Gospodarstvo

Nove razsežnosti zgodbe o domnevnem pranju iranskega denarja v NLB

Ljubljana, 13. 11. 2017 17.14 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Afera zaradi domnevnega pranja denarja iranskega državljana preko Nove ljubljanske banke dobiva nove razsežnosti. Na muhi tožilstva so zdaj kriminalisti, ki so ugotovili, da pranja denarja ni bilo. Očitno se pritiski na policijsko preiskavo stopnjujejo.

Na muhi tožilstva so zdaj celo kriminalisti.
Na muhi tožilstva so zdaj celo kriminalisti. FOTO: Damjan Žibert

Nepričakovan obrat v zgodbi o domnevnem pranju milijarde iranskega denarja v Novi ljubljanski banki. Na muhi tožilstva so zdaj celo kriminalisti. Posebni oddelek Specializiranega tožilstva je po naših informacijah pod drobnogled vzel kriminalistično preiskavo, ki pred petimi leti ni ugotovila elementov pranja denarja. Pri čemer pa je zanimivo, da je pobudo za preiskavo dela kriminalistov dalo kar ministrstvo, ki je njihov delodajalec - ministrstvo za notranje zadeve. Zapletom torej ni videti konca.

Pritiski na policijsko preiskavo zaradi domnevnega pranja denarja preko Nove ljubljanske banke se očitno stopnjujejo. V kriminalistični policiji namreč leta 2012 niso našli podlage, da bi lahko preganjali pranje denarja, saj iz tujine niso dobili nobenih informacij, da bi bil iranski državljan vpleten v kazniva dejanja. Zato tudi pranja denarja ni bilo.

Kriminalistična policija je preko Interpola in drugih mednarodnih inštitucij preverjala, ali je bil iranski državljan vpleten v kazniva dejanja, ki bi lahko imela za posledico milijonsko premoženjsko korist. A odgovora, ki bi to potrdil, ni bilo.

Bodo pa na pobudo direktorata Ministrstva za notranje zadeve vse okoliščine te preiskave zdaj preverili še tožilci, ki preganjajo uradne osebe, kar je mnoge presenetilo, saj gre za nekakšno nezaupnico znotraj inštitucije. Sicer pa tudi Nacionalni preiskovalni urad ponovno preverja, ali so bili kakšni znaki pranja denarja in, ali so morda kazniva dejanja zagrešili bančniki.

Poznavalci pravijo - če leta 2012 ni bilo pogojev za pregon pranja denarja, ga tudi po petih letih ne bo. Politika pa ima očitno s to zgodbo svoje načrte.

.

