Italijan poskušal pri nas oprati kar 26 milijonov evrov

Italijanski državljan je v sodelovanju z več evropskimi družbami v slovenskih bankah na območju Obale v letih 2010, 2011 in 2012 opral oziroma skušal oprati več kot 26 milijonov evrov, so sporočili koprski policisti, ki so preiskavo že uspešno zaključili. Kot so zapisali, je bilo ugotovljeno, da je 69-letni italijanski državljan v omenjenih bankah odprl nerezidenčne bančne račune v imenu dveh italijanskih in ene francoske družbe, na katere so te tuje družbe iz tujine nakazovale denar v Slovenijo, italijanski državljan pa je ta denar dvigoval v gotovini. Predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja so najprej ugotovili, da je bil ta denar na bančne račune v Slovenijo nakazan brez ekonomsko utemeljenih razlogov in da gre za tako imenovane sumljive bančne transakcije.

Pranje denarja izvrševali preprodajalci kovin

Z nadaljevano kriminalistično preiskavo je bilo potrjeno, da prav ta denar izvira iz kaznivih dejanj davčnih zatajitev, storjenih na ozemlju Italije v škodo italijanskega proračuna. Kazniva dejanja davčnih zatajitev v Italiji in v zvezi s temi povezana kazniva dejanja pranja denarja so izvrševali člani italijanske hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s preprodajo kovin preko slamnatih družb. Koprski kriminalisti so preiskavo v Sloveniji zaključili s podajo kazenske ovadbe zoper italijanskega državljana, 69-letnega moškega iz okolice Sondria v Italiji, člana te italijanske hudodelske združbe.

Za navedeno kaznivo dejanja je predpisana kazen zapora do osem let in denarna kazen. Denar in premoženje, ki je predmet tega kaznivega dejanja, pa se odvzame.

Pri preiskavi, ki jo je aktivno usmerjalo okrožno državno tožilstvo iz Kopra, so kriminalisti sodelovali z Uradom za preprečevanje pranja denarja in italijanskimi varnostnimi organi. Med samo kriminalistično preiskavo je bilo z odredbo Okrožnega sodišča Koper začasno zavarovano več kot 200.000 evrov denarnih sredstev, ki so še ostala na odprtih bančnih računih v Sloveniji. Policija je namreč podala pobudo za začasno zavarovanje dela premoženjske koristi, izvirajoče iz kaznivih dejanj, ki ji je koprsko tožilstvo in nato tudi sodišče sledilo ter izdalo ustrezno odredbo za zavarovanje.