Kriminalisti naj bi pridržali Zorana Trifunovića

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so danes na območju ljubljanske, mariborske, koprske in novogoriške policijske uprave na podlagi odredb sodišča opravili 12 hišnih preiskav na naslovih fizičnih oseb, kjer so iskali predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Preiskava, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka s ciljem utemeljitve sumov storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranje denarja. Zagrožena kazen za obe kaznivi dejanji je do osem let zapora. 

Preiskovalci NPU sumijo, da je odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane od januarja do aprila 2013 zlorabila svoj položaj tako, da je v dogovoru z drugimi udeleženci kaznivega dejanja prekinila vezave več depozitov te družbe, zato da jih je lahko pridobila gospodarska družba iz Velike Britanije. Ta je do njih prišla z navidezno izvršbo denarnih sredstev pod pretvezo izterjave lažne terjatve, ki pa ji odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane namenoma ni nasprotovala. Na ta način je družba iz Velike Britanije na svoj račun v tujini prejela okoli milijon evrov. Preiskovalci sumijo še, da sta odgovorni osebi gospodarske družbe iz Ljubljane pri tem kaznivem dejanju pomagala še odgovorna oseba gospodarske družbe iz Velike Britanije, ki je slovenski državljan, in odvetnik te družbe iz Maribora, ki je družbo zastopal pri izterjavi lažne terjatve.

V zvezi z nadaljnjim razpolaganjem s tem denarjem so tri osebe, vsi državljani Slovenije, osumljene kaznivega dejanja pranja denarja.

Zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih so kriminalisti štirim osumljenim osebam odvzeli prostost. Dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, bodo tudi pridržane.

Spletne Finance pišejo, da je mogoče iz sporočila za javnost NPU sklepati, da gre v tem sklopu preiskav za lani razkrito oškodovanje družbe Elektrooptika, ki jo je vodil Gregor Jeza. Jeza naj bi denar podjetja, ki ni imelo prihodkov iz poslovanja, namesto da bi ga naložil v depozite, pustil ležati na transakcijskem računu družbe. V Elektrooptiki naj zaradi vloma v poštni nabiralnik ne bi prejemali pošte in zato ne vedeli za lažno terjatev. Elektrooptiko naj bi oškodovala britanska družba Atractor Project Management, ki je povezana z družbo Orion.

Po neuradnih informacijah Financ naj bi v preiskavi NPU pridržali osumljence iz krogov blizu posojilnemu podjetju Orion in z njim povezanih podjetij iz Velike Britanije, ki so pred desetletjem postala znana po obtožbah kmetov o nerazumno visokih obrestih.

Pridržali naj bi Zorana Trifunovića

Mariborski kriminalisti pa so danes na območju PU Maribor, Ljubljana, Koper in Nova Gorica na podlagi odredb sodišča izvajali osem hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb ter osebnih vozil, kjer so iskali poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Od osmih hišnih preiskav so jih šest izvajali skupaj z NPU, saj NPU vodi zgoraj omenjen predkazenski postopek zoper nekatere iste osumljene osebe.

Preiskavo kriminalistov sektorja kriminalistične policije PU Maribor usmerja okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Gre za sum storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, za katero je zagrožena kazen zapora do petih let.

Kriminalisti so eni osumljeni osebi odvzeli prostost. Po poročanju oddaje SVET gre za enega največjih davčnih dolžnikov med fizičnimi osebami Zorana Trifunoviča, ki Dursu dolguje od 10 do 20 milijonov evrov. Predmete in drugo dokazno gradivo so iskali v Šentilju, kjer naj bi bival, in v njegovi hiši v Zrkovcih.

Trifunović naj bi premoženje podjetja Inometal pred pripojitvijo podjetju KTT Raka prepisal v tujino, kar je ugotovila šele stečajna upraviteljica KTT-ja, ko je ugotovila, da premoženja, ki bi ga moralo biti za več milijonov, preprosto ni več, so poročali v oddaji 24UR. Po neuradnih informacijah mu je pri tem pomagal Aleš Alojzij Rus, drugoobtoženi iz razvpite posojilne afere Orion, ki so ga danes prav tako obiskali kriminalisti zaradi suma pranja denarja in oškodovanja družbe Elektrooptika v višini milijona evrov.

Trifunovič naj bi noč preživel na hladnem, pred preiskovalnega sodnika pa naj bi ga pripeljali že jutri.