  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

KOMENTARJI (141)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kapljač1
14. 11. 2017 15.23
+1
Aha, pojasnilo policije pride v javnost, šele po koncu volitev za predsednika države. Če bi prišlo pojasnilo policije prej, bi s tem še kako razbremenili Boruta Pahorja, kateremu se je ves čas volitev očitala objektivna odgovornost. Pa naj kdo reče, da policija ni "spolitizirana" glede na ministra , ki jo trenutno politično zastopa.
ROMELS
14. 11. 2017 12.48
+3
Torej, zombiji v akcijo, svečkarji rabijo pomoč.
Bojan-F
14. 11. 2017 12.02
+3
Mal pomoc Desnemu sektorju in gurujem komuniciranja (zagovornikom Kaosa v tem prmeru ni pomoci) ... zacuda slabo informirana disfunkcionalna skupina SDS ne ve, da je bila Export Development Bank "blacklisted" 26.7.2010. Tega dne je namrec stopila v veljavo EC Decision 2010/413/CSP ... in veljala je do 14.7.2015 ... po datumu 26.7.2010 ni bilo vec transakcij s to banko ...
Bojan-F
14. 11. 2017 12.03
+2
... pomoc je volonterska ... morebitno nagrado za pomoc nakazite za svecke, da se boste lahko malo pogreli.
Castrum
14. 11. 2017 15.07
+2
EDB je bila na črni listi v ZDA že leta 2008 , to pomeni tudi neformalno prepoved , ki jo upoštevajo države EU. Uradno je pa navedeni datum točen, kar sem tudi jaz spodaj napisal.
Bojan-F
14. 11. 2017 18.28
-2
Neformalna prepoved ... kaj je to ... se decembra 2010 je delovalo v Iranu 8 italijanskih druzb iz podrocja energetike, ki je bilo tudi pod udarom US sankcij ... mimogrede: (zagotovo) decembra 2008 so Italijani ponujali bancne usluge Irancem "kao" nadaljevanje srednjeveske tradicije stikov Firenz in Isfahana ... sicer to opazujem iz druge vrste ze vsaj 30 let ... in to natancno 30 let (november 1987).
Verbena
14. 11. 2017 11.08
+2
Klinc gleda no , jaz sem včeraj tudi oprala 20 evrov , pa kaj sedaj ?? ...na kaj , koga se naj izgovorim ??? ...
ROMELS
14. 11. 2017 09.04
+1
Volitve so blizu. Najverjetneje bo kriv Janez.
o22
14. 11. 2017 10.51
+2
Mislim ,da za JJ iščejo druge spletke.Nekaj je baje že na vidiku.?'
pustolovc
14. 11. 2017 08.46
+13
Bom napisal, da je POP TV super, ker vse ostalo cenzurirajo. V zvezi izgona nelegalno priseljenega begunca ne moreš napisat, da ne bi vzel nobenega dokler vsak upokojenec (Slovenec) nima 1000 € penzije.
opazovalec_
14. 11. 2017 08.57
+15
To pa zato, ker imajo begunci v Sloveniji že več pravic in ugodnosti pred domačini, še preden se ugotovi sploh identiteta begunca.
nicor
14. 11. 2017 10.58
+0
Pa si ti videl te siromake, ko so pred leti množično prihajali? Jaz sem jih, veliko, otroke, manj kot tri leta stare in starce in vse vmes. Žrtve politike in tihotapcev in njihovega pohlepa. Še mi je pred očmi družina, ki je proti večeru šla po cesti. Oče s torbo in veliko vrečko, punčka med dvemi in tremi leti in mama zadaj. Punčka je nosila plišastega medvedka, mogoče vse, kar ji je ostalo od njenega otroštva...1000 evrov pa nimam
Castrum
14. 11. 2017 08.40
+0
Ker je takrat veljal mednarodni embargo za trgovanje z Iranom to seveda spada v kriminal. Je pa seveda popolnoma legitimno vprašanje, kaj je s provizijami? Pri legalnih poslih so provizije transparentne, pri nelegalnih poslih pa je seveda vse v megli. In v megli se kovček kaj hitro izgubi....
proofreader
14. 11. 2017 08.42
+0
In kdo je trgoval z Iranom? Britanski državljan je nakazoval v Nemčijo.
Castrum
14. 11. 2017 08.48
+1
Iraj Farrokhzadeh, ki ima tako britansko kot iransko državljanstvo, je 12. decembra 2008 pri NLB odprl bančni račun. Od konca julija 2010 velja uredba Sveta EU, po kateri je prepovedano poslovanje z Export Development Bank of Iran. V letih 2009 in 2010 so podjetja prek NLB opravila za skupno milijardo ameriških dolarjev nakazil, ki so pretežno izvirala iz banke Export Development Bank of Iran.Denar je šel naprej na več kot devet tisoč računov v ZDA, Nemčiji, Italiji in drugod po Evropi in svetu.
