi lahko pomenile navzkrižje interesov," je dejal glavni govorec komisije Margaritis Schinas. V povezavi s podjetjem Rinconada je  izpostavil, da je bilo na podlagi informacij, ki jih je posredoval komisar iz Španije, to podjetje nedejavno že več let, preden je novembra 2014 prevzel komisarski položaj. Canete je šefa komisije Jean-Clauda Junckerja obvestil o dogajanju, hkrati ko je odgovoril na vprašanja preiskovalnih novinarjev v povezavi s posli svoje žene v okviru afere Panamski dokumenti, je še pojasnil Schinas.

Na uvrstitev Porošenka na črni seznam so se v komisiji odzvali zadržano, češ da zelo strukturiran odnos EU in Ukrajine temelji na konkretnih merilih, tudi glede korupcije. Na pozive h kaznovanju vpletenih evropskih bank pa odgovarjajo,  da so na področju zagotavljanja ustreznega delovanja finančnega sektorja že vseskozi zelo dejavni.

Francoski predsednik Francois Hollande je v zvezi z vsem tem že obljubil preiskavo in sodne postopke. "Na podlagi vseh razkritih informacij bodo stekle preiskave davčnih oblasti in posledično sodnih postopkov," je poudaril. Ob tem se je zahvalil še žvižgačem, ki so razkrili dokumente, saj bodo tako lahko dobili povrnjene davke od tistih, ki so jih skrivali. "Žvižgačem gre zahvala, da imamo te informacije. Opravljajo koristno delo za mednarodno skupnost; tvegajo, zato jih moramo zaščititi," je pojasnil. Lani so francoske oblasti razkrile, da so posamezniki pred davčno administracijo skrili 20 milijard dolarjev, od katerih si je država "nazaj pripraskala 12 milijard", a ti primerni niso bili povezani s Panamskimi dokumenti.

Indijska vlada je zaradi dokumentov, v katerih naj bi bila tudi imena okoli 500 Indijcev, napovedala obsežno preiskavo, ki jo bo izvedla posebna delovna skupina, in ukrepe proti "grešnikom". Finančni minister Arun Jaitley je ob tem napovedal, da bodo obravnavali vsak primer posebej. Poudaril je še, da posamezniki denarja, ki so ga utajili, ne bodo mogli zakonito prenesti v Indijo.

Tudi nizozemske oblasti so napovedale preiskavo podatkov iz afere, preučile pa bodo tudi, če je šlo za utajo davkov, je sporočilo nizozemsko finančno ministrstvo. Po poročanju nizozemskih medijev sta v panamskih dokumentih omenjeni tudi dve nizozemski podjetji, ki se ukvarjata z marketingom v športu in ju omenjajo tudi v ameriških preiskavah v zvezi s korupcijo v Mednarodni nogometni federaciji (Fifa).

Iz finančnega sveta se je medtem oglasil nemški bančni velikan Deutsche Bank, iz katerega so sporočili, da poslovanje z davčnimi oazami ni nelegalno. V banki, ki so jo dokumenti zajeli, so ob tem dodali, da se zavedajo pomembnosti zadeve, in so izboljšali svoje postopke za sprejem novih strank. "Preverjamo, s kom sodelujemo in ob tem tudi, da naše smernice, postopki in sistemi delujejo v skladu z vsemi relevantnimi zakoni in pravili," so zapisali.