Gospodarstvo

Plausteiner o sumljivih transakcijah prek NLB: Ni znakov pranja denarja ali financiranja terorizma

Ljubljana, 26. 06. 2017 14.53 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu je bil zaslišan nekdanji direktor urada za preprečevanje denarja Andrej Plausteiner, ki je povedal, da je za sumljive transakcije iranske banke prek NLB zvedel marca 2010. Po njegovih besedah ni znakov, da bi šlo pri transakcijah za pranje denarja ali pa celo financiranje terorizma.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Zaslišanje pred preiskovalno komisijo
    03:05
    Iz 24UR: Zaslišanje pred preiskovalno komisijo
  • Iz SVETA: Sumljive transakcije prek NLB brez vednosti urada za pranje denarja
    01:17
    Iz SVETA: Sumljive transakcije prek NLB brez vednosti urada za pranje denarja
  • Iz SVETA: Plausteiner o pranju denarja prek NLB
    02:09
    Iz SVETA: Plausteiner o pranju denarja prek NLB
NLB je po besedah Plausteinerja sumljive transakcije prijavila oktobra 2010, več mesecev za tem, ko je zanje zvedel urad za preprečevanje pranja denarja.
NLB je po besedah Plausteinerja sumljive transakcije prijavila oktobra 2010, več mesecev za tem, ko je zanje zvedel urad za preprečevanje pranja denarja. FOTO: Damjan Žibert

Nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja Andrej Plausteiner je pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu dejal, da so za sumljive transakcije iranske banke prek NLB izvedeli leta 2010 od tujih organov. Po njegovih besedah pa ni znakov, da bi šlo pri transakcijah za pranje denarja ali pa celo financiranje terorizma.

Komisija, ki se osredotoča na politično odgovornost za sanacijo bančnega sistema konec leta 2013, je v pridobljenih dokumentih našla nakazila iranske banke Export Development Bank of Iran, ki naj bi prek NLB oprala za približno milijardo dolarjev, zato je danes zaslišala nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja.

"Za pranje denarja mora obstajati predhodno kaznivo dejanje, v tem primeru pa tega ni bilo. Ne morem tega trditi čisto za vsako transakcijo, kakšna bi morda lahko izvirala iz kaznivega dejanja, ne pa v celoti," je pojasnil.

Na uradu so za sumljive transakcije prvič zvedeli marca 2010, in sicer na zaprosilo tujega urada, ki jih je zaprosil, če jim sporočijo določene podatke iz njihovih evidenc, je pojasnil Plausteiner. Šlo je za podjetje, registrirano na Deviških otokih, njen lastnik naj bi bil angleški državljan. Na javnem delu zaslišanja je poudaril, da gre za tajne informacije, zato podrobnosti ne more razkrivati poslancem. Sejo komisije so sicer po dveh urah zaprli za javnost, za zaprti del zaslišanja pa je bil Plausteiner odvezan molčečnosti.

"Dobili smo obrazložitev, da gre lahko za pranje denarja in financiranje terorizma, zato smo transakcije označili kot sumljive," je pojasnil Plausteiner. Po njegovih besedah so NLB zaprosili za podatke o prometu na računu, ko pa so videli, za kako velik promet gre, so zadevo obravnavali prioritetno. "Šele oktobra 2010 je NLB prijavila sumljivo transakcijo," je pred komisijo, ki jo vodi Anže Logar (SDS), navedel nekdanji prvi mož urada za preprečevanje pranja denarja.

Urad je po njegovih besedah podal predlog za uvedbo postopka na Banko Slovenije, o tem so obvestili ministrstvo za zunanje zadeve in oktobra 2010 podali obvestilo na kriminalistično policijo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Policija je sicer nato, kot so poročali mediji, presodila, da takrat prejeti podatki niso dosegali ustreznega dokaznega standarda za začetek predkazenskega postopka. Zdaj je postopek začelo specializirano državno tožilstvo.

Plausteiner je ocenil, da je svoje delo opravljal dobro. Urad po njegovih besedah letno dobi med 400 in 600 prijav sumljivih transakcij. Okoli 60 odstotkov vseh prijav ponavadi posredujejo na policijo zaradi suma pranja denarja. Urad letno prejme tudi približno štiri prijave suma financiranja terorizma, vendar se doslej nobena ni izkazala kot dejansko financiranje terorizma, je pojasnil.