proofreader
14. 11. 2017 08.49
Castrum
14. 11. 2017 08.52
+3
Seveda ne , saj je Iranska banka za izvoz (export) in prav v tem je štos, saj naj bi obstajala nevarnost da gre ta denar v omenjene države za financiranje terorizma !
opazovalec_
14. 11. 2017 08.34
+2
In nič se ne bo zgodilo...
proofreader
14. 11. 2017 08.21
+2
Nenavadno je, da je desnica tako zavzeta za ta primer, odkar so Madžari kupili njihove medije. Je kdo raziskal izvor tega denarja? Sledi vodijo v Izrael?
proofreader
14. 11. 2017 08.19
+4
Desnica pozablja podatek, da je imel tudi britansko, torej evropsko državljanstvo. Iran so vpletli v zgodbo, da se lahko v medijih to državo blati in predstavlja kot problematično. Vse po diktatu Izraela.
proofreader
14. 11. 2017 08.12
+5
Zakaj desnica tako vztraja, da je šlo za financiranje terorizma? Naj predstavijo dokaze.
LOPOVIGOTOVISTE
14. 11. 2017 08.05
-2
LAZE MEDIJSKA HISA KATERA BI NAJ. PRAV TAKO DOBILA 250 MILIJONOV EVROV... VSI VEMO DA POLICIJSKA PREISKAVA SE NI ZAKLJUCENA IN KRISTALNO JASNO JE DA JE SLA MILIJARDA SKOZI NLB... POD PREPROGO PA POMETATAJO LE TISTI KATERI SO VPLETENI TO SO NEKATERI KRIMINALISTI NEKATERI MEDIJI ... NEKATERI POLITIKI........
Madeni
13. 11. 2017 22.58
+17
Čuvaj se dneva ko postane HLAPEC gospodar...
Madeni
13. 11. 2017 22.34
+24
LB lohka pomeni samo Ljubljanske BARABE..NLB pa Nove Ljubljanske BARABE..
Jožajoža
13. 11. 2017 22.25
+34
tisti,ki sedaj te stvari preiskujejo, so dobro vedeli, kdo,za koga in kako se denar pere. zato so tako oboroženi s podatki.
Jožajoža
14. 11. 2017 08.50
+1
in sedaj se sliši samo njihov glas,njihova "resnica" ker imajo za sabo medije.in tako sebe narediš "mučenika".
JApajaDAja
13. 11. 2017 22.18
+8
zaradi neugodnih vremenskih razmer so vsi "izvozi" zadržani-za uvoz ni ovir!
Jožajoža
13. 11. 2017 22.16
+25
ne bo nič iz tega. to je tajna misija tujih obveščevalnih služb. preko NLB so prali denar, PREKO LETALIŠČA NA OTOKU KRK PA TOVORIJO OROŽJE NA KRIZNA ŽARIŠČA. vsem na očeh, a vse je "uradno" in ni indicov kriminalnega dejanja.
JApajaDAja
13. 11. 2017 22.19
+12
to je v interesu in s podporo nata in usa.....rvacka je novi eu "vojaški šengen"!
?asjeza
13. 11. 2017 21.47
+4
jst perem doma denar ..........ker dobim use v kuverti brez obveznoti do delodejalca .........imam približno že 50 000 eur
Novorazodetje
13. 11. 2017 21.43
+19
V socializmu se kaj takega ni dogajalo. Sedaj v kapitalizmu pa same kraje, poneverbe, podkupnine. To je kapitalizem.
JohnsonJohnson
13. 11. 2017 22.13
+8
ne to ni kapitalizem, v socializmu je oblast celo ljudi pobijala, kaj ti je? Top je pokvarjen narod, ki se od najbolj pokvarjenih tako hitro uči, da je zdaj prešlo že vse meje. Sosednja Avstrija ima komunizem že od pamtiveka, pa ker bistveno, bistveno manj kradejo, jim je uspelo iz enega stebra (ne treh) zagotovit ljudem povprečno pokojnino 1,800 evrov in so vsi po vrsti "zufrieden". Kje v socializmu imaš četrt tolk penzije???
Janezek1a
14. 11. 2017 09.43
+2
V ROG-u so izginjali vagoni koles, vratarji pa so dobili naročilo naj bolj pregledujejo zaposlene, kaj nosijo iz službe... Vse to v času, ko je bil Joco še živ! Razlika je samo v tem, da je bila v Jugi kraja in teror v domeni države, sedaj pa sta ta dva področja privatizirana (osebe pa v veliki meri iste ;-) )
sonofabitch
13. 11. 2017 21.36
+1
Če državljan države pod embargom, katerega je podprla tudi Slovenija normalno posluje v banki katere je latnica je naša država v čem je potem smisel embarga? In potem to ni neke vrste pranje denarja? Sicer imajo pa naši tovariši pajdaši z izkušnje z poslovanjem z državami pod embargom, od Kučkona do Janše.
Frane Šajn
13. 11. 2017 21.42
+7
Ja eni so tako neomadeževani in čisti, da še svojo boljšo polovico potešijo s sosedovim onetom!