Tujina

Mamilarski karteli preko HSBC prali denar

Washington, 17. 07. 2012 21.26 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Šibak nadzor v največji evropski banki, britanski HSBC, je mehiškim mamilarskim kartelom omogočil obsežno pranje denarja – prek ameriških operacij banke so oprali milijarde dolarjev. Afera je že odnesla enega od vodilnih pri HSBC.

Ameriški senatorji so HSBC obtožili, da je vrata finančnega sistema odprla teroristom, preprodajalcem drog in pralcem denarja.

"V času mednarodnega terorizma, zlorabe drog na naših ulicah in organiziranega kriminala je zaustavitev pretoka denarja, ki podpira te zločine, nacionalno-varnostna prioriteta," je dejal senator Carl Levin. "HSBC je svojo ameriško banko uporabila kot pot do ameriškega finančnega sistema za nekatere svoje podružnice po svetu, s čimer je želela svojim komitentom zagotoviti storitve v dolarjih. A pri tem ameriškim bančnim pravilom ni posvečala veliko pozornosti," je dodal.

Banka HSBC
Banka HSBC FOTO: Reuters

Po njegovih besedah bi se morali v primeru, da mednarodna banka ne bo vzpostavila nadzora nad podružnicami in ustavila nezakonitega denarja, s premislekom o spremembi pravil, ki zdaj omogočajo izrabo ameriških bank, v zadevo vključiti drugi regulatorni organi.

Afera je že odnesla enega od vodilnih pri HSBC. Na zaslišanju pred člani pododbora za preiskave pri senatnem odboru za domovinsko varnost je svoj odstop napovedal glavni direktor za regulatorno skladnost David Bagley.

Ta je priznal, da je delovanje bank na obsežnem področju zatajilo in da ni izpolnilo niti lastnih pričakovanj banke niti pričakovanj regulatorjev. Ob tem je napovedal, da bo v okviru reorganizacije pri oddelku za skladnost, katerega naloga je zagotavljati spoštovanje obsežne zakonske regulative na vseh območjih delovanja banke, odstopil z mesta glavnega direktorja za to področje. Ni pa dejal, ali zapušča tudi banko.

Iz HSBC so sporočili, da so oblikovali novo strukturo za svoje svetovne operacije, s katero naj bi bilo lažje upravljati. Poudarili so še, da so podvojili proračun za zagotavljanje upoštevanja pravil, povezanih s preprečevanjem pranja denarja. "V preteklosti nam včasih ni uspelo zagotoviti standardov, ki so jih pričakovali regulatorji in potrošniki," so priznali in se zavezali, da bodo to popravili. "Opravičili se bomo, popravili te napake, odgovarjali za naša dejanja in se zavezali, da popravimo, kar je šlo narobe," so napovedali.

Do razkritja napak HSBC je prišlo ravno v času, ko je bančni sektor pod velikim pritiskom zaradi manipuliranja z obrestnimi merami in lahkomiselnih poslov, ki so leta 2008 pripeljali do izbruha svetovne finančne in gospodarske krize.

  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

tony_abcde@yahoo.com
18. 07. 2012 07.56
+2
Ko so provizije na varnem potem ni problem odstopiti
.VOY.
18. 07. 2012 06.58
+1
Kdo ga je pral v našem SLOVENIJA LESU,Napredku Domžale?? Dejmo Raziskovalni novinarji malo delat...pa to..
Bruhalnica24
18. 07. 2012 06.01
Rdeckarji ga na svoj nacin perejo v nlb. Le periva je vedno manj.
jeb...
18. 10. 2012 06.11
za to barvo nisem čisto prepričan...mogoče je pa bela???!!!!
roaddogg
18. 07. 2012 00.24
+3
Kok dnarja se čez Vatikan opere pa nikome ništa...
legnum
17. 07. 2012 23.15
+2
Jz tudi perem, jaz tudi perem me gdo sliši perem denar bi prišli še k meni stemi miljoni perem vam uperem samo denar prineste.
quantum
17. 07. 2012 22.14
+3
"Holy Cow"! Kakšno odkritje! Od kdaj vam pa denar smrdi? Smo morda spet pred volitvami? ... Ameri naj raje povedo na katerih bankah perejo denar od svojih Saudskih, Židovskih ter ostalih botrov. Ironija je v tem, da se oglaša politika, ki je soodgovorna za sesutje kar nekaj finančnih sisiemov po svetu še prej pa zakuhala svetovni nemir. ...
fobija
17. 07. 2012 22.08
Zadnji odstavek vse pove.