Logar mu je očital, da urad pri svojem delu ne deluje proaktivno, temveč le analizira prejete podatke. "Mar niste urad za preprečevanje pranja denarja?" ga je vprašal, Plausteiner pa mu je pojasnil, da urad deluje v skladu z zakonskimi predpisi. Plausteiner je bil kot priča že zaslišan na komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, vendar pa je bilo tisto zaslišanje v celoti zaprto za javnost.

Zbor za Republiko: Menimo, da gre za utemeljen sum organiziranega kriminala velikih razsežnosti

"Slovenska kritična javnost, ki je sicer že navajena zakulisnega izčrpavanja NLB in drugih sumljivih poslov odgovornih, je v zadnjem času pretresena ob informaciji, da je NLB v letih 2009 do 2010 oprala skoraj milijardo dolarjev umazanega denarja iz Irana, ki je bil v tern času pod mednarodnim embargom," pa je v izjavi za javnost zapisal predsednik Zbora za republiko France Cukjati.

Od takratnih predsednikov in članov nadzornih svetov in uprav NLB ter takratnih pristojnih politikov zahtevajo pojasnila. "Menimo, da gre za utemeljen sum organiziranega kriminala velikih razsežnosti. Zato javno sprašujemo: Kaj ste, oziroma kaj boste storili, da se ta utemeljeni sum razišče, kriminal pa preganja po uradni dolžnosti? Predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka pa sprašujemo: Ali ste po razkritju pranja denarja odredili kakšen nadzor in ugotavljanje odgovornosti znotraj banke?" je še dodal Cukjati.

  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

KOMENTARJI (42)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Dragon_13
28. 06. 2017 10.47
+2
24ur, od kdaj pranje denarja, omogočanje pranja denarja in sprenevedanje spada pod rubriko GOSPOSARSTVO ???
Janez_53
27. 06. 2017 09.04
+9
Takšni ljudje so bedeli nad pranjem denarja??? Meni deluje kot popoln nesposobnež, ki mu ne bi zaupal niti varovanja kolesa! Se bo kdo vsaj potrudil, da bo nekaj let presedel v zaporu? Najbrž ne.
kaslc 1
27. 06. 2017 08.53
+2
k men domov jih posljite,tele postenakarje pa bomo hitro odkrili belo in crno
Dragon_13
26. 06. 2017 22.38
+23
Jaz sem pred časom zaradi nakupa avtomobila dvigil nekolilo višji znesek in me je potem šalterist pred vsemi strankami, ki so bile za menoj zasliševal kot nek detektiv in izpolnil več strani dolg zapisnik, tu pa milijoni nakazani Miki miški in dedku mrazu in vse je šlo gladko skozi, to ti je prava mafija podalpska!!!
kolbek460
26. 06. 2017 22.30
-8
Pa vzamem da se je pral denar ,,vsi to delajo ,lihtenštajn,Šviva ,Ciper ,Kajmnski otoki vsi ,,,da to ne polik kot je Grims bi v Švici imel velike probleme v pri sodnikih ,,izdaja državne skrivnosti ,,
Janez_53
27. 06. 2017 09.06
+3
Kolbek, imaš precejšnje težave z obvladovanjem slovenščine, saj ni jasno, kaj si hotel povedati.
VSEZNALECno1
26. 06. 2017 21.58
+8
ko si je šuštar nakazal 680 eur v švico je urad za pranje denarja dela tako frko, da smo 17 let brali o aferi državnega sekretarja in so vse zgubil........ no tu niti ZAČETI NE SMEJO banka politikantska.....
Janez_53
27. 06. 2017 10.12
+1
Šuštarja so dobili, ko mu je bila IZROČENA PODKUPNINA!!! In v malo večjem znesku kot 680 €!
ni_mi_vse_eno
26. 06. 2017 21.14
+5
Jasno da ni znaka pranja denarja. Iranski denar, ki smo ga oprali je postal čist denar. Umazano vodo smo oprali in zakrili vse sledi pranja, tako da sedaj lahko mirno trdimo ovcam, da pranja ni bilo.
dostojevski II
26. 06. 2017 22.32
-5
No dokazov, da denar izvira iz kaznivih dejanj. So samo indici. Tako kot pri zadevi Patria.
TheTruth4u
26. 06. 2017 21.00
+5
Brezmejna nesposobnost nlb kadra, neverjetno....
misterbin
26. 06. 2017 20.00
+8
Ni znakov pranja denarja .Čudno hitro zaključujejo to afero
AdijoCmero
26. 06. 2017 19.54
+3
SMC bi komisijo za skrivanje dokazov. Pa saj so že tovariša Kos-a poslali na NLB. Ni uspel vsega skriti?
zulj001
26. 06. 2017 19.40
+22
Če komu še sedaj ni jasno kam pes taco moli,potem je s to državo konec. To bomo ugotovili na naslednjih volitvah. SMC ,ki je pred volitvami obljubljala ,da bo raziskala bančno luknjo ,sedaj naredi vse ,da bi razkritje te ,ki jo preiskuje tako imenovana Logarjeva komisija ,preprečila. Sedaj ,ko je Logarjeva komisija odkrila pranja denarja v NLB-ju, SMC hiti z formiranjem ,še ene komisije ,samo zato ,da bi ta primer lahko vzeli Logarju in jo dali v preiskavo "njihovi" komisiji,ki seveda ne bo nič odkrila ,tako kot ni nič odkril urad za pranje denarja....Da javnost ne izve za takšne svinjarije ,morajo na vseh ključnih položajih biti "naši"....
Maddox
27. 06. 2017 08.25
+0
in luknjo je odkrila lih 1 leto pred volitvah....mogoče kako naključje? :) Vsi so isti.....
mallonge
26. 06. 2017 19.35
+7
na vseh izpostavljenih delovnih mestih imamo zaposlene same de bile
Smrekar1
26. 06. 2017 19.30
+13
Od komisije za nadzor tajnih služb zahtevam pojasnila. Zakaj so v javnost plasirali lažne informacije, ki so znižali ceno NLB? Odgovorni naj, prosim, odstopijo in se umaknejo iz politike. Če tega nočejo narediti zahtevam povračilo objektivno povzročene škode.
supergigi
26. 06. 2017 19.18
+1
Mene pa zanima, zakaj je bil del seje zaprt za javnost? Kaj se spet skriva?
RdečiKarton
26. 06. 2017 19.07
+2
In potem pride svizec in zavije čokolado...
dostojevski II
26. 06. 2017 19.03
-5
Ni dokazov. So samo indici. Že pravnomočna sodba v zadevi Patria je padla na US, ker je sodišče v sodbi preveč upoštevalo indice je odločilo US. Kriminalci so se tako izognili zaporu. In podobno bo tudi v primeru pranja denarja v NLB. Ni dokazov. So samo indici.
bo7ksar
26. 06. 2017 19.24
+4
Tu verjetno so kaki dokumenti. Pa standardni operativni postopki.
dostojevski II
26. 06. 2017 22.31
-2
Ni dokazov, da je šlo za pranje denarja. Da denar izvira iz kaznivih dejanj. So samo indici.
bo7ksar
26. 06. 2017 18.15
+3
OK, če je tako pa lahko greste. Nasvidenje.
PS2Xministri
26. 06. 2017 17.47
+24
ko je prišel ven iz dvorane bi ga že morali čakati policisti..........aja on na tehničnih pregledih je naredil več škode sem pa čist pozabil..
Uporabnik981904
26. 06. 2017 17.46
+11
Pa da bi NLB prodali ... bejžte no .... Plavštjnerju pa bi verjel enih toliko kot baronu muenchausnu
Verbena
26. 06. 2017 17.28
+19
...če drugega ne , potem je dokaz , da država ni spoštovala uvedenega embarga do te države ... ter da so si eni fino fajn napolnili žepe od provizij ... zame je tudi to kaznivo ... še bolj pa delo bankirjev , ki so poteptali vsa bančna pravila in podeljevali denar kar tako , seveda tistim , ki so imeli pravi priimek ... bo za to malomarnost in kriminal kdo kazensko odgovarjal ? ..eh , kaj sploh sprašujem ...v Sloveniji nikoli , ker si lepo ščitijo riti drug drugemu ... ni to Islandija , ki je pokazala , da vsega pa res ne morejo požreti davkoplačevalci !!!